Nijerya mahkemesi Binance ve yöneticilerinin kara para aklama davasını erteledi

Küresel düzenleme ortamına büyük ilgi duyan tecrübeli bir kripto yatırımcısı olarak Binance yöneticileri Tigran Gambaryan ve Nadeem Anjarwalla’ya karşı Nijerya’da devam eden yasal işlemleri endişe verici buluyorum. Başlangıçta 2 Mayıs’ta yapılması planlanan duruşmadaki son gecikme, aleyhindeki delillerin gücü konusunda endişeleri artırıyor.

Şubat ayından bu yana Nijerya’da gözaltında tutulan Binance yöneticisi Tigran Gambaryan’ın duruşmasının, duruşmaların bir kez daha ertelenmesinin ardından 17 Mayıs’a ertelendiği iddia edildi.

Binance davasını yakından takip eden bir kripto yatırımcısı olarak yakın tarihli bir Reuters makalesine göre Binance’in yasal temsilcilerinin, Binance, Gambaryan ve Anjarwalla’ya yönelik kara para aklama iddialarıyla ilgili ilerleme için gerekli belgeleri almadıklarını belirttiklerini öğrendim. Duruşmanın başlangıçta 2 Mayıs’ta yapılması planlanmıştı ancak yargıç, savunma ekibine bu önemli belgeleri incelemesi için yeterli zaman tanımak amacıyla duruşmayı 17 Mayıs’a erteledi.

Binance, Gambaryan ve Anjarwalla’nın yer aldığı ve bağımsız olarak yürütülen kara para aklama davasında üç tarafın da suçsuz olduğunu beyan ettiği görüldü. Gambaryan’ın kefalet duruşması 17 Mayıs’ta yapılacak.

Şubat ayında Anjarwalla ve Gambaryan, Binance’in Nijerya’nın itibari para birimi naira’ya müdahale ettiği yönündeki iddiaları çürütmek için Nijerya’ya gitti. Varışlarında vergi kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla gözaltına alındılar. Ancak raporlar, Anjarwalla’nın esaretten kaçmayı başardığını ve Birleşik Krallık ile birlikte çifte vatandaşlığa sahip olduğu Kenya’ya kaçmayı başardığını öne sürüyor. Interpol, 30 Nisan itibarıyla Anjarwalla’nın iade sürecinin ilerlediğini duyurdu.

Bu durumu inceleyen bir araştırmacı olarak Nijerya hükümetinin Binance yöneticilerine yönelik suçlamalarının gerekçelerine ilişkin birçok kişinin dile getirdiği eleştirilerle karşılaştım. Tutuklamalar, Binance’in naira işlemlerini durdurma niyetini açıklamasından kısa bir süre sonra meydana geldi ve bu da bazılarının bu gözaltıların zamanlamasını sorgulamasına yol açtı. Binance’e göre Gambaryan, şirket içinde önemli bir karar alma yetkisine sahip değildi.

ABD’deki farklı bir ceza davasında, Binance’in eski CEO’su Changpeng Zhao, Kara Para Aklamayı Önleme (AML) yasasını desteklemeyi ihmal ettiği için suçunu kabul eden bir yargıç, Binance’in eski CEO’su Changpeng Zhao’ya dört ay hapis cezası verdi. programı. Zhao’nun Oregon veya Washington’daki bir ıslahevine teslim edilme tarihi henüz belirlenmedi.

2024-05-02 19:06