Mali suçlar ve kripto para birimi araştırmalarında geniş deneyime sahip bir analist olarak, yakın zamanda İcra Müdürlüğü (ED) tarafından E-Nuggets dolandırıcılık uygulamasından 90 crore (10,5 milyon dolar) tutarında ele geçirilmesini önemli bir gelişme olarak görüyorum. Binance, ZebPay ve WazirX gibi kripto borsalarının, haksız elde edilen fonların izini sürmek ve ele geçirmek için kullanılması, finansal suçlarla mücadelede artan rollerinin bir kanıtıdır.
Hindistan emniyet teşkilatı Uygulama Müdürlüğü (ED), kripto para platformları Binance, ZebPay ve WazirX ile işbirliği içinde, E-Nuggets adlı sahte bir çevrimiçi uygulamadan yaklaşık 90 crore’ye (10,5 milyon dolar) el koydu.
The Hindu’nun bir raporuna göre, dijital oyun uygulaması E-Nugget, üç farklı kripto borsasındaki yetmiş kripto cüzdan arasında dağıtılan yaklaşık 10 milyon dolarlık kripto para birimini elinde tutuyordu.
Bir kripto yatırımcısı olarak bunu şu şekilde ifade edebilirim: Yetkililerden, belirli kripto para borsalarındaki hesabımla ilişkili belirli cüzdan adreslerinin dondurulması konusunda işbirliği yapmamı talep eden bir bildirim aldım. İlgili dijital varlıkları, soruşturma sırasında saklanmak üzere kendi ajans cüzdanlarına aktaracaklar.
İcra Müdürlüğü’nün bulgularına göre, E-Nugget uygulamasının, bir kumar platformu olarak gerçek kimliğini maskelerken, önemli yatırım getirisi vaatleriyle müşterileri cezbettiği bildirildi.
Bir analist olarak, gerçek paranın söz konusu olduğu ilgi çekici oyunlar dizisiyle inanılmaz derecede çekici görünen ve önemli miktarda komisyon vaat eden bir uygulama aracılığıyla bir yatırım fırsatıyla karşılaştım. Ancak yatırımı yaptıktan sonra uygulama aniden tepkisiz hale geldi ve beni ve diğer yatırımcıları fonlarımızı geri almanın hiçbir yolu olmayan bir zor durumda bıraktı.
Ajans, 163 crore (19,5 milyon dolar) değerindeki varlıkların mülkiyetini aldı ve el koydu: nakit, kripto para birimleri, hesaplardaki tasarruflar ve ofis binaları.
2022’nin başlarında şirketimin fonlarının bir kısmının şüpheli bir uygulama aracılığıyla dijital varlık yatırımlarına yönlendirildiğini fark ettiğimde şüphelenmeye başladım. Ardından, İcra Müdürlüğü’nün (ED) soruşturması şok edici bir gerçeği ortaya çıkardı: Bu uygulamaya bağlı yaklaşık 2.500 sahte banka hesabı vardı ve toplamda yaklaşık 19 crore (2,2 milyon dolar) nakit keşfedildi.
Şüpheli bir komplonun arkasındaki baş şüpheli olan Aamir Khan, suç ortağı Romen Agarwal ile birlikte tutuklandı. İkisi de şu anda polis nezaretinde.
Dijital varlıkları içeren fonların elektronik transferi sayesinde kolluk kuvvetleri parayı takip edip güvenli bir şekilde tutabildi.
Kripto para birimlerinin kullanımını inceleyen bir araştırmacı olarak, bu dijital para birimlerinin sıklıkla kara para aklama amacıyla kullanıldığını iddia eden argümanlarla karşılaştım. Ancak benim bakış açıma göre, blockchain teknolojisinin doğal özellikleri, onu fonlar belirlendikten sonra aklama konusunda etkisiz bir araç haline getiriyor. Aslında, kripto borsalarının suç faaliyetleriyle bağlantılı fonları başarılı bir şekilde takip ettiği ve dondurduğu çok sayıda örnek yaşandı.
Dijital varlıklar aracılığıyla fonların aklanmasındaki zorlukları gösteren net şeffaflık örneği, 2016 Bitfinex ihlaline kadar uzanabilir.
Suçlular, cesur bir soygunla dijital para borsasından 119.756 Bitcoin’i (BTC) başarıyla çaldı. Ancak bu ihlalin sorumluları, en sonunda 2022 yılında, haksız kazançlarını temizleme girişimi sırasında yakalanıp gözaltına alındı.
Bir kripto yatırımcısı olarak, güncel bir konuya ilişkin bakış açılarını öğrenmek için hem Binance hem de ZebPay’e ulaştım ancak ne yazık ki bu makaleyi yazdığım sırada henüz onlardan herhangi bir yanıt alamadım.
- Shannen Doherty ve Kurt Iswarienko’nun Boşanması Ölümünden 2 Gün Sonra Onaylandı
- NEDEN Bu Kadar Yüksek? Yeni Cüzdanlar Ay’a $NEDEN Pompalıyor!
- 2024’ün En İyi Donanım Cüzdanları: En İyi 5 Kripto Soğuk Depolama Seçimi
- Hindistan Hükümeti Kripto Parayı Görmezden Geliyor: Birliğin 2024-25 Bütçesinde Bahsetmiyorum
- 2024’te Dikkate Alınacak En İyi 7 Tether (USDT) Cüzdanı
- Kamala Harris, Kripto Tepkisinin Ortasında Ripple CEO’sunda Müttefik Buldu
- Livepeer Fiyat Tahmini 2024, 2025: LPT Fiyatı 100 Doların Ötesine Çıkacak mı?
- Chace Crawford, ‘SNL’ After Party’de Kim Kardashian’la Fotoğraf Çekmeye Çalıştı
- ‘Tracker’ 2. Sezon İlk Gösterim Tarihi Onaylandı: Bilinmesi Gereken Her Şey
2024-05-02 12:00