Bir araştırmacı olarak bu vakanın, yalnızca kripto ihlali nedeniyle oluşan önemli mali kayıp nedeniyle değil, aynı zamanda bir kolluk kuvvetinin güvenine ihanet etmesi nedeniyle de son derece endişe verici olduğunu düşünüyorum. Chandrahar’ın eylemleri, büyük kripto para birimi dolandırıcılıklarına yönelik devam eden soruşturmaları tehlikeye attı ve Hindistan polis gücünün dijital varlıkları etkili bir şekilde düzenleme becerisine olan kamu güvenini baltaladı.
Chandrahar SR adlı Hintli bir polis memuru yakın zamanda yaklaşık 1,8 crore Hindistan Rupisi (yaklaşık 216.000 $) değerinde Bitcoin’i yasadışı bir şekilde gizlice transfer ettiği için gözaltına alındı.
Olaylara dönüp bakan bir kripto yatırımcısı olarak, 2017 civarındaki bu dönemde, önemli bir kripto para birimi dolandırıcılığına yönelik devam eden bir soruşturmanın olduğunu hatırlıyorum.
Dolandırıcılık ve İhlal
Resmi olarak eski müfettiş Chandrahar, Merkezi Suç Şubesi (CCB) içindeki görevinden yararlanarak yasa dışı bir Bitcoin planına karışan bir şüphelinin dijital cüzdanına yetkisiz giriş yaptı ve Bitcoin’lerini taşıdı.
Bitfinex ve Unocoin’in de dahil olduğu bir dizi yüksek profilli kripto para borsası hackine yönelik devam eden soruşturmada, bu cüzdanın çok önemli bir kanıt olarak kullanılması amaçlanmıştı. Yasadışı faaliyetlerin hackerlar Srikrishna Ramesh ve Robin Khandelwal tarafından planlandığı iddia edildi.
Chandrahar ve ortağı siber suçlara karışarak yaklaşık 660.000 dolar biriktirmiş olsa da, eylemleri kolluk kuvvetleri personeli için geçerli olan yasal ve ahlaki standartları önemli ölçüde ihlal ediyordu.
Bir kripto yatırımcısı olarak şunu söyleyebilirim: Bitcoin aniden kaybolunca endişelendim ve gelişmeleri yakından takip ettim. Yetkililer bu gizemin kökenine inmek için Özel Soruşturma Ekibi (SIT) kurdu. Soruşturmaları sırasında SIT, ilgili delillerin işlenmesinde bazı şüpheli faaliyetler ve tutarsızlıklar keşfetti.
Diğer iki polis memuru ve Santosh Kumar adında bir siber uzmanla işbirliği yaparak Khandelwal’in dijital cüzdanına yetkisiz erişimi düzenledim. Zorla parayı aktarmaya zorladık. Daha sonra dijital ayak izlerimizi silmeye çalışarak olaya dahil olduğumuza dair her türlü kanıtı ortadan kaldırmaya çalıştık.
Bir kripto yatırımcısı olarak, gizli gündemleri olan eylemlerin herhangi bir soruşturmanın güvenini ve başarısını önemli ölçüde etkileyebileceğini öğrendim. Bu olayda, Chandrahar’ın tutuklanmasına karışan memurlar, polis teşkilatının güvenilirliğini tehlikeye atacak ve tüm soruşturmayı riske atacak şekilde hareket ettiler. Chandrahar, “önceden kefalet” talebinin başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle önceden yakalanmaktan kurtulmayı başarmıştı. Özel Soruşturma Timi’nden (SIT) bir memur endişelerini şöyle paylaştı:
Çarşamba günü Chandradhar’ı hakim karşısına çıkardık ve ardından onu beş gün süreyle gözaltında tuttuk.
Bir kripto yatırımcısı olarak bu konudaki son gelişmeleri yakından takip ediyorum. Sanıklara yönelik iddialar, hukuka aykırı olarak başkalarını gözaltına alma, kamu görevlisi olarak güveni kötüye kullanma, önemli delilleri yok etme gibi ciddi suçları içeriyor. Bu durum, mevcut yasal çerçevelerimiz dahilinde dijital varlık alanındaki yasaların uygulanması söz konusu olduğunda karşılaştığımız karmaşıklıkları ve zorlukları net bir şekilde hatırlatıyor. Herhangi bir finansal sistemin işleyişi için gerekli olan güven, bu eylemler nedeniyle önemli ölçüde zayıflatılmıştır.
Hindistan’ın Kripto Konusunda Duruşu
Bir kripto para analisti olarak bunu şu şekilde tanımlayabilirim: Son zamanlarda Hindistan, kripto para birimlerine karşı katı bir duruş sergiledi ve bu dijital varlıkları içeren işlemlere önemli vergi düzenlemeleri getirdi. Ek olarak Hintli yetkililer, kendi yetki alanları dahilindeki birçok önde gelen uluslararası kripto borsasının faaliyetlerini kısıtlamak için somut adımlar attı.
Geçen Aralık ayında, Hindistan Mali İstihbarat Biriminin (FIU) çeşitli dijital platformlara uyumluluk bildirimleri yayınlayarak harekete geçtiğine dair haberlerle karşılaştım. Mali İstihbarat Birimi yerel düzenlemelere uyma konusunda ısrar ediyordu.
Bilgi Bakanlığı’ndan dokuz büyük kripto para borsasının URL’lerine ülke içinde erişimin engellenmesi istendi. Etkilenen platformlar arasında Binance, Kraken, KuCoin, Huobi, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC ve Bitfinex yer alıyor.
Kripto para borsası piyasasını inceleyen bir araştırmacı olarak Binance’in düzenleyici tedbirlere yanıt olarak bölgesel işlevlerini yeniden etkinleştirmek için önemli adımlar attığını gözlemledim. Nisan ayına gelindiğinde, bu önde gelen borsa, uygulamalarını Hindistan’ın kara para aklamayı önleme ve vergi düzenlemelerine uyacak şekilde ayarladı ve bunun sonucunda 2 milyon dolarlık bir ceza ödemesi yapıldı. Bu reform girişimi, Binance’in Güney Asya’daki operasyonlarını iyileştirmeyi amaçlıyor.
DALL-E ile oluşturulan öne çıkan görsel, TradingView’den Grafik
- 2024’ün En İyi Donanım Cüzdanları: En İyi 5 Kripto Soğuk Depolama Seçimi
- Hindistan Hükümeti Kripto Parayı Görmezden Geliyor: Birliğin 2024-25 Bütçesinde Bahsetmiyorum
- 2024’te Dikkate Alınacak En İyi 7 Tether (USDT) Cüzdanı
- Kamala Harris, Kripto Tepkisinin Ortasında Ripple CEO’sunda Müttefik Buldu
- Livepeer Fiyat Tahmini 2024, 2025: LPT Fiyatı 100 Doların Ötesine Çıkacak mı?
- Chace Crawford, ‘SNL’ After Party’de Kim Kardashian’la Fotoğraf Çekmeye Çalıştı
- ‘Tracker’ 2. Sezon İlk Gösterim Tarihi Onaylandı: Bilinmesi Gereken Her Şey
- Shannen Doherty ve Kurt Iswarienko’nun Boşanması Ölümünden 2 Gün Sonra Onaylandı
- NEDEN Bu Kadar Yüksek? Yeni Cüzdanlar Ay’a $NEDEN Pompalıyor!
2024-05-31 23:12