Samourai Wallet’ın kurucu ortaklarından ikisi, yakın zamanda kara para aklama iddiaları nedeniyle ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ve diğer kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.
Samourai Wallet’ın CEO’su Keonne Rodriguez ve CTO’su William Hill, kara para aklamak için komplo kurmakla suçlanıyor ve suç başına maksimum 20 yıl hapis cezasına çarptırılıyor. Ayrıca, ruhsatsız para transferi işi yürütmek üzere komplo kurmak suçundan da yargılanıyorlar; bu da suç başına en fazla beş yıl hapis cezası anlamına geliyor.
24 Nisan’da Rodriguez ABD’nin Pensilvanya kentinde gözaltına alınırken, Hill de eş zamanlı olarak Portekiz’de tutuklandı. New York Güney Bölgesi ABD Başsavcılığı, Hill’i Amerika’ya geri getirme niyetlerini açıkladı. İzlandalı yetkililer şirketin sunucularına ve etki alanına el koydu ve 100.000’den fazla kez indirilen uygulamanın daha fazla indirilmesini önlemek için Google Play Store aracılığıyla bir yasaklama emri çıkarıldı.
Soruşturmaya ABD Gelir İdaresi ve Federal Soruşturma Bürosu da katıldı. Bu, Adalet Bakanlığı’nın bir beyanına dayanmaktadır. Özellikle Samourai Cüzdanı soruşturma altındaydı.
“2 milyar dolardan fazla yasa dışı işlem gerçekleştirdi ve Silk Road ve Hydra Market gibi yasa dışı karanlık web pazarlarından 100 milyon dolardan fazla kara para aklama işlemine olanak sağladı; bir web sunucusuna izinsiz giriş; hedef odaklı kimlik avı planı; ve birden fazla merkezi olmayan finans protokolünü dolandırmaya yönelik planlar.”
Samurai Wallet, kullanıcıların kripto para birimi izlerini zorlaştırmak için ekstra, istenmeyen işlemler oluşturan Whirlpool ve Ricochet adlı iki hizmet sağladı. Bu tekliflerden yaklaşık 4,5 milyon dolar ücret kazandıkları iddia ediliyor. (Başka kelimelerle ifade edildi)
ABD hükümeti, Blender.io ve Tornado Cash gibi kripto karıştırma hizmetlerine karşı giderek daha düşmanca davranmaya başladı. Mayıs 2022’de Hazine Bakanlığı’nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Axie Infinity hacklemesinin ardından Blender.io’ya yaptırımlar uyguladı. Bu, OFAC’ın Ekim 2022’de Tornado Nakit Karıştırıcının ilgili adreslerini Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar listesine eklemesine ve böylece ABD vatandaşlarının bu hizmeti kullanmasını yasaklamasına yol açtı. Bu karar hukuki bir mücadeleye dayandı. Ağustos 2023 itibarıyla Tornado Cash’in üç kurucusu tutuklandı.
Ekim 2023’te ABD Hazine Bakanlığı Mali Suçlarla Mücadele Ağı, Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırısının ardından kripto para karıştırıcılarının büyük bir kara para aklama tehdidi olarak etiketlenmesini önerdi.
- Chace Crawford, ‘SNL’ After Party’de Kim Kardashian’la Fotoğraf Çekmeye Çalıştı
- ‘Tracker’ 2. Sezon İlk Gösterim Tarihi Onaylandı: Bilinmesi Gereken Her Şey
- Shannen Doherty ve Kurt Iswarienko’nun Boşanması Ölümünden 2 Gün Sonra Onaylandı
- NEDEN Bu Kadar Yüksek? Yeni Cüzdanlar Ay’a $NEDEN Pompalıyor!
- 2024’ün En İyi Donanım Cüzdanları: En İyi 5 Kripto Soğuk Depolama Seçimi
- Hindistan Hükümeti Kripto Parayı Görmezden Geliyor: Birliğin 2024-25 Bütçesinde Bahsetmiyorum
- 2024’te Dikkate Alınacak En İyi 7 Tether (USDT) Cüzdanı
- Kamala Harris, Kripto Tepkisinin Ortasında Ripple CEO’sunda Müttefik Buldu
- Livepeer Fiyat Tahmini 2024, 2025: LPT Fiyatı 100 Doların Ötesine Çıkacak mı?
2024-04-25 00:22