Kripto Firmaları 104 Milyon Dolarlık Çöküş: İki Lisanssız Şirketin Ardından Avustralya Bekçisi

Yerel haber kaynaklarına göre, Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu (ASIC), Avustralya’da lisanssız iş yürüten iki kripto para birimi firmasına ve liderlerine karşı yasal işlem başlattı. Bu şirketlerin, yatırımcılar için yaklaşık 160 milyon AU$ veya 104 milyon ABD dolarına eşdeğer mali kayba yol açan karmaşık bir dolandırıcılığa karıştıkları iddia ediliyor.

Lisanssız Madencilik Şirketlerinin Ardından ASIC

Avustralya düzenleyici otoritesi, NGS Group şirketlerinin (NGS Crypto, NGS Digital ve NGS Group) yanı sıra bu şirketlerin yöneticileri Brett Mendham, Ryan Brown ve Mark Ten Caten’e karşı hukuk davaları başlattı.

ASIC’e göre, NGS firmalarının Avustralyalı yatırımcılara garantili getiri sağlayan blockchain madencilik paketleri satın almak için yaklaştıklarından şüpheleniliyor. Ek olarak ASIC, bu firmaların yatırımcıları kendi kendini yöneten süper fonları (SMSF’ler) kullanmaya ve fonları kripto para birimine dönüştürmeye teşvik ettiğini iddia ediyor.

NGS Crypto web sitesindeki bilgilere dayanarak işletme 2018 yılında blockchain teknolojisine odaklanarak kuruldu. NGS Grubunun bir yan kuruluşu olarak amacı, üyelerinin düzenli kar elde etmesine yardımcı olmaktır.

Daha basit bir ifadeyle Avustralya düzenleyici kurumu, NGS Şirketleri tarafından sunulan bazı finansal hizmetlerin lisanssız olduğunu duyurdu. Sonuç olarak ASIC, bu şirketlere karşı hem geçici hem de kalıcı yasaklama emirleri talep etmeyi planlıyor.

Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu (ASIC) başkanı Joe Longo, Avustralyalılara, sağlananlar gibi kriptoyla ilgili ürünlere yatırım yapmadan önce Kendi Kendini Yöneten Süper Fonlarını (SMSF’ler) kendi başlarına yönetmeyle ilgili riskleri dikkatli bir şekilde değerlendirmelerini tavsiye ediyor. NGS Grubu tarafından.

Ayrıca ASIC (Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu) Başkanı, kripto endüstrisini, ürünlerinin düzenleyici incelemelerinin sıkı olacağı konusunda uyardı.

Kripto endüstrisi bu işlemlerden şu mesajı almalıdır: ASIC, düzenleyici gereklilikleri yerine getirmek için kripto ürünlerini titizlikle inceleyecek ve böylece tüketicileri koruyacaktır.

Avustralya düzenleyici kurumu, Federal Mahkemeden, başarısız olan şirketlerin dijital varlıklarını yönetecek tasfiye memurları atamasını istedi. Bu eylem, yatırımcıların varlıklarının değerinin kaybolabileceği veya israf edilebileceği endişesi nedeniyle alındı.

Çarşamba günü mahkeme başvuruyu kabul etti ve Mendham’ın yurt dışına seyahatini durdurdu. Ön araştırmalar, yaklaşık 450 Avustralyalının NGS Şirketlerine yaklaşık 62 milyon dolar veya kabaca 41 milyon dolar yatırdığını gösterdi.

Usulsüzlükler Nedeniyle Kripto Fonları Yakalandı

Yaklaşık 100 yatırımcı, DCA Capital, Digital Commodity Assets ve Digital Commodity Assets Fund gibi başarısız işletmelerden 100 milyon AUD $’dan fazla, yani yaklaşık 64,6 milyon $ kaybetmeye hazırlanıyor.

Son zamanlarda, yatırımcıların eski NASA misyon bilimcisi olduğu iddia edilen Ash Balanian tarafından yönetilen kripto fonlarına yönelik suçlamalarının ardından soruşturmalar başladı. Sonuç olarak Balanian’ın denetlediği üç firmaya tasfiye memurları atandı.

Raporda yer alan bulgulara göre, bu fon özellikle varlıklı bireyler için 50.000 AU$ başlangıç yatırımı ile tasarlandı. Ancak fonun yönetiminde şüpheli faaliyetlerin ortaya çıkarılması, düzenleyici müdahaleye yol açtı.

Pek çok yatırımcı, fonların gerekli lisanslara sahip olmaması ve yönetilen yatırım planlarına ilişkin düzenlemeleri ihlal ettiği iddiası nedeniyle endişelerini dile getirdi.

Çarşamba günü, bir Avustralya mahkemesi Balanian’ın 55 milyon AU$ değerindeki varlıklarının dondurulması emrini çıkardı ve ondan kripto fon yöneticisi olarak pasaportunu teslim etmesini talep etti.

Kripto Firmaları 104 Milyon Dolarlık Çöküş: İki Lisanssız Şirketin Ardından Avustralya Bekçisi

2024-04-13 06:11