SEC Devasa Kripto Piyasası Manipülasyon Planını Ortaya Çıkardı

Dijital varlık ortamında on yıldan fazla deneyime sahip tecrübeli bir kripto yatırımcısı olarak, piyasa manipülasyonu nedeniyle çeşitli firmalara ve bireylere yönelik bu son suçlamaları okuyunca karmaşık duygular hissetmeden edemiyorum. Toplumumuzda bu kadar bariz bir sahtekarlık görmek cesaret kırıcı olsa da, kolluk kuvvetlerinin bu konuları ciddiye aldığını ve dolandırıcılık faaliyetlerini ortadan kaldırmak için yorulmadan çalıştığını bilmek de güven verici.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Adalet Bakanlığı (DOJ) gibi Amerika Birleşik Devletleri düzenleyici kurumları, Gotbit’i ve diğer dört kripto para şirketini kapsamlı piyasa manipülasyonu uygulamalarına katılmakla suçladı.

Suçlamalar aynı zamanda suç işleyen örgütler için çalışan çok sayıda kişiye de yöneltildi.

Piyasa Yapıcıları Yıkama Ticaret Planını Yürütmekle Suçlanıyor

SEC tarafından 9 Ekim’de yapılan açıklamaya göre Gotbit, ZM Quant, CLS Global ve MyTrade MM’nin, sahte ticaret uygulamalarında otomatik ticaret programları kullanarak merkezi borsalarda (CEX’ler) işlem hacimlerini yapay olarak artırdığı iddia edildi.

Massachusetts ABD Başsavcılığı, kamuoyuna açıkladıkları iddiaların konusu olarak tanınmış meme paraları Saitama ve Robo Inu’yu da vurguladı.

SEC’e göre, söz konusu işletmelerin “satın al ve abart” stratejilerine katıldıkları iddia ediliyor. Bu planlarda, belirli dijital varlıkların değerini abartarak, değer yapay olarak artırıldığında şüphelenmeyen yeni alıcıların yatırım yapmasına yol açarak, ilk yatırımcıların daha yüksek fiyatlarla satış yapmasına olanak tanıdığı bildirildi.

Bir kripto yatırımcısı olarak yakın zamanda yetkililerin yaklaşık 25 milyon dolar değerindeki dijital para birimlerine başarılı bir şekilde el koyduğunu öğrendim. Üstelik aynı yetkililer, yaklaşık 60 farklı kripto para birimini içeren milyonlarca şüpheli işlemin yürütülmesinden sorumlu otomatik sistemleri de devre dışı bıraktı.

Şikayette Adı Geçen Saitama Çalışanları

Soruşturmalarda incelenen önemli kişiler arasında Russell Armand, Maxwell Hernandez ve Manpreet Kohli ile Saitama Corporation’dan meslektaşları Nam Tran ve Vy Pham yer alıyor. Bu kişilerin ve diğerlerinin, çeşitli kripto para birimleri için yapay ticaret hacimleri oluşturmayı da içeren piyasa manipülasyonu yardımı sunmak için Gotbit ve ZM Quant’ı kullandıkları iddia ediliyor.

Kohli ve Tran, kablolu iletişim yoluyla dolandırıcılık planlamak ve lisanssız yasa dışı para transferi hizmeti yürütmek de dahil olmak üzere daha fazla suçla suçlanıyor.

ABD Başsavcılığının bildirdiğine göre Armand ve Hernandez, Kohli ve Tran’ın suçlandığı suçların aynısından dolayı suçlarını zaten kabul ettiler. Üstelik Kaliforniya merkezli Pham, Saitama’da ve adı açıklanmayan başka bir kripto para şirketinde yasa dışı faaliyetlere katıldığını da itiraf etti.

Boston’daki ABD Bölge Mahkemesinde ayrıca Gotbit’ten Aleksei Andriunin, Fedor Kedrov, Qawi Jalili, Riqui Liu ve ZM Quant’tan Baijun Ou da suçlanıyor.

2017 yılı, şüphelilerin devasa ölçekte sahte işlemler gerçekleştirmek için botları içeren bir plan düzenlediklerini ortaya çıkaran bir soruşturmanın başlangıcı oldu; burada katrilyonlardan bahsediyoruz! Bu aldatıcı faaliyet, günlük işlem hacimlerini yapay olarak şişirdi ve şüphelenmeyen bireysel yatırımcıların aşırı fiyatlardan token satın almasına yol açtı. Ne yazık ki bu yatırımcılar, Gotbit ve ilgili şirketlerin ellerindeki varlıkları nakde çevirmeleri durumunda ciddi kayıplar yaşadılar.

Soruşturma sırasında FBI’ın NexFundAI adında bir dijital para birimi geliştirmesiyle önemli bir değişiklik meydana geldi ve bu, onlara finans sektöründeki pazar lideri şirketlerin operasyonları hakkında bilgi sağladı.

Bir kripto yatırımcısı olarak kripto para birimi ile yapay zekayı birleştiren bir proje olan NexFundAI’yi yakından takip ediyorum. Bu yazının yazıldığı sırada hala yaklaşık 237.000 dolarlık piyasa değeriyle aktif olarak işlem görüyordu. Meşru görünüyordu ve aslında pazarını manipüle etme fırsatını görenleri başarıyla kendine çekmiş gibi görünüyordu.

2024-10-12 15:16