Eski Yatırım Bankacısı Kripto Dolandırıcılığından 41 Ay Hapis Cezası Aldı

Finans alanında geçmişi olan ve beyaz yakalı suç vakalarını takip etme deneyimine sahip bir araştırmacı olarak Rashawn Russell’ın hikayesi beni derinden dehşete düşürdü. Kripto para birimi ve erişim cihazı dolandırıcılığıyla ilgili elektronik dolandırıcılık nedeniyle aldığı 41 aylık hapis cezası, dijital para dünyasında gizlenen potansiyel tehlikelerin açık bir hatırlatıcısıdır.

Eski bir yatırım bankacısı olan Rashawn Russell, kripto para birimleri ve erişim cihazlarını içeren elektronik dolandırıcılık suçundan 41 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bir hukuk analisti olarak bu cümleyi şu şekilde yeniden ifade edebilirim: Eylül 2023’te ben Russell, Brooklyn’deki Doğu New York Bölge Mahkemesinde suç duyurusunda bulundum. Daha sonra ceza duruşmam gerçekleşti.

Eski Bankacının 1,5 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığı

Savcılar, Russell’ın Kasım 2020 gibi erken bir tarihte R3 Kripto Fonu için yatırım sahaları başlattığını ve arkadaşlarına, eski sınıf arkadaşlarına ve meslektaşlarına başvurduğunu ortaya çıkardı. Bazı yatırımcılara %25 kâr garantisi verirken, diğerlerini ise %100’e varan getiri potansiyeliyle baştan çıkardı.

Yatırım bankacılığı ve menkul kıymet alım satımı alanında geçmişi olan deneyimli bir finans profesyoneli olarak ben Russell, potansiyel yatırımcıları önerilen planın gerçekliği konusunda başarılı bir şekilde ikna ettim. Ancak şunu da belirtmekte yarar var ki iddialara göre sahte belge hazırlayarak aldatmaya başvurdum. Bu uydurma deliller arasında, yatırımcıları yatırım durumları konusunda yanıltmak amacıyla tasarlanmış, manipüle edilmiş banka web sitesi ekran görüntüleri ve sahte banka havalesi onayları yer alıyordu.

Russell, fonların bir kısmını daha önceki yatırımcılara geri ödeme yapmak için kullanırken, önemli bir kısmı kişisel harcamalara ve kumara gitti. Plan Ağustos 2022’ye kadar devam etti ve sonuçta Nisan 2023’te tutuklanmasına yol açtı.

Bu vakayı araştıran bir araştırmacı olarak Russell’ın kriptoyla ilgili dolandırıcılıktan daha fazlasıyla suçlandığını keşfettim. Eylül 2021 ile Haziran 2023 arasında başka kişilere ait 100’e yakın kredi ve banka kartı ele geçirdiği iddia ediliyor. Bu satın almanın ardındaki amacın bu kartlarla dolandırıcılık işlemleri gerçekleştirmek olduğu bildirildi.

Durum analizime dayanarak, Russell tarafından gerçekleştirilen kripto para birimi dolandırıcılığının, etkilenen yatırımcılara yaklaşık 1,5 milyon dolarlık mali zararla sonuçlandığı tahmin ediliyor. Sonuç olarak, cezasının bir parçası olarak kurbanlarına 1,5 milyon doların üzerinde tazminat ödemeye mahkum edildi.

Russell, tutuklanmasının ardından ilk başta evde gözaltında tutuldu. Ancak kefaleti, sürekli kimlik hırsızlığı ihlalleri nedeniyle Şubat 2024’te iptal edildi. Russell, cezayı vermeden önce hakime gönderdiği bir mektupta, işlediği suçlardan ve bunların mağdur taraflar üzerindeki yansımalarından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

DOJ, Kripto Dolandırıcılığına Karşı Mücadeleyi Yoğunlaştırıyor

En yeni gelişme, Adalet Bakanlığı’nın kripto para dolandırıcılarına yönelik daha geniş bir soruşturması kapsamında ortaya çıktı ve bu da birçok tutuklamaya yol açtı.

Ben bir analist olarak verilen metni şu şekilde yeniden ifade ederim:

Mayıs ayında bir kripto yatırımcısı olarak bazı rahatsız edici haberlerle karşılaştım. Adalet Bakanlığı, Anton ve James Peraire-Bueno adlı iki kardeşi, yalnızca 12 saniye içinde önemli miktarda kripto para birimini (25 milyon dolar) çalmak için Ethereum blok zincirini kullanmakla suçlamıştı.

Nisan ayında, 12 milyon dolardan fazla değerde kripto para birimini yasadışı bir şekilde elde etmekten suçlu bulunan eski bir yazılım mühendisinin dahil olduğu bir davayı analiz ettim. Bu başarıya ulaşmak için Nirvana Finance’in ve Solana para birimi üzerinde çalışan başka bir platformun akıllı sözleşmelerindeki zayıflıklardan yararlandı.

2024-06-01 07:20