Finans ve teknoloji arasındaki etkileşime yoğun ilgi duyan deneyimli bir araştırmacı olarak bu vaka merakımı uyandırdı. Tedy Teow Wooi Huat olarak da bilinen Zhang Yufa’nın iadesi, yalnızca Çin için değil aynı zamanda uluslararası kolluk kuvvetleri işbirliği açısından da önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor.
Zhang adlı bir şüpheli, 14 milyar dolarlık (100 milyar yuan) kripto piramit planına liderlik ettiği iddiasıyla Tayland’dan Çin’e iade edildi. Kendisi, 1999 yılındaki başlangıcından bu yana Çin-Tayland anlaşması kapsamında iade edilen ilk mali suçludur.
Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı, Taylandlı yetkililerle “Tilki Avı” adında ortak bir görev gücü kurduklarını açıkladı. Bu işbirliği, Zhang’ın Çarşamba günü Çin’e iade edilmesine yol açtı.
Kripto Dolandırıcılığı İddiası Tuzağa Düştü
Bakanlık sadece soyadının Zhang olduğunu açıklasa da South China Morning Post gibi medya kuruluşları onu Zhang Yufa veya MBI Group’un kurucusu Tedy Teow Wooi Huat olarak tanımladı.
Yapılan bir araştırmaya göre Teow’un sahte bir piramit planı yürütüyor olabileceğine inanılıyor. Bu planın, çoğu Çin vatandaşı olan çok sayıda kişiyi MBI tarafından sunulan izinsiz kripto para birimine yatırım yapmaya ikna ederek aldattığı düşünülüyor. Teow’un 2012’den beri MBI Grubuna liderlik ettiği ve yatırımcıları kriptoya yatırım yapma fırsatı için 700 yuan (98 $) ile 245.000 yuan (34.300 $) arasında değişen üyelik ücretleri ödemeye teşvik ettiği söyleniyor.
Yetkililer, programın önemli getiri vaadiyle 10 milyondan fazla üyeyi çektiğini söylüyor.
Başlangıçta, 2020’nin sonlarına doğru Teow’u soruşturmaya başlayan, Çin’in güneybatı bölgesi Chongqing’deki yetkililerdi. Bu soruşturma, sonunda Interpol’ün Çin Bürosu’nun, birkaç ay sonra onun için küresel bir tutuklama emri çıkarmasıyla sonuçlandı. Sonunda Teow, Malezya’dan kaçmasının ardından Temmuz 2022’de Tayland polisi tarafından yakalandı.
Pekin’in Çin’e iade edilmesi için başvuruda bulunmasının ardından Mayıs ayında bir Tayland mahkemesi tarafından kabul edilen Pekin’in talebi, daha sonra Tayland yönetimi tarafından da onaylandı. Bu arada Malezya, dolandırıcılık faaliyetleri nedeniyle Teow’un sınır dışı edilmesi için dilekçe verdi, ancak itirazları Çin’inkinin ardından geldi.
Çinli yetkililer, Teow’un durumunu istisnai olarak nitelendirdi ve onun iadesinin, Çin ile diğer ülkeler arasında suçluların iadesi konularında gelecekteki işbirliği için bir emsal oluşturmasını umduklarını ifade etti.
Çin Kripto Baskılarını Artırıyor
Çin, 2017’den bu yana kripto para birimi spekülasyonunu yasaklayan katı kurallar uygulayarak bu önlemleri 2021’de yoğunlaştırdı. Sonuç olarak bu eylem, madencilik faaliyetlerinin ve Binance gibi platformların başka yerlere taşınmasını tetikledi.
Yetkililer, kripto para birimi işlemlerine kısıtlamalar getirerek finansal kurumların kripto ödemelerini gerçekleştirmesini engelledi ve yeni başlayan şirketlerin fon toplamak için blockchain teknolojisini kullanmasını engelledi. Ancak bu düzenlemeler insanların kripto ticareti yapmasını engellemedi; kurallara uymak için yaratıcı geçici çözümler buldular.
Dikkate değer bir hareketle, Çin’in en yüksek mahkemesi ve savcılığı, kripto para borsaları aracılığıyla gerçekleştirilenler de dahil olmak üzere sanal varlık işlemlerinin kara para aklamayla ilişkilendirilebileceğini kabul etti. Bu, söz konusu varlık sınıfının böyle bir tanınma için seçildiği ilk örnektir. Yeni düzenlemeler, Çin’in kara para aklamayla mücadeleye yönelik, özellikle de kripto para birimlerinin yasa dışı faaliyetlerde kullanımının engellenmesine odaklanan daha geniş çabalarının bir uzantısıdır.
- Kampanya Danışmanı Harris, Kripto Endüstrisinin Büyümesini Sağlamak İçin Dijital Varlık Politikalarını Destekleyeceğini Söyledi
- Bitcoin Fiyat Tahmini: 2024’te İzlenecek Boğa ve Ayı Senaryoları
- 2024’te Hangisi Daha İyi Performans Gösterecek: Ripple (XRP) veya Cardano (ADA), ChatGPT’den 4 Argüman
2024-08-26 07:24