NYAG, İki Kripto Şirketine 1 Milyar Dolarlık Dolandırıcılık Davası Açtı

Finansal dolandırıcılık vakalarında geniş deneyime sahip bir analist olarak, NovaTechFx ve AWS Mining’in iddia ettiği 1 milyar dolarlık kripto para birimi dolandırıcılık planını derinden endişe verici buluyorum. Bu şirketlerin ağırlıklı olarak Haitili New Yorklular da dahil olmak üzere göçmen topluluklarını hedef alması özellikle rahatsız edici.

New York Başsavcısı Letitia James, kripto ticareti ve dijital varlık madenciliği sektörlerinde yer alan NovaTechFx ve AWS Mining adlı iki kuruluşa karşı yasal işlem başlattı.

Bir kripto yatırımcısı olarak, birkaç kuruluşun yasa dışı piramit planlarındaki rolleri nedeniyle dava edildiğine ilişkin rahatsız edici haberlerle karşılaştım. Bu planların toplu olarak 11.000’den fazla kişiyi ve 200.000’den fazla yatırımcıyı dolandırdığı bildirildi. Bu dolandırıcılık faaliyetlerinden kaynaklanan zararların, kripto para birimi kayıplarında bir milyar doları aştığı tahmin ediliyor.

1 Milyar Dolarlık Dolandırıcılık Planı

Bir analist olarak bunu şu şekilde yeniden ifade edebilirim: 6 Haziran tarihli bir basın açıklamasına dayanarak NovaTechFx’e, kurucuları Cynthia ve Eddy Petion’a ve AWS Mining’e karşı bir dava tespit ettim. İddia, bu kuruluşların yasa dışı piramit planları düzenleyerek yatırımcıları yatırımlarından önemli getiri elde etme cazibesiyle baştan çıkardıkları yönünde.

Bu sözde dolandırıcılıkları inceleyen bir araştırmacı olarak, birincil kurbanların çoğunlukla göçmen gruplardan oluştuğunu ve Haitili New Yorkluların önemli ölçüde yoğunlaştığını keşfettim. Dua toplantıları, sosyal medya ağları ve WhatsApp tartışma forumları gibi çeşitli yollarla kandırıldılar.

Başsavcı James’in açıklamasına göre, yatırımcılar önemli getiriler elde edeceklerine inandırıldı, ancak gerçekte 2019 ile 2023 yılları arasında NovaTech’e yaptıkları 1 milyar dolardan fazla yatırımdan 26 milyon dolardan ancak biraz fazlasını aldılar. Başsavcılık, bu kripto para biriminin çoğunun NovaTech platformunda ticaret için kullanılmadığını ortaya çıkardı.

New York Başsavcısı James, beyanında bu eylemlerin duyarlı nüfus üzerindeki yıkıcı etkisini vurguladı. Binlerce New York sakininin, NovaTech ve AWS Mining’e yatırım yaparak daha iyi yaşamlar elde edeceklerine inandırılarak aldatıldıklarını, ancak bunun bir uydurma olduğunu keşfettiklerini ifade etti. Bu kripto para birimi firmaları, paralarını dolandırmak ve birikimlerini boşaltmak yerine, finansal özerklik vaatleriyle güven veren göçmen ve dini topluluklardan yararlandılar.

Bir analist olarak AWS Mining’i yanıltıcı bir operasyon yürütmekle suçlayan bir davayla karşılaştım. Şirket, yatırımcıları aylık yüzde 15 ila 20 arasında garantili getiri sağlamanın yanı sıra yeni yatırımcıların katılmaya yönlendirilmesi için kazançlı teşviklerle cezbetti. Ancak işletme bu vaatleri karşılayacak kadar gelir elde edemiyordu ve 2019’da kapandığında önemli kayıplara yol açtı.

Davada Yasaklama ve Tazminat İsteniyor

Dava, AWS Mining, NovaTech ve liderlerinin New York’ta herhangi bir menkul kıymet veya emtia işlemine girişmesini engellemeyi amaçlıyor. Ayrıca James, etkilenen taraflar için hem tazminat hem de zararlar yoluyla tazminat talep ediyor.

AWS Mining’in başarısızlığının ardından Cynthia ve Eddy Petion, NovaTechFx’i kurdu ve aldatıcı uygulamalarına devam etti. Önemli karlar ve yeni üyelerin getirilmesine yönelik teşvikler konusunda cazip vaatlerde bulunarak yeni yatırımcıların ilgisini çektiler.

Konbit Neg Lakay’ın İcra Direktörü Renold Julien, duyarlı Haiti topluluklarını sömürüden korumanın önemini vurguladı. Şunu belirtti: “Hudson Vadisi’ndeki Haitililerin çoğunluğu, Amerika’da kendileri ve sevdikleri için daha parlak bir gelecek sağlama arzusuyla Orta Amerika ülkelerinde aylarca, hatta haftalarca uzun yolculuklara katlandılar.” Tüm New Yorkluların haklarını ve refahını korumaya yönelik tedbirleri başlattığı için Başsavcı James’e şükranlarını dile getirdi.

2024-06-08 07:20