Eski Kredi Yöneticileri Elektronik Dolandırıcılık ve Kötü Yönetimle Suçlanıyor

yazar

Fintech sektöründe geniş deneyime sahip ve mali dolandırıcılık soruşturmalarında geçmişi olan bir analist olarak, aralarında kurucu ortak Daniel Schatt’ın da bulunduğu üç eski Cred yöneticisine yönelik yakın tarihli iddianameyi derinden endişe verici buluyorum. 2020’de iflas başvurusunda bulunan kripto kredi kuruluşu Cred’in çöküşü, fonların yanlış yönetimi ve açıklanmayan riskli kredi verme uygulamaları konusunda ciddi tehlike işaretlerinin ortaya çıkmasına neden oldu.

Mali kötü yönetim ve 100 milyon ila 500 milyon dolar arasında değişen potansiyel yükümlülükler nedeniyle 2020’de iflas başvurusunda bulunan, çöken kripto kredi şirketi Cred’in üç eski yöneticisi, elektronik dolandırıcılık ve diğer mali suçlarla suçlandı. Cred’in ölümü sırasında fonların yanlış kullanıldığı ve riskli borç verme uygulamalarının açıklanmadığı iddia ediliyor. Spesifik olarak, Çinli bir mikro kredi verene fon aktarma ve Uphold perakende borsası aracılığıyla yanıltıcı pazarlama yapma suçlamaları var. Uphold’a karşı daha önce açılan bir dava düşmüştü ancak alacaklıların devam eden toplu davası var.

2024-05-04 09:07