Finans ve araştırmacı gazetecilik geçmişi olan bir araştırmacı olarak ACE borsası ve eski yöneticileriyle ilgili gelişmeleri büyük bir ilgiyle takip ettim. Bu davayla ilgili 32 kişi hakkındaki son iddianame, devam eden bu destanın bir diğer endişe verici bölümünü oluşturuyor.
Tayvan’ın kripto borsası ACE’yi çevreleyen gelişmeleri takip eden bir kripto yatırımcısı olarak son gelişmeleri yakından takip ediyorum. Yetkililer, ACE’nin kurucusu David Pan’a ve davayla bağlantılı olduğu iddia edilen 31 kişiye karşı yeni suçlamalarda bulundu.
Ocak 2024’ten bu yana borsa ve önceki liderleri, dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyetleri şüphesiyle yetkililerin incelemesine maruz kaldı. Daha önce kolluk kuvvetleri ACE’nin ana ofisinde ve diğer ilgili yerlerde kapsamlı aramalar gerçekleştirmiş ve bu aramalar çok sayıda kişinin tutuklanmasına yol açmıştı.
Kripto Token Programında 32 Kişi Hakkında Suçlama Görüldü
Taipei Times bu hafta ACE borsasının eski liderlerine yönelik soruşturmada yeni gelişmeler olduğunu bildirdi. Geçtiğimiz günlerde Taipei Bölge Savcılığı, ACE skandalına karışan 32 kişi hakkında iddianameyi duyurdu.
Sanık grup arasındaki davanın ana şüphelileri Pan, Lin Keng-hong ve avukat Wang Chen-huan olarak belirlendi; ikincisi, kripto borsasında başkanlık görevini yürütüyordu.
2019 yılından itibaren sanıkların, yatırımcılara kendi tavsiyeleri doğrultusunda çeşitli tokenlar almaya teşvik ettiklerini ortaya çıkardım. Bu tokenler arasında NFTC, BitNature (BNAT) ve ACE’nin MoChange’i (MOCT) vardı.
Sunumları sırasında Pan ve Lin, tokenlerin kullanımını savundular ve ACE’yi “kripto para birimi ticareti için Asya’nın her şeyi kapsayan blockchain platformu” olarak kurma sözü verdiler. Ayrıca sanık, güvenilirliği artırmak için teknik incelemeler ve diğer belgeleri hazırlayıp yayınladı.
Reklam sırasında şüpheliler, yeni yatırımcı çekmek amacıyla borsadaki token fiyatlarını manipüle etmekle suçlanıyor.
Tokenlerin değeri dramatik bir şekilde düştüğünde yatırımcılar varlıklarını Yeni Tayvan doları ile değiştirmeye çalıştı. Tüm çabalara rağmen paralarını geri alamadılar. Daha sonra dolandırılan bu yatırımcılar, şüpheli dolandırıcılığı ilgili makamlara bildirdi.
Bir kripto yatırımcısı olarak, bu dolandırıcılık planının token satışlarından ve blockchain ile ilgili diğer işlemlerden yaklaşık 2,2 milyar NT $ topladığını, bunun da kabaca 67,48 milyon $ anlamına geldiğini ortaya çıkardım.
Pan, plandaki diğer kişilerle birlikte, haksız kazançlarını çeşitli yerlerde gizledi ve hatta fonları daha da gizlemek için gayrimenkul satın aldı. Ayrıca, yaklaşık 1,3 milyon $’a denk gelen 43 milyon NT$, Wang’ın hesabına aktarıldı. Daha sonra token fiyatlarını yapay olarak şişirmek için bu miktarın yarısını borsaya geri aktardı.
Savcılar 20 Yıldan Fazla Hapis Cezası İstedi
Bu vakayı inceleyen bir analist olarak, yaklaşık 1.200 kişinin dolandırıcılığın kurbanı olduğunu ve bunun tahmini olarak 800 milyon NT$ veya yaklaşık 24,56 milyon $ mali kayıpla sonuçlandığını keşfettim. Verilen zararın büyük miktarı göz önüne alındığında savcılar, aralarında Pan ve Lin’in de bulunduğu kilit şüpheliler için en az yirmi yıl hapis cezası teklif etti.
Yetkililer, nüfuz sahibi eski bir hukuk firması yöneticisi olan Wang’ın, kripto para birimi dolandırıcılığına karıştığı iddiası nedeniyle en az bir düzine yıl hapis cezasına çarptırılmasını önerdi.
ACE’nin kurucusu daha önce de suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı çünkü bu, soruşturmanın başlamasından bu yana ilk kez suçlamalar gündeme gelmiyordu.
Nisan ayı başlarında, David Pan ve diğer altı kişinin bir mahkeme iddianamesinde kara para aklama ve dolandırıcılıkla suçlandığı ortaya çıktı. Bu duyurunun ardından savcılık, Pan ve Lin tarafından yürütülen karmaşık planlı bir operasyonu açığa çıkardı.
Plan, “dijital para birimlerinin gerçek hayattaki ve karşı işlemlerini” yürütmek için “Fu Hai Digital Innovation’ın Alfredo Cüzdan Uygulamasını” kullanmayı içeriyordu.
Bu raporu okuyan bir kripto yatırımcısı olarak, aralarında Pan ve diğer altı kişinin de bulunduğu bir grup kişinin, 162’den fazla kurbanı yaklaşık 340 milyon NT $’dan (ABD doları cinsinden yaklaşık 10,7 milyon $’a denk geliyor) dolandırdığının iddia edildiğini anlıyorum. Bu eylemlerin Organize Suçları Önleme Yönetmeliğini ihlal ettiği, ağır dolandırıcılık ve kara para aklama yasalarını ihlal ettiği söyleniyor.
Daha önce ACE, Pan ve diğer sanıklar da dahil olmak üzere şüpheli kişilerin artık kripto borsalarıyla bağlantılı olmadığını açıkça belirtmişti. Kuruluş ayrıca, kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışarak kullanıcılarının iş sürekliliğini sağladıklarını da vurguladı.
- Shannen Doherty ve Kurt Iswarienko’nun Boşanması Ölümünden 2 Gün Sonra Onaylandı
- NEDEN Bu Kadar Yüksek? Yeni Cüzdanlar Ay’a $NEDEN Pompalıyor!
- 2024’ün En İyi Donanım Cüzdanları: En İyi 5 Kripto Soğuk Depolama Seçimi
- Hindistan Hükümeti Kripto Parayı Görmezden Geliyor: Birliğin 2024-25 Bütçesinde Bahsetmiyorum
- 2024’te Dikkate Alınacak En İyi 7 Tether (USDT) Cüzdanı
- Kamala Harris, Kripto Tepkisinin Ortasında Ripple CEO’sunda Müttefik Buldu
- Livepeer Fiyat Tahmini 2024, 2025: LPT Fiyatı 100 Doların Ötesine Çıkacak mı?
- Chace Crawford, ‘SNL’ After Party’de Kim Kardashian’la Fotoğraf Çekmeye Çalıştı
- ‘Tracker’ 2. Sezon İlk Gösterim Tarihi Onaylandı: Bilinmesi Gereken Her Şey
2024-04-27 08:12