Tayvanlı Savcılar ACE Borsa Kurucusunu 10,6 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığıyla Suçladı

Tayvanlı yetkililer, Tayvan’ın dijital varlık ticaret platformu ACE Exchange’in kurucusu David Pan’ı, kriptoyla ilgili bir dolandırıcılık davasına karıştığı iddiasıyla suçladı. Sanık, diğer altı şüpheliyle birlikte şu anda kara para aklama ve yaklaşık 10,6 milyon dolar değerindeki 340 milyon Yeni Tayvan doları tutarındaki kayıplardan kaynaklanan diğer suçlarla suçlanıyor.

Yakın zamanda yapılan bir duyuruya göre, araştırmacılar Pan’a yönelik suçlamayı, Pan’ın Ocak 2024’te yakalanmasının ardından 8 Nisan’da sundular.

ACE Borsa Kurucusu Suçlarla Suçlanıyor

Taipei Şehri yetkilileri tarafından yürütülen ülke çapındaki polis operasyonu sırasında, ACE’nin kurucusu, ACE’nin ana ofisi de dahil olmak üzere çeşitli yerlere yapılan eş zamanlı baskınlarda yakalanan 15 kişi arasında yer aldı.

Aramayı gerçekleştirmeden önce kolluk kuvvetleri, Pan ve suç ortakları tarafından özellikle kripto para birimi işlemleri yoluyla yatırımcıları aldatmak için oluşturulan “Alfred” veya “Afu cüzdanı” adlı dijital bir cüzdan hakkında bilgi ortaya çıkardı.

Tayvan kolluk kuvvetleri, soruşturmaları sırasında, bu özel grubun, geleneksel yüz yüze işlemler ve sahte yatırım ağları yoluyla cazip, teklife dayalı bir hizmet sunduğunu keşfetti.

Aldatıcı yatırım teklifleri kullanan Pan ve suç ortakları, ülkedeki kara para aklama düzenlemelerini yasadışı bir şekilde çiğnedi. Yetkililer, 160’tan fazla kişinin farkında olmadan bu dolandırıcılığın kurbanı olduğunu bildirdi.

Yatırımcılar, yatırım platformunun para çekme emirlerini işleme koymayı reddetmesi üzerine dolandırıldıklarını dehşetle öğrendiler. Ayrıca kolluk kuvvetlerine göre, yatırımcılar hesaplarına erişemediklerini ve fonları ortadan kaybolduğunda onları güçsüz bıraktığını gördüler.

Yakın zamanda, sanığın mülküne ve 110.000 $ değerindeki mal varlığına el konulmasını öngören bir Tayvan mahkemesi emri ortaya çıktı.

ACE, Zanlı Kurucudan Ayrıldı

8 Nisan’daki iddianameye yanıt olarak ACE, Pan’ın iddia edilen dolandırıcılık eylemlerinin kripto platformlarıyla hiçbir bağlantısı olmadığını açıklayan bir bildiri yayınladı. Açıklamada Pan’ın 2022 yılında platformun günlük yönetimindeki görevinden ayrıldığı açıklandı.

Ek olarak, cüzdanın ACE tarafından oluşturulduğu veya ACE tarafından onaylandığı için şüpheli cüzdan hizmeti ile ACE arasında herhangi bir bağlantı bulunmadığına dikkat çekildi.

Kurucunun hukuki sorunları, şirketin kendisinin de belirttiği gibi, şirketin ticari faaliyetlerini veya ticari faaliyetlerini aksatmadı.

Ek olarak ACE, kullanıcıların fonlarını korumaya ve tüm kripto para birimleri ve Yeni Tayvan doları için kesintisiz para yatırma ve çekme işlevleri sağlamaya olan bağlılığını vurguladı.

Tayvan kripto pazarında borsa 2021 yılı civarında faaliyete geçti. Bu platformda günlük olarak yaklaşık 14 milyon dolar değerinde işlem gerçekleştiğine inanılıyor. Ancak kurucusundan ayrı olmasına rağmen Traders Union, onu 10 üzerinden yalnızca 2,78 güven puanıyla “yüksek riskli kripto para borsası” olarak sınıflandırdı.

2024-04-10 18:15