Yasadışı Kripto Akışları 2019'dan Bu Yana 100 Milyar Dolara Ulaşarak Bu Önemli Sektörleri Etkiliyor

Blockchain ve dijital para birimleri konusunda geçmişi olan bir araştırmacı olarak, kripto piyasalarından yasa dışı fon akışına ilişkin son Bloomberg raporunu oldukça endişe verici buluyorum. 2019’dan bu yana tahmini 100 milyar dolarlık şüpheli işlemler, bu sektörde daha fazla düzenleme ve gözetim ihtiyacının altını çizen şaşırtıcı bir rakam.

Bir finansal analist olarak Bloomberg raporunda bazı endişe verici bulgularla karşılaştım. 2019’dan bu yana kripto pazarındaki şüpheli dijital cüzdanlar üzerinden yaklaşık 100 milyar dolarlık haksız kazanç aktarıldığı görülüyor. Bu fonların önemli bir kısmının endüstrinin iki büyük sektörü üzerinden aktığı dikkat çekiyor.

Kripto Suçlular Stablecoin’leri ve CEX’leri İstismar Ediyor

Kripto para piyasasındaki suç faaliyetlerini inceleyen bir araştırmacı olarak bazı endişe verici eğilimler keşfettim. Geleneksel para birimlerine göre istikrarlı bir değere sahip olacak şekilde tasarlanan stabilcoinler, yasa dışı işlem hacimlerinin büyük çoğunluğunu oluşturarak suçluların tercih ettiği seçenek haline geldi. Dahası, bu şüpheli fonların yarısından fazlası sonuçta Binance veya Coinbase gibi merkezi borsalarda (CEX’ler) son buluyor.

Chainalytics Araştırma Direktörü Kim Grauer, suç unsurlarının kullandığı kara para aklama yöntemlerinin artan karmaşıklığına dikkat çekti. Sürekli olarak yenilikler yapıyor, yeni kripto para birimleri ve uygulamaları araştırıyorlar; bunların hepsi tespit edilmekten kurtulmak ve haksız kazançlarını başarılı bir şekilde temizlemek amacıyla yapılıyor.

Bir finansal analist olarak Chainalytics’in bulgularını şu şekilde yeniden ifade edebilirim: Tutarlı bir değeri korumak için tasarlanan ve genellikle ABD dolarına sabitlenen stabilcoinler ve hem merkezi hem de merkezi olmayan borsalar, kötü niyetli kişileri gizlemeyi amaçlayan suçlular için cazip seçenekler haline geldi. – Meşru işlemler arasında elde edilen fonlar.

Ek olarak Chainalytics, karanlık ağ pazarları, dolandırıcılık, fidye yazılımı ve kötü amaçlı yazılım gibi yasa dışı faaliyetlerden elde edilen yasadışı kazançların yaklaşık yarısının beş büyük kripto para borsasında bulunduğunu, ancak hangilerinin özel olarak isimlendirilmediğini tespit etti.

Yasadışı işlemlerin sürekli büyümesi, dünya çapındaki düzenleyicilerin ilgisinin artmasına neden oldu ve bu da kripto sektörünün daha yoğun incelenmesine neden oldu. Bunun başlıca örneği, ticaret hacmi açısından en büyük borsa olan ve Adalet Bakanlığı (DOJ) ile yapılan bir savunma anlaşması yoluyla kendisine uygulanan 4,3 milyar dolarlık cezanın ardından artık ABD düzenlemelerine tabi olan Binance’tir.

Desen Tanıma Araçları Kullanıldı

Bloomberg’in raporuna göre, daha sıkı düzenlemeler ve artan borsa gözetimi, şüpheli fonların borsalara girişinin önemli ölçüde azalmasına neden oldu. Bu düşüş, aylık işlemlerin yaklaşık 2 milyar dolardan 780 milyon dolara düşmesiyle açıkça görülüyor.

Chainalytics, KYC uyumlu borsalarda ara dijital cüzdanların kullanımında bir artış olduğunu fark etti. Bu cüzdanlar, fonların kaynağını gizlemek ve yasa dışı işlemlerin tespitinden kaçınmak için kullanılıyor.

Bloomberg’e göre, yasadışı planların giderek artan karmaşıklığına karşı koymak için araştırmacılar, bu faaliyetleri daha başlangıç aşamasında durdurmak amacıyla davranışsal analiz gibi gelişmiş tespit yöntemlerini benimsiyor.

Bir kripto yatırımcısı olarak Chainalytic’ten Grauer’in bilgilerinin dijital para piyasasındaki trendleri çözmede değerli olduğunu anladım. Bulgularını tamamlarken Grauer, kripto para birimi oyuncuları arasında örüntü tanıma araçlarının giderek daha fazla benimsendiğini vurguladı. Geleneksel bankaların kullandığı araçlara benzeyen bu araçlar, kripto paranın giderek finansal sistemimizin ayrılmaz bir parçası haline geldiğine olan inancımı yansıtıyor.

Yasadışı Kripto Akışları 2019'dan Bu Yana 100 Milyar Dolara Ulaşarak Bu Önemli Sektörleri Etkiliyor

Şu anda, tüm kripto para birimlerinin toplam değeri 2,07 trilyon dolar olup, bu yılın başlarında önde gelen kripto para birimlerinin fiyatlarındaki artış sırasında elde edilen 2,7 trilyon dolarlık zirveden daha düşüktür.

2024-07-12 08:42