Finans sektörünün karmaşıklıkları konusunda uzun yıllara dayanan deneyime sahip tecrübeli bir analist olarak, Grant Colthup ve ACCE Avustralya’yı çevreleyen en son gelişmelerden derin endişe duyduğumu düşünüyorum. Dolandırıcılık ve zimmete para geçirme iddiaları sadece rahatsız edici değil; bunlar, dijital çağda bile eski moda açgözlülüğün hâlâ yıkıcı sonuçlar doğurabileceğinin kesin bir hatırlatıcısıdır.
Daha önce ACCE Avustralya’da CEO olarak görev yapan Grant Colthup, Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu’nun (ASIC) incelemesine tabi tutulduktan sonra artık bir dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya bulunuyor.
Queensland Ipswich Sulh Ceza Mahkemesi’nde, Colthup olarak tanımlanan bir kişi, müşterilerinden birine ait olan yaklaşık 2,2 milyon Avustralya dolarını (yaklaşık 1,47 milyon ABD dolarına eşdeğer) zimmete geçirmekle suçlandı.
1,5 Milyon Dolarlık Bitcoin Ödemesi Kayboldu
Mayıs 2019 ile Eylül 2022 arasında ACCE, tamamı “Mine Digital” etiketi altında müşterilere kripto para birimi ticareti fırsatları sunan, varlık alışverişi için bir dijital pazar işletti.
Yakın zamanda yapılan bir duyuruda da belirtildiği gibi, olayın izi Temmuz 2022’ye kadar uzanabiliyor. Bu örnekte bir müşteri, Bitcoin alma beklentisiyle şirkete 1,5 milyon dolar aktardı ancak ne yazık ki müşteriye vaat edilen dijital para sağlanmadı. para birimi.
ASIC tarafından, Colthup’ın Bitcoin’i söz verildiği gibi göndermek yerine, müşterilerin fonlarını ACCE’nin mali yükümlülüklerini karşılamak için kullandığı ve ayrıca diğer müşteriler adına kripto para birimi satın aldığı iddia edildi.
Queensland Ceza Yasası 1899’un 408C Bölümü uyarınca yapılan suçlama, en fazla 20 yıl hapis cezasını içeriyor. 16 Aralık 2024’e ertelenen davaya Cumhuriyet Başsavcılığınca bakılacak.
ACCE’nin Yasal Sorunları
Yakın zamanda yaşanan hukuki sorunlardan biri, ACCE ve Mine Digital’i etkileyen çeşitli ihtilaflı konulardan yalnızca bir tanesidir. Ne yazık ki işletme Eylül 2022’de iflas etti ve bu durum alacaklıların yaklaşık 16 milyon dolarlık ödenmemiş borcunu geri almaya çalışmasına neden oldu.
Eylül 2022’de Queensland merkezli ticaret platformunun yönetimi, PKF’den Brad Tonks’a devredildi; bu, ABD merkezli borsa FTX’in yüksek profilli çöküşünden yalnızca birkaç hafta önce gerçekleşti.
Bu dönemde yerel bir gazete olan Australian Financial Review, Tonks’un şirkete yönelik daha sonra yaptığı soruşturmada mali tutarsızlıkların ortaya çıktığını ortaya çıkardı. Bunlar arasında yetersiz kayıt tutma, anormal bir bilanço ve elde yalnızca 20.000 dolar değerinde varlık vardı.
Alacaklılarla yapılan görüşmeler sırasında bir PKF temsilcisi, önemli miktarda dijital varlığın yönetimden önce ACCE’den taşındığını ve bu işlemleri takip etmek için yeterli belgenin bulunmadığını belirtti.
Tonks’a göre müşterilerin dijital varlıklara yaptığı yatırımlar şirketin mali kayıtlarında yer almıyor gibi görünüyor.
Ek olarak olay, kendi kendini yöneten bir emeklilik fonuyla 2020 yılındaki 1,6 milyon dolarlık yatırım kaybı nedeniyle yaşanan hukuki anlaşmazlığın hemen ardından meydana geldi. Fon, ACCE’nin “500 Yatırım” adı verilen bir dolandırıcılığı önlemek için uygun önlemleri uygulamadığını iddia etti. bir tür sosyal mühendislik dolandırıcılığı.
Borsanın bu özel durumdaki savunmasına rağmen, olay, karşı karşıya kaldığı yasal zorlukları daha da artırdı.
Aralık 2022 itibarıyla PKF, ACCE’nin yetkili tasfiye memuru olarak atandı. Daha sonra Tonks, alacaklıların borçlu olduğu 16 milyon doları geri almak için Colthup’a karşı yasal işlemler başlattı.
Sorry. No data so far.
2024-10-27 01:18