Rus Araştırmacı, Hackerlardan 65 Milyon Dolarlık Bitcoin Rüşveti Aldığı İçin 16 Yıl Hapse Mahkûm Edildi

Dijital para birimlerinin sürekli gelişen dünyasında yirmi yıldan fazla deneyime sahip tecrübeli bir kripto yatırımcısı olarak, Marat Tambiyev ve Infraud Organizasyonunun dahil olduğu son rüşvet skandalını hem cesaret kırıcı hem de aydınlatıcı buluyorum.

Bir Rus mahkemesinde, eski orta düzey soruşturmacı Marat Tambiyev 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu, soruşturması gereken bilgisayar korsanlarından rüşvet olarak mevcut döviz kuruna göre yaklaşık 65 milyon dolar değerinde olan yaklaşık 1.032 bitcoin alırken yakalanmasının ardından geldi.

Rüşvetin kökleri, Tambiyev’in Rusya Soruşturma Komitesi’nde çalışırken soruşturmakla görevlendirildiği bir grup olan Dolandırıcılık Örgütü içindeki bilgisayar korsanlarına kadar uzanıyordu.

Rusya’da Rüşvet Skandalı

Tambiev, 2011 yılından bu yana ICR ile ilişkilendiriliyor ve ülke geneline yayılmış farklı soruşturma birimlerinde kritik roller üstleniyor. Gözden düşmeden önce hiyerarşide yükseldi ve Moskova’nın Tverskoy bölgesindeki soruşturma bölümünün başına atandı. Sanık memurun 7 Nisan 2022’de bir bilgisayar korsanı grubundan yüklü miktarda rüşvet aldığı iddia ediliyor.

Moskova’daki Nikulinsky Bölge Mahkemesinde açılan davada Tambiev’e Bitcoin (BTC) ile rüşvet verildiği iddiası belirtildi. Anlaşma, grubun yasa dışı varlıklarına el konulmaması halinde iki üyenin, Kirill Samokutyaevsky ve Konstantin Bergmanov’un hapis cezasından kurtulacağı yönündeydi.

2023’ün başlarında, ilk rüşvet ortaya çıktığında Bitcoin’in eşdeğer değeri yaklaşık 1,6 milyar Rus Rublesi idi. Bu, Rusya’da daha önce 1,4 milyar ruble olarak tutulan ve kademeli olarak ödenen rüşvet rekorunu da geride bıraktı.

Tambiev’in Moskova’daki dairesinde yapılan bir arama, bir Apple MacBook Pro’nun bulunmasına yol açtı ve araştırmacılar buna birkaç ay sonra ulaştı. İçeride, toplam 1.032 bitcoin tutan iki çevrimiçi cüzdanın anahtarlarını içeren “Emeklilik” etiketli bir klasör buldular. Zula ele geçirildi ve Ledger Nano X donanım cüzdanına aktarıldı.

Tambiyev, kendisine iftira atıldığını ve eylemlerinin aslında devletin yararına yasadışı faaliyetlerle bağlantılı parayı geri almayı amaçladığını belirterek masum olduğunu ileri sürdü. Aynı davayla ilgili olarak Tambiyev’in gözetimindeki meslektaşı Kristina Lyakhovenko da dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldı. Her iki sanığın hukuk ekipleri temyize başvurma niyetlerini dile getirdi.

Buna ek olarak, 2021 yılında, Dolandırıcılık ile bağlantılı iki kişiye (Rusya’dan Sergey Medvedev ve Kuzey Makedonya’dan Marko Leopard), kişisel verilerin ve kredi kartı bilgilerinin kötüye kullanılması nedeniyle ABD federal hapishanesinde beş ila on yıl arasında hapis cezası verildi. , kötü amaçlı yazılım ve diğer yasa dışı ürünler.

Rusya’da Toplu Tutuklamalar

2022’de tamamen yasağın ardından kripto endüstrisine artan ilgi göstermesine rağmen Rusya, dikkatli adım atmaya devam etti ve yasa dışı faaliyet örneklerini aktif olarak araştırdı. Son zamanlarda kolluk kuvvetleri yetkilileri, anonim ödeme sistemi UAPS ve kripto para borsası Cryptex ile bağlantılı siber suçlardan şüphelenilen yaklaşık 100 kişiyi tutukladı.

Bazı kişilerin kara para aklama ve banka kartı ticareti gibi yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu ortaya çıktı. ABD Hazine Bakanlığı, Cryptex’in fidye yazılımı saldırılarından 51 milyon dolardan fazlasını ve karıştırma hizmetleri ve ambargolu borsa Garantex de dahil olmak üzere Rus siber suçluları tarafından yaygın olarak kullanılan hizmetlerle bağlantılı işlemlerden 720 milyon doların üzerinde şaşırtıcı bir meblağı ele geçirdiğini açıkladı.

2024-10-13 04:48