Tayvan savcıları ACE takası şüphelileri için 20 yıl hapis cezası hedefliyor

Deneyimli bir finansal analist olarak Tayvan’daki ACE Exchange’de devam eden davayı derinden endişe verici buluyorum. Kurucu David Pan ve iş ortağı Lin Keng-hong da dahil olmak üzere ana şüpheliler için önerilen asgari hapis cezaları, iddia edilen dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyetlerinin ciddiyetini yansıtıyor.

Tayvanlı savcılara göre, ACE Exchange ile bağlantılı kripto para dolandırıcılığı ve kara para aklama skandalına karışan dört ana şüpheli, önerilen en az 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.

Yakın tarihli bir haber makalesine dayanarak, Taipei Bölge Savcılığı, aralarında ACE Exchange’in kurucusu David Pan, iş ortağı Lin Keng-hong ve daha önce başkan olarak görev yapan önde gelen avukat Wang Chen-huan’ın da bulunduğu 32 kişiye karşı suçlamada bulundu. borsada. (Başka kelimelerle ifade edildi)

Şu anda yaklaşık 1.200 kişinin yanıltıldığına inanılıyor ve bu da yaklaşık 800 milyon Yeni Tayvan dolarına (24,56 milyon ABD Doları) ulaşan mali zararlara ilişkin revize edilmiş bir tahmine yol açıyor. Bu, daha önce tahmin edilen yaklaşık 340 milyon Yeni Tayvan dolarına (10,6 milyon dolar) kıyasla önemli bir artışı temsil ediyor.

Rapordaki bulgulara göre, kayıpların büyüklüğü önerilen hapis cezasını gerektiriyor. Ayrıca Wang’ın önde gelen bir hukuk uzmanı olarak konumu göz önüne alındığında, savcılar en az 12 yıl hapis cezası verilmesini savunuyor.

Ocak 2024’te Taipei Şehri kolluk kuvvetleri, Pan’ı ve bir davaya karıştığından şüphelenilen diğer 13 kişiyi tutukladı. Eş zamanlı olarak Ace’in ana ofisi gibi birçok yerde aramalar gerçekleştirdiler. Bu soruşturmaların incelenmesi, Pan’ın “Alfred” veya “Afu cüzdanı” adlı aldatıcı kripto cüzdan hizmetiyle ve ilgili bir kriptografik kartla ilişkisini ortaya çıkardı.

Suçlayıcıların argümanına dayanarak, 2019 yılında sanıkların NFTC tokenlarına, bitnature coinlere, ACE Exchange’den gelen mochange’e ve ek tokenlara yatırım yapmayı teşvik ettiği iddia edildi. Güvenilirliklerini artırmak için teknik incelemelerden ve tanıtım kaynaklarından yararlandılar.

Pan ve Lin, pazarlama kampanyalarında ACE Exchange’i Asya genelinde kripto para ticareti için önde gelen blockchain platformu haline getirmek için yorulmadan çalıştı. Ne yazık ki, token değerleri dramatik bir şekilde düştüğünde yatırımcılar önemli kayıplar yaşadı. Söz verildiği gibi tokenlerini Yeni Tayvan dolarına geri çeviremeyen bu yatırımcılar, şikayette bulunmayı ve kapsamlı bir yasal soruşturma çağrısında bulunmayı seçtiler.

Bir araştırmacı olarak Tayvan’daki bir mahkemenin sanığın mülküne el konulması yönünde karar verdiğini gösteren raporlara rastladım. El konulan varlıkların değerinin, mevcut döviz kurlarına göre yaklaşık 110.000 dolara eşdeğer olan 3,5 milyon Yeni Tayvan dolarını aştığı söyleniyor.

İddianamede yer alan suçlamalara tepki olarak Ace Exchange, 8 Nisan’da bir bildiri yayınlayarak Pan’ın ve iddia edilen dolandırıcılık eylemlerinin kendi platformlarıyla ilgisi olmadığını doğruladı. 2022 yılı itibariyle işletmenin günlük yönetiminden çekildiği belirtiliyor.

Merkezi kripto borsaları arasında gizli bir mücevher olan Ace Exchange, Tayvan’dan geliyor ve 2018’in sonlarında piyasaya çıktı. CoinMarketCap’in istatistiklerine göre, günlük işlemlerde yaklaşık 14 milyon dolarlık işlem gerçekleştiriyor. Ancak bir uyarı: Traders Union’ın verilerine göre bu borsa, 10 üzerinden yalnızca 2,78’lik bir güven puanıyla yüksek düzeyde risk taşıyor.

2024-04-27 14:59