Deneyimli bir analist olarak, Hollandalı yetkililerin ZKasino dolandırıcılığıyla bağlantılı olarak yakın zamanda gerçekleştirdiği tutuklamanın, sorumluları eylemlerinden sorumlu tutma yönünde olumlu bir adım olduğuna inanıyorum. Platformda gerçekleştirilen iddia edilen dolandırıcılık, zimmete para geçirme ve kara para aklama faaliyetleri, masum yatırımcıların milyonlarca dolar değerinde zarara uğramasına neden oldu.
Hollanda emniyet teşkilatı, merkezi olmayan bir platform olan ZKasino’nun dahil olduğu son kripto dolandırıcılığıyla ilgili olarak tutuklandığını duyurdu. 10.000’den fazla yatırımcı, proje etkinleştirildiğinde 33 milyon doların üzerindeki Ethereum’u (ETH) geri alabilecekleri vaadi ile ikna edildi. Ancak geliştiricilerin farklı niyetleri olduğu görülüyor. ZKasino 20 Nisan’da resmi olarak piyasaya sürüldüğü anda yatırımcılar köprülü ETH’lerini kurtaramayacak durumda buldular.
Eş zamanlı olarak The Block’un raporuna göre, kullanıcıların yatırdığı 33 milyon dolar, platformun karşılaştığı iddia edilen “gürültü ve korku, belirsizlik ve şüphe (FUD)” arasında gezinmek amacıyla Lido’ya aktarıldı.
Yetkililer Zkasino Dolandırıcılığının Kurbanlarına Yardım Etmek İçin Çabalıyor
Pek çok yatırımcı, ZKasino davasında bir halı çekme olayının meydana gelmiş olabileceğinden endişe ediyor. Mali Bilgi ve Soruşturma Servisi (FIOD), platformdaki şüpheli dolandırıcılık, zimmete para geçirme ve kara para aklama faaliyetlerinin arkasındaki ana figür olduğuna inanılan 26 yaşındaki bir şüpheliyi yakaladı.
Kimliği belirlenemeyen adamın 3 Mayıs’ta tutuklanması önemli bir haber. FIOD’un o tarihte yayınlanan bir raporuna göre kolluk kuvvetleri, bu davayla ilgili olarak 12,2 milyon dolardan fazla kripto para birimine, gayrimenkule ve üst düzey araçlara da el koydu. Bu gelişme, soruşturmada önemli bir ilerlemeye işaret ediyor ve yatırımcıların dijital varlıklarda önemli kayıplara uğramasına neden oluyor.
Platformun yatırımcılara bir ay içinde geri ödeme yapma taahhüdünün aldatıcı olduğu ortaya çıktı. Görünüşe göre platformu yöneten akıllı sözleşmenin bu sözleri tutma niyeti yoktu.
ZKasino dolandırıcılığı soruşturmasını araştıran bir araştırmacı olarak, şüphelinin yakın zamanda tutuklanmasının devam eden soruşturmamızda önemli bir gelişmeye işaret ettiğini doğrulayabilirim. Ancak dava ilerledikçe göreceğimiz tek tutuklamanın bu olmayabileceğini de unutmamak gerekiyor. Potansiyel ek gözaltılar da dahil olmak üzere gelecekteki eylem planı şimdilik belirsizliğini koruyor.
Yetkililer, dijital varlık dolandırıcılığından sorumlu olanları ortaya çıkarmak ve çalınan fonları kurtarmak için aktif olarak çalışıyor. Kararlı eylemleri, dijital varlık alanındaki aldatıcı uygulamaların kontrolsüz kalmayacağına dair güçlü bir uyarı görevi görüyor.
- Livepeer Fiyat Tahmini 2024, 2025: LPT Fiyatı 100 Doların Ötesine Çıkacak mı?
- Chace Crawford, ‘SNL’ After Party’de Kim Kardashian’la Fotoğraf Çekmeye Çalıştı
- ‘Tracker’ 2. Sezon İlk Gösterim Tarihi Onaylandı: Bilinmesi Gereken Her Şey
- Shannen Doherty ve Kurt Iswarienko’nun Boşanması Ölümünden 2 Gün Sonra Onaylandı
- NEDEN Bu Kadar Yüksek? Yeni Cüzdanlar Ay’a $NEDEN Pompalıyor!
- 2024’ün En İyi Donanım Cüzdanları: En İyi 5 Kripto Soğuk Depolama Seçimi
- Hindistan Hükümeti Kripto Parayı Görmezden Geliyor: Birliğin 2024-25 Bütçesinde Bahsetmiyorum
- 2024’te Dikkate Alınacak En İyi 7 Tether (USDT) Cüzdanı
- Kamala Harris, Kripto Tepkisinin Ortasında Ripple CEO’sunda Müttefik Buldu
2024-05-03 14:21