FBI, Tayland’daki domuz katliamı dolandırıcılığında 2,5 milyon dolar değerindeki kripto parayı ele geçirdi

yazar
  •  FBI, Tayland merkezli dolandırıcılardan 2,5 milyon dolarlık kripto para ele geçirdi.
  • ABD Başsavcısı, FBI tarafından ele geçirilen kripto parayı geri almak için sivil haklara el konulmasını başlattı.

Kripto para birimi ve siber suç araştırmalarında geniş deneyime sahip deneyimli bir finansal analist olarak, kripto ortamının nasıl hain faaliyetler için bir üreme alanı haline geldiğine ilk elden tanık oldum. FBI’ın “domuz kasaplığı” planı kapsamında faaliyet gösteren Tayland merkezli dolandırıcılardan 2,5 milyon dolarlık kripto para ele geçirdiğine dair son haberler, bu rahatsız edici eğilimin bir başka acımasız hatırlatıcısıdır.

Kripto para birimlerini içeren suç faaliyetlerinde dünya çapında önemli bir artış görüldü. Bu yasa dışı eylemler genellikle kripto tüccarları ve sahipleri ile fiat para birimlerini kripto para birimleriyle takas edenler de dahil olmak üzere şüphelenmeyen kişileri mağdur ediyor.

Kripto topluluğunu hedef alan bu tür suçların artması karşısında kolluk kuvvetleri dikkatli olmaya devam ediyor.

FBI kripto para gelirlerine el koydu

Son gelişmeleri takip eden bir finansal analist olarak, FBI’ın yakın zamanda Tayland merkezli bir domuz katliam planıyla bağlantılı yaklaşık 2,5 milyon dolar değerindeki kripto para birimine el koyduğunu paylaşmaktan heyecan duyuyorum.

ABD hükümeti kaynaklarından elde edilen bilgilere göre FBI, Tether (USDT) içeren iki kripto para birimi hesabını yöneten Tayland merkezli bir dolandırıcının peşine düştü.

FBI soruşturmasının ardından ajans, Tayland polisinin yardımıyla USDT’yi ele geçirmeyi başardı.

FBI’ın kripto para birimlerine el koymasının ardından ABD’nin Columbia Bölgesi Savcısı, ele geçirilen dijital varlıkların iade edilmesine ilişkin prosedürü açıkladı.

“Domuz katliamı” olarak bilinen kripto dolandırıcılığı Amerikan vatandaşlarını hedef alıyordu. ABD yasalarına göre sivil müsaderesi, hükümetin yurtdışındaki suçluların her türlü varlığına el koymasına olanak tanıyor.

Raporlara göre ele geçirilen kripto para iki Binance [BNB] hesabında tutuluyordu.

ABD’nin Kaliforniya Güney Bölgesi Başsavcısı Matthew M. Graves ve FBI’ın San Diego Saha Ofisinden Sorumlu Özel Ajan Stacey Moy bir duyuru yaptı.

Ofisimiz, Amerikalı kurbanları dolandırmak için “domuz kasaplığı” gibi aldatıcı yatırım stratejileri uygulayan, konumları ne olursa olsun suç gruplarını tespit etmeye ve adalet önüne çıkarmaya kararlıdır.

Ayrıca şunları ekledi:

“Bu el koyma süreci aracılığıyla, suçluların yasa dışı faaliyetlerini kripto para birimi ve karmaşık anlaşmalar perdesi arkasına gizleyemeyeceklerini açıkça ortaya koyuyoruz. Onların haksız kazançlarının izini sürecek, onlara el koyacağız ve çalınan fonları geri vereceğiz. onların gerçek sahipleri.”

USDT ve suç faaliyetleri

FBI, Tayland'daki domuz katliamı dolandırıcılığında 2,5 milyon dolar değerindeki kripto parayı ele geçirdi

Kripto pazarındaki kapsamlı deneyimime dayanarak ve düzenleyici gelişmeleri yakından takip ederek, Tether’in çıkardığı stablecoin USDT’nin bu yıl üne kavuştuğunu rahatlıkla söyleyebilirim. ABD yetkililerinin ve Birleşmiş Milletlerin raporlarına göre USDT, suç faaliyetlerinde en sık kullanılan token. Sektörde uzun süredir yer aldığım ve ortaya çıkan çeşitli planlara tanık olduğum göz önüne alındığında, bu benim için sürpriz değil.

Bir kripto yatırımcısı olarak, suçluların genellikle istikrarı ve merkezi olmayan yapısı nedeniyle Tether’in USDT’sini tercih ettiğini ve bu durumun onu geleneksel finansal sistemden ayırdığını fark ettim.

Aslında, Güneydoğu Asya’daki suç faaliyetleri büyük ölçüde USDT kullanımına dayanıyor ve bu da Tether’in geçen yıl “domuz kasaplığı” planları şüphesi nedeniyle yaklaşık 2225 milyon doların donmasına neden oldu.

2024-07-20 01:11