Hintli Yetkililer, BitConnect'ten Kayıpları Kurtarmaya Girişen Adamı Kaçırma ve Gasptan Tutukladı

Finansal suçların gidişatını takip etme konusunda uzun yıllara dayanan deneyime sahip deneyimli bir analist olarak Shailesh Bhatt ve BitConnect’in dahil olduğu bu son destan, dijital para dünyasının karanlık tarafının bir başka acımasız hatırlatıcısıdır. Bhatt ve suç ortaklarının, BitConnect gibi bir Ponzi şemasından elde edilen gelirleri kullanarak fidye için bireyleri kaçırma cüretkarlığı gerçekten hayret verici.

Hindistan’ın Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) kapsamında yakalanan Bhatt’ın, BitConnect Coin’e yaptığı yatırımdan kaynaklanan mali kayıplar nedeniyle iki çalışanı kaçırmaya başvurduğu iddia edildi. Yetkililer, Bhatt ve suç ortağının, kaçırılan kişilerin güvenli bir şekilde geri getirilmesinin koşulu olarak 2.091 Bitcoin, 11.000 Litecoin ve yaklaşık 145 milyon Hint rupisi içeren bir fidye belirlediğini öğrendi.

Yetkililer tarafından açıklanan raporlara göre Bhatt’ın, yaklaşık 2,9 milyar Hindistan rupisi yani yaklaşık 34 milyon dolara eşdeğer bir kısmını ortakları arasında dağıttığı söyleniyor. Bu paranın mülk, altın ve diğer çeşitli varlıkların edinilmesine gittiği iddia ediliyor.

Shailesh Bhatt hakkındaki ED soruşturması onun Rs dağıttığını ortaya çıkardı. 289 Crore’un adam kaçırma ve gasp olaylarına aktif katılımları yerine suç gelirlerini (PoC) suç ortaklarına aktardığını ve bu gelirlerin ayrıca taşınmaz mülk, altın ve diğer varlıkların satın alınmasında kullanıldığını belirtti.

İcra Müdürlüğü, bu davayla ilgili olarak yaklaşık 4,42 milyar Hindistan rupisi değerindeki mülklere halihazırda el koyduğunu belirtiyor. Ayrıca Bhatt, Ahmedabad’daki Özel Mahkeme (PMLA) huzuruna çıktı ve konuyla ilgili soruşturma devam ederken şu anda acil servis tarafından gözaltında tutuluyor. Ayrıca şunu da bildirdiler:

İncelemem sırasında, İcra Müdürlüğü’nün (ED) yaklaşık 4420 milyon Hindistan Rupisi değerinde varlığa geçici olarak el koyduğunu tespit ettim. Devam eden soruşturma devam ediyor.

Ekonomik Bölümden gelen raporlara göre Shailesh Bhatt’ın davası, Surat’taki Eyalet Kriminal Soruşturma Departmanı tarafından yapılan ilk iki şikayet nedeniyle başlatıldı. Bu şikayetler, 2017 ve 2018 yılları arasında yatırımcıların fonlarını dolandırmakla suçlanan BitConnect planıyla bağlantılıydı.

BitConnect’in 2016’daki Çöküşü

2016 yılında BitConnect bir ticari girişim olarak ortaya çıktı. Ne yazık ki bu, daha sonraki yatırımcıların yatırdığı parayı kullanarak daha önceki yatırımcılara getiri ödendiği bir tür dolandırıcı yatırım stratejisi olan Ponzi şeması olarak etiketlendi. Şirket, yaklaşık 4.000 yatırımcıyı dolandırdığı suçlamaları üzerine 2018 yılında kapanmak zorunda kalmıştı ve bunun sonucunda toplam 2,4 milyar dolar zarar yaşanmıştı. Satish Kumbhani’nin Ocak 2018’de kripto paranın satışını durdurduğu ve yatırımcıların fonlarını alıp kaçtığına inanılıyor.

2022’de şirketin ani çöküşü yatırımcıların paralarını kaybetmesine neden oldu ve bu da ABD Adalet Bakanlığı’nın Satish Kumbhani’yi BitConnect Borç Verme Programı aracılığıyla saadet zinciri yürütmekle suçlamasına yol açtı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ona karşı bir dava açtı ve kendisi şu anda Hindistan emniyet teşkilatları tarafından soruşturma altında.

BitConnect davasıyla bağlantılı kişiler de hukuki yaptırımlarla karşılaştı. Örneğin, ABD’nin önde gelen isimlerinden Glenn Arcaro, elektronik dolandırıcılık yapmak için komplo kurma suçunu kabul etti ve Eylül 2021’de 38 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu arada Sidney’de John Bigatton adlı başka bir destekçi, lisanssız mali danışmanlık sağlamaktan suçlu bulundu. Temmuz ayında belirlendiği üzere.

2024-08-19 15:51