Mali suçlar ve dolandırıcılık soruşturmalarında yirmi yıldan fazla deneyime sahip deneyimli bir analist olarak, şüphelenmeyen yatırımcıları hedef alan planlardan payıma düşeni gördüm. Ancak NovaTech davasının büyüklüğü ve cüretkarlığı gerçekten şaşırtıcı. Bu çiftin, Cynthia ve Eddy Petion’un, önemli bir kısmı Haiti-Amerikan topluluğundan olmak üzere dünya çapında 200.000’den fazla yatırımcıyı dolandırabilmesi gerçekten dehşet verici.
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Cynthia ve Eddy Petion liderliğindeki NovaTech Ltd.’yi, dünya çapında 200.000’den fazla yatırımcıyı etkileyen, 650 milyon dolarlık büyük ölçekli bir kripto para dolandırıcılığı düzenlemekle suçladı; kurbanlar arasında Haiti-Amerikan topluluğundan da pek çok kişi yer alıyor. . Dahası, önde gelen birkaç destekçi de bu aldatmacanın yayılmasındaki rollerinden dolayı suçlandı ve bu da davayı şimdiye kadarki en maliyetli dolandırıcılık vakalarından biri haline getirdi.
Çift Bir Piramit Planı Çalıştırdı
Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan gelen raporlara göre, NovaTech Ltd.’nin yaratıcılarının bir çiftin, yaklaşık 650 milyon dolarlık fon toplayan kripto para birimine dayalı bir piramit planı işlettiği iddia ediliyor.
Petions, 2019 ile 2023 yılları arasında NovaTech’i, kripto para birimlerine ve dövize yatırım yapmak için gerçek bir fırsat olarak gizlenen çok katmanlı bir pazarlama stratejisi platformu olarak kullandı. Yatırımcılara hızlı getiri elde edeceklerine ve sermayelerinin güvenliğini sağlayacaklarına dair güvence vererek risksiz bir girişim izlenimi verdiler.
Bunun yerine, gelen yatırımcıların parasının çoğu, daha önceki yatırımcılara geri ödeme yapmak ve destekçilerin yüksek ücretlerini karşılamak için kullanıldı ve belirtildiği gibi vaat edilen yatırımlara çok az şey bırakıldı.
SEC tarafından bildirildiği üzere, planın arkasındaki kişilerin önemli miktarda parayı amaçlandığı gibi kullanmak yerine kendi çıkarları için yönlendirdiği iddia ediliyor. NovaTech’in başarısızlığı, fonların çekilmesinde zorluklara yol açarak çoğu yatırımcı için önemli mali kayıplara neden oldu.
Pazartesi günü düzenleyici kurum, NovaTech’in kurucuları Cynthia ve Eddy Petion’un yanı sıra şirketleri Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano ve Marsha Hadley’i NovaTech’i yatırımcılara pazarlarken yanlış yapmakla suçladı. SEC’in iddialarına göre, bu plan dünya çapında 200.000’den fazla yatırımcıyı etkiledi; bunların önemli bir kısmı Haiti-Amerikan topluluğundan geliyordu.
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, bazı sanıkların özellikle belirli topluluklara, özellikle de Haiti-Amerikan grubuna odaklandığını ve yatırımcıları çekmek için finansal özerklik ve kendine güven vaatlerinin yanı sıra dini imalar da kullandığını belirtti.
NovaTech Yasal Uyarılara Rağmen Dolandırıcılığa Devam Ediyor
Programın tanıtımını yapmaktan sorumlu kişiler programın etkisinin genişletilmesinde önemli rol oynadılar. Amerikalı ve Kanadalı yetkililerin NovaTech’e karşı düzenleyici uyarıları ve eylemleriyle karşı karşıya kaldıklarında bile, yeni yatırımcıları çekmede ısrar ettiler ve çoğu zaman ilgili riskleri en aza indirdiler.
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), dolandırıcılık ve kayıt yaptırmama olayına karışan tüm tarafları suçluyor ve uzun vadeli yasaklarla karşı karşıya kalmalarını, yasa dışı olarak elde edilen fonları iade etmelerini ve para cezası ödemelerini istiyor. Martin Zizi, ilk anlaşmanın bir parçası olarak 100.000 dolar para cezası ve kalıcı yasaklamayı kabul etti; diğer mali cezalar ise daha sonra belirlenecek.
Bir kripto yatırımcısı olarak, SEC’in NovaTech ve sözde Dilekçeler hakkındaki açıklamaları beni çok etkiledi. Bu olaylar dünya çapında sayısız insanı önemli mali kayıplarla karşı karşıya bıraktı. SEC, bu büyüklükteki planların çalışmaya devam edebilmesi için yakıt gerektiğinin altını çiziyor. Bugünkü eylem, yalnızca bu büyük dolandırıcılıkların ardındaki planlayıcıların değil, aynı zamanda yasa dışı teşvik yoluyla mağdurları aktif olarak teşvik eden ve kandıranların da hesap verme sorumluluğuyla karşı karşıya kalacağını hatırlatıyor.
Haziran ayında New York Başsavcısı Letitia James, çok sayıda yatırımcıyı dolandırdıkları iddiasıyla Cynthia Petion, kocası Eddy Petion ve diğerlerine karşı dava açtı. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), söz konusu şirket olan NovaTech’in Mayıs 2023’te iflas ettiğini ve yatırımcıların çoğunluğunun yatırımlarını geri alamadığını bildirdi.
- Charmed’dan Finola Hughes ‘Savaşçı’ Shannen Doherty’yi Hatırlıyor: ‘Savaştı’
- Kamala Harris, Kripto Tepkisinin Ortasında Ripple CEO’sunda Müttefik Buldu
2024-08-12 21:07