Hong Kong’da 230 Milyon Dolar Değerinde Kripto Bağlantılı Kara Para Aklama Planı Ortaya Çıkarıldı

yazar

South China Morning Post’un bir makalesine dayanarak, üç kişi, 1,8 milyar HK $’lık (228 milyon $) büyük ölçekli bir kara para aklama planına dahil olmaları nedeniyle Hong Kong gümrük yetkilileri tarafından tutuklandı. Bu operasyonda bir kripto para birimi platformu ve paravan şirketlere bağlı banka hesapları kullanıldı.

Yetkililer, vergi belgeleri veya ithalat/ihracat ve ikametgah kanıtı olmayan hesaplarda alışılmadık derecede yüksek ve sık yapılan transferlerin işaret ettiği şüpheli mali işlemleri inceledikten sonra tutuklamalar yaptı.

Şüphelilerin Tether Kullandığı İddiası

Bir soruşturma yürütürken, bir hesaba yaklaşık 39 milyon HK$ veya 4,9 milyon $ tutarında büyük miktarda günlük para yatırıldığını ve toplam 167 işlemde yer aldığını tespit ettik.

Daha yakından incelendiğinde, iki şüpheli kişinin, kripto para birimi platformu Tether’i kullanarak toplam fonun yüzde kırkını temsil eden yaklaşık 760 milyon HK $’ı yönettiği tespit edildi.

Gümrük Departmanı Mali Soruşturmalar Birimi başkanı Florence Yeung Yee-tak, kripto para birimlerinin anonim doğası ve coğrafi sınırların bulunmaması nedeniyle kara para aklamanın araştırılmasındaki zorluklardan bahsetti.

Yee-tak, yaptırım ekibi için kanıt toplamak amacıyla istihbarat kullanmanın, finansal işlemleri analiz etmenin ve mali soruşturmalar yürütmenin önemini vurguladı.

Gümrük görevlilerinin eş zamanlı olarak dört eve, beş şirkete ve iki yetkili para transferi işletmesine baskın düzenlemesi, tutuklamalara yol açtı.

Üçlü Milyarlarca Doları Kripto Para Aklamaktan Tutuklandı

42 yaşında bir kadın ve 48 ve 60 yaşlarında iki erkekten oluşan üç kişiden oluşan bir grup, 2021 yazından bir sonraki Temmuz ayına kadar beş işletme kurmak ve yerel bankalarda 18 kişisel banka hesabı oluşturmakla suçlanıyor.

Raporlara göre, bu işletmelerin binden fazla şüpheli finansal alışverişe katılarak gizli kaynaklardan para elde ettiği iddia ediliyor.

Gözaltına alınan üç kişinin önceden birbiriyle herhangi bir ilişkisinin bulunmaması dikkat çekicidir. Suçlanan işsiz bir kadının kara para aklama planında önemli bir rol üstlendiği bildirildi. Çok sayıda işletmeden ve kripto para platformundan fon aldığı iddia ediliyor.

Para, yasal olarak yetkilendirilmiş para transferi hizmetleri kullanılarak başka işletmelere veya iki erkek şüpheliye aktarıldı.

Gümrük ve Tüketim Dairesi raporlarına göre, bir kadının 900 milyon HK$ değerindeki yasa dışı fonları denetlediğinden şüpheleniliyor, 60 yaşındaki bir sürücü yaklaşık 300 milyon HK$’ı yönetiyor ve serbest meslek sahibi bir adam da yaklaşık 600 milyon HK$’ı yönetiyor. işlemler.

Son araştırmalara göre fonların bir kripto para borsası platformundan ve yaklaşık 200 yerel ve uluslararası işletmeden geldiği ortaya çıktı. Bu fonlar paravan şirketlerin hesaplarına ulaştığında hızla diğer kuruluşlara aktarıldı.

Cep telefonu aksesuarları üretimi, büyük makine satışı ve araç parçaları üretimi yaptığı iddia edilen bu şirketlerin, bu sektörlerle bağlantısı olmayan iş anlaşmaları yaptıkları ortaya çıktı. Tarım ve gıda üretimine katılımları, daha çok göstermelik veya “paravan” şirket olarak çalıştıklarını gösteriyor.

“Yarışçı” operasyonunda cep telefonlarına, iş evraklarına, pullara ve mali kayıtlara el koyduk. Gümrük yetkilileri şu anda söz konusu paranın menşeini ve varış yerini araştırıyor.

Gümrük yetkilileri sendikanın ana şüphelilerini yakaladı ancak daha fazla tutuklama yapılması fikrini de göz ardı etmediler.

Üç kişi, kara para aklama olarak adlandırılan, haksız kazanç elde etmeyi planladıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Kefaletle serbest bırakıldılar ancak suçlu bulunmaları halinde 14 yıla kadar hapis ve 5 milyon HK$ para cezası ödeme olasılıkları var.

Hong Kong'da 230 Milyon Dolar Değerinde Kripto Bağlantılı Kara Para Aklama Planı Ortaya Çıkarıldı

2024-04-19 10:28