Kripto Bilgisayar Korsanları, OFAC Yaptırımlarına Rağmen Tornado Cash'e 1,9 Milyar Dolar Yatırdı

Bu değişken piyasada on yıldan fazla deneyime sahip tecrübeli bir kripto yatırımcısı olarak dolandırıcılık, hack ve suç faaliyetlerinden payıma düşeni gördüm. Ancak hiçbir şey, ABD Hazine Bakanlığı tarafından onaylanmasına ve yasal zorluklarla karşılaşmasına rağmen kara para aklamayı kolaylaştırmaya devam eden Tornado Cash ve geliştiricilerinin cüretkarlığıyla karşılaştırılamaz.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nin (OFAC) yaptırımlarına ve devam eden yasal mücadelelere rağmen, tanınmış bir kripto para birimi olan Tornado Cash, siber suçlulardan gelen fonlar için tercih edilen bir hedef olmaya devam ediyor.

2024’ün ilk yarısında bilgisayar korsanları, Roman Semenov, Alexey Pertsev ve Roman Storm tarafından Ethereum üzerinde gizli işlemler gerçekleştirmek için oluşturulan açık kaynaklı bir çözüm olan platform aracılığıyla 1,9 milyar doların üzerinde para aktarmayı başardılar.

Hack’ler ve Aklama

Finansal işlemlerin kaynağını gizlemek için tasarlanan bir karıştırıcı, siber suçlular, kara para aklayıcılar ve diğer hain unsurlar için tercih edilen bir sığınak olarak ortaya çıktı. Flipside Crypto raporuna göre, 202x’te bu hizmetlere şaşırtıcı bir şekilde 1,9 milyar dolar yatırıldı; bu, 2023’ün tamamında yatırılan kümülatif fonlardan %50’lik önemli bir artışa işaret ediyor.

Tornado Cash aracılığıyla akan para, kripto alanındaki hackler, dolandırıcılıklar ve dolandırıcılıklar gibi çeşitli yasa dışı faaliyetlerden geliyor. Örneğin Poloniex’ten yaklaşık 125 milyon dolar çalan hackerlar, haksız kazançlarının bir kısmını bu mikser aracılığıyla kanalize etti.

Şüpheli Kuzey Koreli bilgisayar korsanlığı grubu Lazarus’un, Mayıs ayında çalınan fonlarının yaklaşık 3,3 milyon dolarını bir kripto karıştırıcı aracılığıyla akladığı tahmin ediliyor. Bu işlemin ardından suçlular, yasadışı kazançlarını temizlemek için kripto karıştırıcıyı kullanmaya devam etti ve blockchain analiz firması Arkham Intelligence’ın mevcut verilerine göre toplam 76 milyon dolar topladı.

Bu alanda on yıldan fazla deneyime sahip deneyimli bir siber güvenlik analisti olarak, kripto para birimi hack ve soygunlarından payıma düşeni gördüm. Kasım 2023’te hedef alınan niceliksel bir kripto ticaret şirketi olan Kronos Research’ün durumu hala aklımdan çıkmıyor. Saldırganlar 25 milyon doları kaçırdı ve şaşırtıcı bir şekilde çalınan fonların bir kısmı Mayıs 2024’te Tornado Cash’e ulaştı.

Diğer Olaylar

Tornado Cash, 2024’ün ilk üç ayında, 2023’ün sonlarına doğru meydana gelen iki önemli siber saldırı sonucunda yaklaşık 185 milyon dolar aldı.

Mart ayında HECO Bridge soygunundan sorumlu bilgisayar korsanları, yaklaşık 137 milyon dolar değerinde çalınan kripto parayı Tornado Cash’e taşıdı. Benzer şekilde, Orbit Chain korsanları aynı ay içinde bu anonim işlem platformu aracılığıyla yaklaşık 48 milyon dolarlık haksız kazanç elde etti.

Bu olaylar, Tornado Cash’in kriptoyla ilgili kara para aklamayı önlemek için Ağustos 2022’de OFAC tarafından neden onaylandığını hatırlatıyor. Bununla birlikte, bu platform yasa dışı faaliyetleri mümkün kılmaya devam etti ve bu da yaratıcıları için yasal sonuçlara yol açtı. 2023 yılında ABD kolluk kuvvetleri, Tornado Cash’in kurucu ortakları Roman Storm ve Roman Semenov’a karşı, onları kara para aklama ve yaptırımları ihlal etmekle suçlayarak dava açtı. Sonuç olarak, Amerika Birleşik Devletleri’nde tutuklandılar.

İki geliştiricinin, Kuzey Kore’deki Lazarus Grubu’nun tahmini 1 milyar doları aklamasına yardım ettiği iddia edildi. Storm’un yakalanmasından önce, 31 yaşındaki Rus vatandaşı meslektaşı Alexey Pertsev, ilgili kara para aklama suçlamaları nedeniyle Ağustos 2022’den bu yana Hollanda’da tutuklu bulunuyordu. Mayıs 2024’te suçlu bulunarak 5 yıl 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. ay hapiste.

Suçsuz olduklarını beyan eden Semenov ve Storm şu anda Amerika Birleşik Devletleri federal mahkemesinde yargılanıyor.

2024-07-19 12:15