Yaygın FBI Soruşturması: 25 Milyon Doların Üzerinde Kripto Para Ele Geçirildi, Üç Şirket Suçlandı

Sürekli gelişen finans dünyasında yirmi yıldan fazla deneyime sahip deneyimli bir finansal analist olarak, FBI’ın kripto dolandırıcılığına yönelik benzeri görülmemiş baskısına tanık olmayı hem cesaret kırıcı hem de merak uyandırıcı buluyorum. Çok sayıda piyasa döngüsünde gezindiğim ve finansal saçmalıklardan payıma düşeni gördüğüm için, modern teknoloji ile geleneksel dolandırıcılığın bu karışımı, dijital bir dönüşüme uğramış olsa da, tanıdık bir dans gibi görünüyor.

Çığır açan bir hamleyle, üç kripto para şirketi ve 15 kişi, yaygın dolandırıcılık ve fiyat manipülasyonu suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Bu eylem, Amerika Birleşik Devletleri Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) sektördeki yasa dışı faaliyetleri ortaya çıkarmanın bir yolu olarak yeni bir dijital token oluşturulmasını da içeren benzersiz bir soruşturmasının ardından geldi.

Boston’da federal yetkililer Gotbit, ZM Quant ve CLS Global’in yanı sıra üst düzey yetkililer ve personel hakkında da dava açtı. Bu eylem dört tutuklama, beş suçun kabul edilmesi ve 25 milyon dolardan fazla değere sahip kripto para birimine el konulmasıyla sonuçlandı.

Bir araştırmacı olarak bazı rahatsız edici uygulamaları ortaya çıkardım. Yani, suçlanan taraflar çok sayıda tokenin ticaret hacmini artırmayı amaçlayan aldatıcı işlemlere karıştı. Bu el altından taktik, bu piyasalarda yapay bir enflasyona yol açtı. Ne yazık ki, mali yükün asıl yükünü şüphelenmeyen yatırımcılara bıraktı.

South China Morning Post’un raporuna göre Levy, vakayı çağdaş teknoloji ile asırlık aldatmacanın bir karışımı olarak nitelendirdi ve özellikle finansal piyasaları tarihsel olarak etkileyen “al ve bırak” taktiğinin altını çizdi.

Araştırmacı olarak yaptığım analizler sırasında NexFundAI adında, Ethereum blok zincirinde token yayınlayan bir kripto para şirketi kurdum. ZM Quant, CLS Global ve başka bir firma olan MyTrade, bu tokenin değerini yapay olarak manipüle etmek için benimle komplo kurdu. Bireysel yatırımcıları istenmeyen alımlardan korumak için ticareti devre dışı bırakmadan önce tokenin faaliyetlerini yakından takip ettim.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), eylemlerine ek olarak ilgili hukuk davalarını da açtı. Bu suçlamalara karışan şirketlerden biri de piyasa değeri şaşırtıcı bir şekilde 7,5 milyar dolara yükselen Saitama’dır. Bu dramatik artış büyük ölçüde şirketin liderliğinin, özellikle de CEO Manpreet Singh Kohli’nin tokenlarını manipüle etmesinden kaynaklandı. Özellikle Kohli’nin İngiltere’de tutuklanması.

Bu süre zarfında Gotbit CEO’su Aleksei Andriunin Portekiz’de tutuklandı ve devam eden soruşturma kapsamında şirketin Rusya ofisinden iki çalışan daha suçlandı. Boston’daki federal savcılar tarafından yapılan açıklamada, Gotbit’in 2018 ile 2024 yılları arasında müşterileri adına kripto token ticaret hacimlerini yapay olarak şişirmek için “sahte ticaret” ve diğer manipülatif faaliyetlere katıldığı iddia edildiği ortaya çıktı.

Bir kripto yatırımcısı olarak, piyasa yapıcı faaliyetlerde bulunan ben, Liu Zhou ve Riqui Liu gibi daha fazla oyuncunun da suçlamalarla karşı karşıya kaldığını öğrendim. Görünüşe göre sektör sadece dijital varlıkların alınıp satılmasından ibaret değil; düzenlemelere uymayı ve şeffaflığı korumayı da içerir.

2024-10-13 20:54