Mali düzenleme konusunda geçmişi olan ve kolluk kuvvetleriyle çalışma deneyimi olan bir analist olarak, Birleşik Krallık’ta 1 milyar £’u (1,2 milyar $) aşan yasa dışı bir kripto para birimi işletmesi işlettiğinden şüphelenilen iki kişinin yakın zamanda tutuklanmasını önemli bir gelişme olarak görüyorum. Hem Büyükşehir Polisinin hem de Mali Davranış Otoritesi’nin (FCA) katılımı, kripto alanındaki mali suçlarla mücadeleye artan ilgiyi vurguluyor.
İki kişi, civarda 1 milyar İngiliz Sterlini’nin (1,2 milyar dolar) üzerinde yasa dışı bir kripto para birimi işletmesi işlettikleri şüphesiyle hem İngiltere Büyükşehir Polisi hem de Mali Davranış Otoritesi (FCA) tarafından gözaltına alındı.
Mali Davranış Otoritesi (FCA), kriptoyla ilgili işletmeler için temel kayıt prosedürlerine önem verdi ve tüketicilere uyarılarda bulundu.
Şüpheliler Tutuklanıp Sorguya Çekildi
Mali İdare Otoritesi’nden (FCA) alınan bilgilere göre, bu kripto işletmesi tarafından önemli miktarda kripto varlığı işlendi.
FCA’nın duyurusuna göre, yaklaşık 1 milyar £ değerinde kayıtsız kripto para varlığının bu özel iş aracılığıyla alınıp satıldığından şüpheleniliyor. Yaşları 38 ve 44 olan iki kişi FCA tarafından sorguya çekildi ve daha sonra kefaletle serbest bırakıldı.
Soruşturma prosedürleri üzerine yaptığım son araştırmalar sırasında Londra Metropolitan Polisi ile ilgili ilgi çekici bir gelişmeyle karşılaştım. Devam eden soruşturmalarda, şüphelilerin evlerinde yapılan aramaların ardından bir işletmeyle bağlantılı önemli sayıda dijital cihaza el konulduğu bildirildi. Bu, yakın zamanda Birleşik Krallık kolluk kuvvetlerine verilen yetkilerin bir uzantısıdır ve onların dolandırıcılık soruşturmalarının bir parçası olarak kripto varlıklarına el koymasına ve dondurmasına olanak tanır.
Mali Davranış Otoritesi’nin (FCA) Uygulama ve Piyasa Gözetimi İcra Direktörü olarak ben, Therese Chambers, ekibimizin Birleşik Krallık finans sektöründe yasa dışı kripto para birimi işlemleriyle mücadeleye olan sarsılmaz bağlılığını yeniden doğruladım. Mevzuata uygunluğu sürdürme ve tüm piyasa katılımcıları için güvenli ve güvenilir bir ortam sağlama çabalarımızda dikkatli olmaya devam ediyoruz.
Finansal Davranış Otoritesi (FCA), haksız elde edilen fonların İngiliz finans piyasasına girmesini önleme konusunda önemli bir sorumluluğa sahiptir. Son dönemde yaşanan endişeler, Birleşik Krallık’ın yetki alanı dahilinde yasaları ihlal eden tüm kripto işletmelerini durdurma yönündeki sarsılmaz kararlılığımızın kanıtı olarak hizmet ediyor.
Mali Davranış Otoritesi (FCA), Ocak 2021’den itibaren geçerli olmak üzere, kripto varlıklarıyla uğraşan tüm işletmelerin kaydı için yeni bir gereklilik uygulamaya koydu. Bu hareket, Birleşik Krallık’ın kara para aklamayı önleme düzenlemelerine uyumu kolaylaştırmak ve terörizm gibi mali suiistimalleri engellemek için tasarlandı. finansman ve gizli para transferleri.
Bir analist olarak, gerekliliğin getirilmesinden bu yana kriptoyla ilgili hizmetler sağlamayı amaçlayan işletmelerin başvurularında önemli bir artış olduğunu fark ettim. Ancak 300’ü aşkın başvuru sahibinden yalnızca 44’ü kayıt sürecini başarıyla tamamlamayı başardı.
FCA’da Listelenen Gereksinimler
Duyuruda belirtildiği gibi, belirli kripto varlık hizmetleri sağlayan şirketlerin Kara Para Aklama Düzenlemeleri (MLR’ler) kapsamında Mali Davranış Otoritesi’ne (FCA) kaydolmaları gerekiyor. Yerleşik yönergelere ve düzenlemelere uymaları gerekir. FCA, MLR’ler tarafından verilen talimat verme ve kripto işletmelerine sınırlamalar uygulama yetkisinin altını çizdi.
Birleşik Krallık’ın gözlemcisi, vatandaşları kripto para birimleriyle bağlantılı potansiyel tehlikeler konusunda sık sık bilgilendiriyor ve henüz kaydolmamış şüpheli işletmelerin kaydını tutuyor.
Bir kripto yatırımcısı olarak, Mali Davranış Otoritesi (FCA) tarafından yürütülen son araştırmaları not ettim. Ancak şimdilik konuyla ilgili sessiz kalma niyetlerini dile getirdiler. Gelecekte uygun olur olmaz daha fazla bilgi paylaşacaklarına söz verdiler.
- NEDEN Bu Kadar Yüksek? Yeni Cüzdanlar Ay’a $NEDEN Pompalıyor!
- 2024’ün En İyi Donanım Cüzdanları: En İyi 5 Kripto Soğuk Depolama Seçimi
- Hindistan Hükümeti Kripto Parayı Görmezden Geliyor: Birliğin 2024-25 Bütçesinde Bahsetmiyorum
- Kamala Harris, Kripto Tepkisinin Ortasında Ripple CEO’sunda Müttefik Buldu
- Livepeer Fiyat Tahmini 2024, 2025: LPT Fiyatı 100 Doların Ötesine Çıkacak mı?
- ‘Tracker’ 2. Sezon İlk Gösterim Tarihi Onaylandı: Bilinmesi Gereken Her Şey
- Shannen Doherty ve Kurt Iswarienko’nun Boşanması Ölümünden 2 Gün Sonra Onaylandı
2024-06-23 01:32