Kripto endüstrisinde geniş deneyime sahip deneyimli bir araştırmacı olarak Tether ve Huione Grubuyla ilgili son olayları hem ilgi çekici hem de endişe verici buluyorum. Huione’nin Kamboçya’daki işine bağlı 28 milyon dolar değerindeki USDT tokenlerinin dondurulması, dijital para birimlerini düzenlemenin karmaşıklığını ve zorluklarını vurgulayan önemli bir gelişmedir.
Kripto para birimleri alanında Tether, Huione Group’un Kamboçya’daki ticari operasyonlarıyla bağlantılı 28 milyon dolar değerinde USDT tokenini güvence altına aldı. Bu önemli eylem, suiistimal ve kara para aklama iddiaları arasında dijital para birimlerinin denetlenmesiyle ilgili zorlukların altını çiziyor.
İp ve ‘Domuz Kesimi’ Tuzağı
Blockchain araştırma firması Elliptic, Huione Group’un “domuz kasaplığı” dolandırıcılıklarına karıştığını iddia etti. Bu düzende dolandırıcılar, mağdurları sahte yatırım fırsatlarına çekmeden önce onlara güvenmeleri için kandırırlar. Şirketin, yaklaşık 11 milyar dolarlık yasa dışı işlemlere karıştığından şüphelenildiği için soruşturma altında olduğu bildiriliyor. Huione’nin öncelikle Telegram’daki işlemleri için Tether’in USDT stablecoin’ini kullandığına inanılıyor.
12 Temmuz 2024 23:21:36 UTC’de, 28.257.162,94 USD TRC20 bakiyesiyle kara listeye giriş yapıldı.
— USDT/USDC Yasaklama Listesi (@USDTBanList) 12 Temmuz 2024
Elliptic’in bulgularına göre Huione Grubunun Kamboçya kraliyet ailesiyle bağlantıları olabileceği görülüyor. Bu potansiyel bağlantı duruma karmaşıklık katıyor. Ancak bu iddiaların kanıtlanmamış olduğunu ve daha fazla araştırma gerektirdiğini belirtmekte fayda var.
Elliptic araştırma ekibi tarafından yürütülen inceleme, popüler bir çevrimiçi pazar yeri olan Huione Garantisi hakkında bilgi sağlıyor. Güneydoğu Asya’da bu platform, aralarında domuz kasaplığı dolandırıcılığı yapanların da bulunduğu dolandırıcılar tarafından sıklıkla kullanılıyor. Kapsamlı bir anlayış için analizin tamamını inceleyin.
— Eliptik (@eliptic) 10 Temmuz 2024
Düzenlemelerle İlgili Sorunlar
Daha basit bir ifadeyle, Kamboçya’daki Bitcoin piyasası, Ulusal Banka’nın Bitcoin kullanımına karşı uyarılar yayınlaması, ancak bireysel işlemlere karşı belirli yasaları uygulamaması nedeniyle düzenlenmemiş durumda. Sonuç olarak Huione gibi işletmeler bu belirsiz yasal ortamda faaliyet gösterebilmektedir.
Ülke, dijital olarak yönetilen bir bankacılık platformu olan Bakong’un geliştirilmesiyle blockchain teknolojisi alanında ilerleme kaydetti. Merkezi olmayan kripto para birimlerinin aksine Bakong, ulusal para birimi riel’in ABD doları üzerinden kullanımını teşvik ediyor.
Investigation And Attempts To Escape Are Still Going On
Tether’in eylemlerine rağmen Bitrace, Huione’nin yeni cüzdan adresleri oluşturarak ve bunlar arasında fon aktararak donmadan kurtulmaya devam ettiğine inanıyor. Huione ve yetkililer arasında devam eden dans, kripto para birimine dayalı yasa dışı faaliyetlerin izlenmesi ve önlenmesindeki zorluğun altını çiziyor.
Bitrace’in raporuna göre Huione, daha önce dondurulmuş bir cüzdandan yeni oluşturulan bir adrese 114.800 dolar değerinde USDC aktardı. Bu eyleme rağmen, Huione’nin diğer iş adreslerinden bazıları aktif kalıyor ve bu da devam eden operasyonların tamamen durdurulması çabalarını zorlaştırıyor.
Kolluk kuvvetleri ve blockchain uzmanları devam eden davayı fark etti ve kripto işlemlerini izleyerek ve bağlı cüzdanları belirleyerek Huione’nin operasyonlarını aksatmak için aktif olarak çalışıyor.
What This Means For The Crypto Industry
Finans sektöründeki kapsamlı deneyimime ve kripto para dünyasına olan derin dalışıma dayanarak, size bu son olayın, Bitcoin alanını rahatsız eden mevcut sorunlara bazı rahatsız edici ışık tuttuğunu söyleyebilirim. Her ne kadar yenilikçi ve çığır açıcı olsa da, dijital para birimlerinin kötü amaçlarla kullanılmaya karşı bağışık olmadığı giderek daha açık hale geliyor.
Bu durum, kripto para birimlerinin daha geniş kabul görmesi nedeniyle sağlam yasal çerçevelerin gerekliliğini vurgulamaktadır. Dijital varlıkların yükselişiyle birlikte uluslararası otoriteler, yatırımcıların korunmasını sağlarken bu gelişen finans sektörünü denetlemek için etkili düzenlemeler oluşturma zorluğuyla boğuşuyor.
Bu olayın ardından Tether gibi stabilcoin üreticilerine kripto para birimi alanında dolandırıcılıkla mücadelenin önemi hatırlatıldı. Cüzdanların dondurulması yasa dışı faaliyetlerin durdurulması için etkili bir yöntem olsa da, merkezileşmeyi ön planda tutan bir alanda merkezileşme ve kontrol konusunda endişeleri artırıyor.
Soruşturma ilerledikçe, bu bitcoin vakası, günümüzün karmaşık küresel ekonomisinde yeni finansal araçlar, düzenlemeler ve kanun yaptırımları arasındaki koordinasyonun karmaşıklığının altını çiziyor. Dünya çapındaki kullanıcılar için güvenli ve kapsayıcı bir ortam sağlamak için bitcoin topluluğundaki tüm oyuncular arasında dikkatli olmanın ve işbirliğinin öneminin altını çiziyor.
- Kamala Harris, Kripto Tepkisinin Ortasında Ripple CEO’sunda Müttefik Buldu
- Charmed’dan Finola Hughes ‘Savaşçı’ Shannen Doherty’yi Hatırlıyor: ‘Savaştı’
- ‘Tracker’ 2. Sezon İlk Gösterim Tarihi Onaylandı: Bilinmesi Gereken Her Şey
- 2024’ün En İyi Donanım Cüzdanları: En İyi 5 Kripto Soğuk Depolama Seçimi
2024-07-15 19:12