Çinli Banka Yöneticileri 248 Milyon Dolarlık Kripto Para Aklama Planıyla Suçlandı

yazar

Dijital varlıklar ve bunların düzenleyici ortamıyla ilgili haberleri takip etmeye büyük ilgi duyan uzun vadeli bir kripto yatırımcısı olarak, Çin’deki devasa 1,8 milyar yuanlık kripto dolandırıcılık planına ilişkin son raporu derinden endişe verici buluyorum. Takipteki varlıkları manipüle ettiği ve fonları zimmete geçirdiği iddia edilen Bank of Huludao’nun eski banka yöneticilerinin olaya dahil olması, kripto para birimlerinin itibarını zedeleyen yasadışı faaliyetlerin büyüyen listesine yalnızca katkıda bulunuyor.

Çin’in önde gelen finans haberlerinden biri olan National Business Daily’nin raporlarına göre, Çinli yetkililer yerel bir bankanın fonlarını tüketen karmaşık bir kripto dolandırıcılık operasyonunu ortadan kaldırdı. Olaya karışan kişiler arasında, diğer kişilerle birlikte, kuzeydoğu Çin’deki Huludao Bankası’nın eski yöneticileri de vardı.

Rapor, bankadan yaklaşık 248 milyon dolara eşdeğer 1,8 milyar yuan tutarında şaşırtıcı bir miktarın çalındığını açıklıyor. Mahkeme kayıtlarına göre, Chen adındaki 44 yaşındaki bir şüphelinin, eski yöneticiler adına kişisel hesapları aracılığıyla en az 250 milyon yuan (34,4 milyon dolar) tutarında para aklamakla suçlandığı belirtiliyor.

Dolandırıcılık faaliyetlerinin tespiti, bazı suçluların kara para aklama gibi yasa dışı faaliyetler için kullandığı kripto para birimleriyle ilgili zahmetsiz sınır ötesi işlemler ve algılanan anonimlik hakkında geçerli soruları gündeme getiriyor. Küresel düzenleyici kurumlar, dijital varlık sektöründe sürekli yeniliği teşvik ederken bu riskleri azaltmaya çalışıyor.

2,6 Milyar Yuan Banka Yöneticileri Tarafından Zimmetine Geçirildi

The National Business Daily’nin raporuna göre, Bank of Huludao’da eski parti sekreteri olan Li Yulin ve eski başkan vekili Li Xiaodong’un ve diğer iki kişinin, İddiaya göre, bu kişilerin Ağustos 2020’de bir kripto dolandırıcılık planı düzenlediği iddia ediliyor. takipteki varlıkların manipülasyonu yoluyla tahmini 2,6 milyar yuanı zimmete geçirmekle suçlanıyor.

Şüpheli zimmete para geçirmenin ardından rapor, eylemlerini gizleme girişiminde bulunduklarını ortaya koyuyor. Eylül 2020’de yaklaşık 1,8 milyar yuan’ı dövize çevirdikleri ve fonları Hong Kong’daki kontrolleri altındaki şirket hesaplarına aktardıkları iddiaları vardı.

Eylül ayından Ekim 2020’ye kadar şüphelilerin WeChat gruplarını, özellikle de “Longmen Inn” adlı grubu kullanarak kripto para satın aldıkları iddia ediliyor. Daha sonra bu dijital para birimlerini yurt dışına sattıkları ve kazançlarını ABD dolarına çevirdikleri söyleniyor. Bu dolarlar daha sonra Hong Kong şirketlerine ait hesaplara aktarıldı.

Chen Devam Eden Banka Davasına Mahkûm Edildi

Şüpheli kara para aklama davasının beyni Chen, 2 yıl 3 ay hapis cezasına ve 2 milyon yuan para cezasına çarptırıldı. Ancak rapor, eski banka yöneticilerine karşı, suiistimal iddiaları nedeniyle yasal işlemlerin halen devam ettiğini öne sürüyor.

Buna paralel bir örnek, kripto dolandırıcılığı planını suçlayan ve potansiyel olarak dört yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Yang Qichao adlı Çinli bir öğrenciyi içeriyordu. Kripto para birimlerine yönelik gelişen düzenleyici ortamla birlikte, yetkililerin dijital varlıkların yasa dışı faaliyetler için kötüye kullanılmasını engelleme konusunda tetikte olmaları çok önemlidir.

2024-06-18 18:27