Nijerya Mahkemesi Binance'in Vergi Kaçakçılığı Davasına Ekim'de Başlayacak

Uluslararası finans alanında geçmişi olan ve kripto para birimlerinin düzenleyici ortamını takip eden deneyime sahip bir analist olarak, Nijerya’da Binance’e karşı devam eden yasal işlemleri özellikle ilgi çekici buluyorum. Kripto borsasına uygulanan vergi kaçakçılığı suçlamaları, dünya çapında birçok hükümetin kendi para birimleri ve finansal sistemleri üzerindeki kontrolü sürdürmeye odaklanarak kripto para birimi faaliyetlerine baskı yaptığı bir zamanda ortaya çıkıyor.

Reuters’in haberine göre Nijerya mahkemesi, vergi kaçakçılığı iddialarıyla ilgili olarak Binance’e karşı 11 Ekim’den itibaren dava açacak. Davaya başkanlık eden yargıç bu duyuruyu Cuma günü yaptı. Şu anda Binance, vergi amaçlı olarak Nijerya Federal Gelir İdaresi’ne kaydolmayı ihmal etmek de dahil olmak üzere dört ayrı vergi kaçakçılığı suçundan dolayı soruşturma altında.

Binance Temsilcisi Hakimi Suçlamaları Reddetmeye Çağırdı

Cuma günü Yargıç Emeka Nwite huzurunda yapılan duruşmada Binance temsilcisi Ayodele Omotilewa, kendisine yöneltilen dört suçlamayı suçsuz olarak kabul etti. Omotilewa savunmasında hakimden davayı reddetmesini istedi ve bunun Binance yöneticileri Tigran Gambaryan ve Nadeem Anjarwalla’ya yönelik daha önce reddedilen suçlamalar kadar asılsız olduğuna inandığını ifade etti.

Haziran ayında Abuja’daki Federal Yüksek Mahkeme, Gambaryan ve Anjarwalla’ya yönelik vergi kaçakçılığı suçlamalarını reddetti. Sırasıyla bir ABD vatandaşı ve Kenya’da ikamet eden bir İngiliz-Kenyalı olan ikili, her ikisinin de şiddetle reddettiği ayrı kara para aklama iddiaları nedeniyle yargılanmaya devam ediyor.

Nwite’ın davayı Ekim ayına erteleme tercihi, sunulan delillerin daha kapsamlı bir şekilde incelenmesine ve üzerinde düşünülmesine olanak sağlıyor. Hem savunmaya hem de iddia makamına argümanlarını buna göre hazırlamaları için yeterli zaman tanıyor.

Kripto Baskısı

Nijerya’nın yakın zamanda döviz sıkıntılarını daha da kötüleştirmekten dolayı Binance’i ve diğer kripto para platformlarını suçladığını fark ettim. Nijerya Nairası’nın kronik dolar kıtlığı nedeniyle tarihi bir değer kaybı yaşamasıyla birlikte, bu web siteleri popüler ticaret merkezleri haline geldi.

Nijerya Merkez Bankası (CBN), kripto para birimi kullanımına ilişkin düzenleyici kontrolünü güçlendirmek için fintech firmalarına, kripto işlemleriyle meşgul olan tüm hesapları tespit edip raporlamaları ve daha sonraki faaliyetleri engellemek için gerekli önlemleri almaları talimatını verdi.

Bir Merkez bankası temsilcisi mahkemede şu iddiayı dile getirdi: Binance’in dahil olduğu işlemler yalnızca bankalar ve tanınmış finansal kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmelidir.

2024-07-13 17:08