Kripto Karıştırma Hizmetinin Kurucu Ortakları Tutuklanmanın Ardından Kara Para Aklama Suçuyla Karşı Karşıya

Samourai Cüzdan Kurucu Ortakları Kara Para Aklama ve Lisanssız İşletme Faaliyetleriyle Suçlanıyor

Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir kripto madenciliği hizmeti olan Samourai Wallet’ın kurucu ortaklarından ikisi, savcılar tarafından yaklaşık 2 milyar dolarlık yasa dışı işlemleri kolaylaştırmakla suçlanıyor.

Kurucu ortakların her biri kara para aklamak ve lisanssız para aktarma işi yürütmekle suçlanıyor. Kara para aklamanın en ağır cezası, maksimum 20 yıl hapis cezasıdır.

Samourai Cüzdanının Suçlular İçin ‘Güvenli Liman’ Olduğu İddiası

ABD’nin New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, 24 Nisan 2024’te yaptığı basın açıklamasıyla, Samourai Wallet’ın kurucu ortakları ve yöneticileri Keonne Rodriguez (CEO) ve William Lonergan Hill’in (CTO) gözaltına alındığını duyurdu. .

Rodriguez Amerika Birleşik Devletleri’nde tutuklanırken, Hill Portekiz’de gözaltına alındı; Bildiri, ABD’nin onun iadesini talep etme niyetinde olduğunu duyurdu.

Yetkililer, Samourai’nin web sitesinin ve sunucularının kontrolünü ele geçirerek ABD’deki kullanıcıların uygulamayı indirmek için erişmesini engelledi. Bu eylem, Google Play Store’a el koyma emri çıkarılmasının ardından gerçekleşti. Bundan önce Samourai mobil uygulaması 100.000’den fazla indirme sayısına ulaşmıştı.

2015’ten 2024’e kadar Rodriguez ve Hill, iki farklı özelliği içeren bir platform olan Samourai’nin yaratılmasından ve yönetilmesinden sorumluydu: Bir kripto para birimi karıştırıcısı olan Whirlpool ve bir atlamalı hizmet olan Ricochet.

İddia makamının iddiasına göre, bu iki özellik, kılık değiştirme işlevi görerek, aklanan fonların yasadışı kökenlerinin izini sürmeyi zorlaştırıyordu. Sanıklar, Samourari’yi, yasadışı niteliğini gizlemek amacıyla önemli miktarda suç gelirini işlemek için kasıtlı olarak kullanmakla suçlanıyor.

Bir mali analist olarak, Samourai’nin Whirlpool ve Ricochet’yi kara para aklama aracı olarak kullanarak 2 milyar dolardan fazla yasa dışı işlem düzenlediğini ve karanlık ağdan yaklaşık 100 milyon dolarlık suç gelirini akladığını öne süren raporlara rastladım.

Bir kripto yatırımcısı olarak Rodriguez ve Hill ile ilgili bazı rahatsız edici iddialarla karşılaştım. Bildirildiğine göre, Samourai Wallet’ın karıştırma hizmetleri Whirlpool ve Ricochet’i kullanarak haksız kazançları aklamak için tweet’ler ve özel mesajlar yoluyla kullanıcılara davetleri teşvik ettiler ve genişlettiler. Basın bülteninde açıklandığı gibi yöneticiler bu işlemlerden 4,5 milyon dolar gibi önemli bir ücret aldı.

ABD Yetkilileri Kripto Karıştırıcılara Yönelik Baskıyı Yoğunlaştırıyor

Rodriguez ve Hill ayrı suçlamalarla karşı karşıya; her biri kara para aklamak için komplo kurmakla ve izinsiz olarak lisanssız para transferi yapan bir işi yürütmekle suçlanıyor. Bu suçlara yönelik potansiyel cezalar oldukça ciddi: kara para aklama komplosu suçlaması için maksimum 20 yıl hapis cezası ve lisanssız para aktarımı suçu için beş yıla kadar hapis cezası.

FBI Sorumlu Direktör Yardımcısı James Smith’in açıklamasına göre:

Suçlu bilgisayar korsanları, kolluk kuvvetlerinin gözetimini atlatmak ve yasa dışı faaliyetler için uygun koşullar oluşturmak amacıyla teknolojiden yararlanır. Yaklaşık on yıldır Keonne Rodriguez ve William Hill, diğer suçlulara haksız kazançları takas edebilecekleri gizli bir platform sunan bir mobil kripto para birimi karıştırıcısını yönetmekle suçlanıyor.

Bir kripto yatırımcısı olarak, kripto para karıştırıcılara karşı düzenleyici eylemlerde artış olduğunu fark ettim. ABD hükümeti, bu hizmetlerin, kara para aklama faaliyetleri yoluyla yasa dışı olarak elde edilen fonların kökenlerini gizlemek için kullanan Lazarus gibi hain gruplar tarafından tercih edildiğini iddia ediyor.

Mart ayında, Roman Sterlingov adlı bir kripto karıştırma hizmeti olan Bitcoin Fog’un operatörü, federal savcılar tarafından hukuki yenilgiyle karşı karşıya kaldı. Kendisine yöneltilen suçlamalar kara para aklama faaliyetlerini içeriyordu.

Tornado Cash ve Blender.io gibi kripto para karıştırma hizmetleri, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nin (OFAC) incelemesine maruz kaldı. OFAC, Tornado Cash yöneticilerinin yaklaşık 1 milyar dolar değerinde kripto paranın aklanmasına karıştığı iddiasıyla bu platformlara yaptırımlar uyguladı.

2024-04-29 07:24