Nijeryalı 'kripto milyarderi' dolandırıcılık ve terörizmi finanse etme suçlamalarından tutuklandı

Kendini “kripto milyarderi” ilan eden bir kişi Nijerya’da tutuklandı.
Linus Williams dolandırıcılık ve terörizm suçlamalarıyla karşı karşıya.

Tecrübeli bir kripto yatırımcısı ve Nijerya kripto para birimi sahnesini yıllardır yakından takip eden biri olarak, kendini “kripto milyarderi” olarak ilan eden Linus Williams’ın yakın zamanda tutuklanmasını hem şok edici hem de endişe verici buluyorum.

Bir kripto yatırımcısı olarak Nijerya kripto sahnesindeki gelişmeleri yakından takip ediyorum ve Nijeryalı yetkililerin kapsamlı soruşturmaların ardından kripto para birimi milyarderi olduğunu iddia eden bir kişinin tutuklandığını duyurmasından büyük heyecan duyuyorum. .

Bir mali suç analisti olarak Linus Williams’ı, kripto para birimleriyle ilgili çeşitli yasa dışı faaliyetlere karışması nedeniyle şüpheli biri olarak tanımladım. Özellikle dolandırıcılık işlemleri, şüpheli terör finansmanı ve bu dijital varlıklarla ilgili yasal gerekliliklere uyulmaması vakalarıyla ilişkilendirilmiştir.

Kripto milyarder terör suçlamasıyla karşı karşıya

Tutuklamayı bildiren gücün halkla ilişkiler memuru Muyiwa Adejobi, X’te şunları doğruladı:

FCID (NPF-NCCC) şu anda BLORD GROUP, BLORD REAL ESTATE LTD, BLORD JETPAYE LIMITED ve BILLPOINT TECHNOLOGY aleyhindeki iddiaları inceliyor.

Onayladı:

“Sanık, kripto para birimi dolandırıcılığı, internet dolandırıcılığını kolaylaştırma, bilgisayar tabanlı sahtekarlığa dahil olma, terörizmi finanse etme ve düzenleyici yönergeleri göz ardı etme gibi çeşitli suçlarla suçlanıyor.”

Yetkili kaynaklara göre, Linus Williams’ın kendi işletmesi olan Blord Group of Companies’i terörist faaliyetleri finanse etmek ve dolandırıcılık uygulamalarına katılmak için kullandığı iddia ediliyor.

Nijerya’da kripto para suçları

Bir kripto yatırımcısı olarak yıllar geçtikçe endişe verici bir trend fark ettim. Ne yazık ki Nijerya, siber suçların yuvası olarak ün kazandı ve bu yasa dışı faaliyetlerin önemli bir kısmı kripto para birimleri etrafında yoğunlaştı.

Chainalytics’in bulgularına göre Nijerya’da 2018 ile 2023 yılları arasında kripto para birimiyle bağlantılı suç faaliyetlerinde önemli bir artış yaşandı. Bu suçların toplam değeri 2022’de şaşırtıcı bir şekilde 39,6 milyar dolara ulaştı, bunu 2023’te 24,2 milyar dolar takip etti.

Nijeryalı 'kripto milyarderi' dolandırıcılık ve terörizmi finanse etme suçlamalarından tutuklandı

Hushpupi, okul finansmanının yanı sıra ticari e-posta dolandırıcılıklarını da kapsayan siber dolandırıcılık planları yapmaktan mahkum edilmesinin ardından ABD Bölge Mahkemesinden 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bay Woodberry elektronik dolandırıcılık suçunu kabul etti ve bu suçtan kaynaklanan 8 milyon dolarlık haksız kazançtan ve cömert mallardan feragat etti.

Kripto para birimlerinin kullanımının ve şöhretinin artmasıyla birlikte dolandırıcılar ve suçlular, şüphelenmeyen kişilerin fonlarını kötüye kullanma fırsatını yakaladı.

Suça yardımcı olan kötü düzenlemeler mi var?

Kendisini bir kripto milyarderi olarak tanımlayan Williams’ın kamuya açık herhangi bir gelir kaynağı olmaksızın cömert bir yaşam tarzına sahip olması dikkat çekicidir.

Raporda yer alan bulgulara göre Nijerya’nın kripto para sektöründeki önemli isimler onu bir tüccar veya yatırımcı olarak tanımlayamadı.

Çok sayıda söylenti, Linus’un USDT’nin (Tether) satın alınabileceği kripto para birimi ticaret platformlarında aktif olarak yer aldığını iddia ediyor. Ayrıca yerel para birimini kullanarak Bitcoin (BTC) satın aldığı da iddia ediliyor.

Nijerya’da böyle bir faaliyetin gerçekleştirilmesi yasalara aykırıdır. Büyük kripto para borsaları Nijerya Nairası ile kripto çifti ticaretini desteklemiyor.

2024-07-17 17:12