Teksas Menkul Kıymetler Kurulu, Dolandırıcılık Yatırım Planı nedeniyle Arkbit’e Karşı Durdurma ve Vazgeçme Kararı Verdi

yazar

Mali düzenleme ve menkul kıymet dolandırıcılığı soruşturmasında geçmişi olan bir analist olarak, Texas Eyalet Menkul Kıymetler Kurulu’nun Arkbit’e yönelik Acil Durdurma ve Vazgeçme Kararını derinden endişe verici buluyorum. Kripto para madenciliği yatırımlarından günlük getiri vaat eden çok düzeyli pazarlama (MLM) planının karmaşık bir dolandırıcılıktan başka bir şey olmadığı görülüyor.

Teksas Eyaleti Menkul Kıymetler Kurulu, Arkbit tarafından düzenlenen sahte çok düzeyli pazarlama (MLM) planını durdurmak için derhal harekete geçti. Acil Durum Durdurma ve Vazgeçme Emri’nde belirtildiği gibi, Arkbit’in, kripto para madenciliği yatırımlarından elde edilen getiriler vaat ettiği iddia edilen tüm yatırım girişimlerini durdurması gerekiyor. Bu plana dahil olan kuruluşlar arasında Arkbit Capital, Arkbit Capital Holdings, ABC Holdings LLC ve ABC Mining yer alıyor.

Arkbit’in Hindistan’daki Ödeme İşleme Hesabı

Arkbit, çeşitli dijital para birimlerinin bulut madenciliği için Arkansas’ta bulunan veri merkezlerini yönettiğini iddia ediyor. Arkbit’in web sitesindeki bilgilere göre, Standart ve Tam Yatırım Getirisi (ROI) planları, 120 günlük bir süre boyunca %1,6 ile %2,8 arasında değişen günlük getiri vaat ediyor. Bu planlara yatırım yapmak için 50 ile 59.999 dolar arasında değere sahip kripto para birimlerinin yatırılması gerekiyor.

Teksas Eyaleti Menkul Kıymetler Kurulu, Arkbit Capital’in kullanıcılardan gelen yatırım ödemelerini işlemek için CoinPayments.Net’i kullandığını keşfetti. Özellikle, bu ödeme işlemcisinin yönergeleri Amerika Birleşik Devletleri’nden ve diğer bazı bölgelerden katılımı yasaklamaktadır. Şaşırtıcı bir şekilde CoinPayments hesabını yöneten kişinin beklendiği gibi Arkansas yerine Hindistan’ın Haydarabad şehrinde ikamet eden Paras Khivesara olduğu belirlendi.

Texas Menkul Kıymetler Kurulu, üzerinde oynanmış görseller ve videolar için Arkbit’i açığa çıkardı

Texas düzenleyici kurumu, Arkbit’in ürünlerini öne çıkarmak için bazı görsel materyalleri aldatıcı bir şekilde geliştirdiğini iddia ediyor. Örneğin, Arkbit Capital tarafından yayınlanan bir video, şirketin kurucusu ve CEO’su Delma Estabrook’un 2023 yılında Austin, Teksas’ta bir kripto para birimi etkinliğine katıldığını gösteriyor. Bununla birlikte Estabrook veya Arkbit’in konferansa katılımını doğrulayacak somut bir kanıt ortaya çıkmadı.

Bir analist olarak Arkbit’in sözde ofis konumuyla ilgili bazı ilgi çekici bilgileri ortaya çıkardım. Little Rock, Arkansas’taki işyerlerini gösterdiği iddia edilen videonun aslında Los Angeles’taki kiralanabilir bir ofis alanının görüntüleri olduğu anlaşılıyor. Aldatmalarını desteklemek için Arkbit, Arkansas Dışişleri Bakanı’na ticari bir kuruluş olarak kaydoldu.

Arkbit’in şüpheli faaliyetlerini inceleyen bir araştırmacı olarak, dolandırıcılığı teşvik etmeyi amaçlayan sosyal medya stratejilerine dair kanıtlar ortaya çıkardım. Şirket, Facebook, LinkedIn, Instagram ve başka bir platform X aracılığıyla kullanıcıları sık sık web sitesine ve yatırım materyallerine yönlendiriyor. Ayrıca, Arkansas’ta bulunan sözde veri merkezlerini sergiledikleri bir YouTube hesabı da işletiyorlar. Ancak Teksas Menkul Kıymetler Kurulu, Arkbit’in güvenilirliğini artırmak için “çalınan ve manipüle edilen resim ve videoları” kullandığını bildirdi. Bu YouTube videolarından birinin, Pond5’ten alınan ve bir kripto madenciliği sunucu çiftliğini tasvir eden değiştirilmiş bir stok video olduğu keşfedildi.

Yetkililer Yatırımcıları Dikkat Ediyor

Teksas Menkul Kıymetler Komiseri Travis J. Iles, yatırımcıları tanınmayan kişilerden gelen cazip yatırım tekliflerine sağlıklı dozda şüphecilikle yaklaşmaya çağırıyor. Iles, dolandırıcıların kullandığı taktiklerin gelişmesi ve yasal yatırımları hileli planlardan ayırmanın giderek zorlaşması nedeniyle potansiyel yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Teksas Eyalet Menkul Kıymetler Kurulu’nun İcra Dairesi başkanı Joe Rotunda’nın yaptığı açıklamalara göre, kripto para birimi endüstrisinin, değerlendirmesine göre makul oranda dolandırıcılıkla karşılaştığı görülüyor.

Dijital para yatırımları alanında dolandırıcıların aldatıcı stratejiler kullanması alışılmadık bir durum değil. Sektörün içindeki kişiler gibi görünerek, özgün bir izlenim vermeye çalışıyorlar. Dikkatli olun ve bu tür sahtekarlık planları tarafından yanıltılmaktan kaçının.

Geçen yılın temmuz ayında eyaletteki Menkul Kıymetler Kurulu, menkul kıymet dolandırıcılığı iddiasıyla Abra ve bazı ilgili işletmelere karşı dava açtı. Daha sonra Ocak ayında Kurul, Abra ile yatırımcıların yatırımlarını geri almalarına olanak tanıyan bir anlaşmaya vardı.

2024-05-29 16:09