FBI, 43 milyon dolarlık kripto parayı ve Las Vegas'taki konaklama saadet zincirini çökertti

Finans alanında geçmişi olan ve mali suçları soruşturma deneyimi olan bir analist olarak, Idin Dalpour’un yakın zamanda 43 milyon dolarlık saadet zinciri düzenleme suçlamasıyla tutuklanmasını özellikle endişe verici buluyorum. Hem konaklama yatırımlarını hem de kripto para ticaretini içeren bu planın karmaşıklığı, finans endüstrisindeki bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine karşı daha fazla dikkatli olunması gerektiğinin altını çiziyor.

Yerel bir sakin, karmaşık bir saadet zinciri planı planlama suçlamasıyla New York mahkemesiyle birlikte Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından gözaltına alındı; bu, şüphelenmeyen yatırımcılar için yaklaşık 43 milyon dolarlık bir kayba yol açtı.

1 Mayıs’ta, ABD’nin New York Güney Bölgesi Başsavcısı Damian Williams ve FBI’ın New York Saha Ofisi başkanı James Smith, Idin Dalpour’u hileli iş uygulamalarına katılmakla suçladı. Bu uygulamalar, Las Vegas merkezli bir konaklama projesine ve bir kripto para birimi ticaret planına yanıltıcı yatırım fırsatları sunmayı içeriyordu.

Bir analist olarak ben, Dalpour’un büyük kâr garantileri yoluyla yatırımcıları sözde baştan çıkardığını açığa çıkardım. Ancak bu başarı maskesi çok daha sinsi bir gerçeği maskeliyordu: geniş bir saadet zinciri planı.

FBI’ın suçlamasındaki iddialara dayanarak Dalpour’un, konaklama ve kripto para endüstrilerindeki katılımını yanlış tanıtarak denetlediği bir işletme için mali destek aradığı iddia edildi.

Kripto para piyasalarını inceleyen bir araştırmacı olarak görevim sırasında, bir kişinin bu tür işlemlere karıştığı yönündeki iddiayı ortaya çıkardım. Kripto para birimlerini indirimli fiyatlardan temin ettiğini (esasen toplu veya toptan satın aldığını) ve ardından bu varlıkları kâr amacıyla perakende yatırımcılara sattığını iddia etti.

Yatırımcılar, yüzde 42’den başlayan yıllık getiri vaadinin yanı sıra, sigorta ve emanet hesapları aracılığıyla sağlandığı iddia edilen fonların güvenliğine ilişkin garantilerden etkilendi.

Dalpour’un sahte sözleşmeler oluşturduğu, banka kayıtlarını manipüle ettiği ve yatırımcıları ticari girişimlerinin karlı olduğuna inandırmak için e-posta konuşmaları icat ettiği iddia edildi.

FBI, yatırımcı fonlarının farklı amaçlara yönlendirildiğini iddia ediyor: Daha önceki yatırımcılara geri ödeme yapmak, abartılı kumar borçları gibi kişisel harcamaları finanse etmek ve Dalpour’un çocuklarının özel eğitim masraflarını karşılamak.

FBI’ın müdür yardımcısı James Smith şunları söyledi:

“Bugünkü tutuklama, FBI’ın ekonomik adaleti sürdürme ve bir kişinin eylemlerinin diğerlerinin pahasına olmamasını sağlama konusundaki kararlılığını gösteriyor.”

Kasım 2023’te, etkilenen bir grup kişi Dalpour’la yüzleşerek planının açığa çıkmasına yol açtı. Kabul bizzat Dalpour’dan geldi ve kendisi de yaptığının ciddiyetini şu sözlerle kabul etti: “Aldığın şey senindir; eğer istediğin buysa devam et ve beni tutukla.”

ABD yetkilileri geçtiğimiz yıl kripto para birimlerini içeren Ponzi planlarıyla bağlantılı çok sayıda tutuklama gerçekleştirdi.

15 Mart’ta Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto ticaret platformu CryptoFX olarak gizlenen 300 milyon dolarlık bir Ponzi planını ortaya çıkardı. Bu aldatmaca, öncelikle Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Latin topluluğundan ve iki yabancı ülkeden kripto yatırımcılarını cezbetti.

Olaydan yaklaşık bir hafta sonra, 18 Mart’ta bir New York mahkemesi, hayali kripto madenciliği ve ticareti şirketi IcomTech’i içeren ve o zamandan beri feshedilmiş olan dolandırıcılığın destekçisi rollerinden iki kişiyi suçlu buldu.

Mali suçları araştıran bir araştırmacı olarak yakın zamanda ilgi çekici bir gelişmeyle karşılaştım: 4 Nisan’da, bir zamanlar büyük OneCoin dolandırıcılık planının hukuk ve uyumluluk sorumlusu olarak görev yapan Irina Dilkinska, dört yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu işe karıştığını kabul ettikten sonra, bu milyarlarca dolarlık dolandırıcılığın bir parçası olarak önemli miktarda para akladığını itiraf etti.

2024-05-02 11:10