BTC-e kurucusu 9 milyar dolarlık para aklama komplosunda suçunu kabul etti

Uzun süredir sektörün düzenleyici ortamına büyük ilgi duyan bir kripto yatırımcısı olarak, BTC-e’nin kurucu ortağı Alexander Vinnik’in yakın zamanda suçunu itiraf etmesini derinden endişe verici buluyorum. Platformunda 2011’den 2017’ye kadar ortaya çıkarılan kapsamlı yasa dışı faaliyetler endişe verici ve kriptoya yatırım yapmanın potansiyel risklerini tam olarak hatırlatıyor.

Kripto para borsası olduğu iddia edilen BTC-e’nin Rus kurucu ortağı Alexander Vinnik hakkında yeni bilgiler ortaya çıkardım. Kendisi, borsanın 2011 ve 2017 yılları arasındaki işlemleriyle ilgili bir kara para aklama komplosuna dahil olduğunu itiraf etti. Bu itiraf, BTC-e üzerindeki yasa dışı faaliyetlere ilişkin kapsamlı bir soruşturmanın ardından geldi.

Vinnik’in BTC-e’nin başkanı olarak görev yaptığı süre boyunca, bu kripto para borsası 9 milyar doların üzerinde işlem gerçekleştirdi ve önemli bir kısmı ABD’den olmak üzere dünya çapında bir milyondan fazla kullanıcıyı cezbetti. Vinnik’e verilen ceza, ABD Ceza Kuralları ve diğer ilgili yasal hususlar dikkate alınarak ABD federal mahkemesi hakimi tarafından verilecek.

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, bu platformun bilgisayara izinsiz girişler, fidye yazılımı planları ve narkotik ticareti gibi çeşitli suç eylemlerinden elde edilen yasa dışı kazançları temizlemek için kullanıldığına dikkat çekti.

BTC-e kurucusu 9 milyar dolarlık para aklama komplosunda suçunu kabul etti

Bir kripto yatırımcısı olarak, bir dijital para borsası olan BTC-e’nin gerekli yasal gerekliliklere uymadığı iddiasını öğrendim. Adalet Bakanlığı’nın soruşturmasına göre, bu platformun Mali Suçları Uygulama Ağı’na (FinCEN) kayıtlı olmadığı ve Kara Para Aklamayı Önleme (AML) veya Müşterini Tanı (KYC) prosedürlerini uygulamayı ihmal ettiği tespit edildi. Daha basit bir ifadeyle BTC-e, kara para aklamayı önlemek ve müşterilerin kimliklerini doğrulamak için yetkililer tarafından belirlenen kurallara uymadı.

BTC-e’nin eksiklikleri, mali işlemlerini kolluk kuvvetlerinden gizlemek isteyen kullanıcıları cezbetti. Dahası, Vinnik’in çok sayıda uluslararası paravan şirket ve hesap kurduğu ve bu platform aracılığıyla 121 milyon doların üzerinde haksız kazançların gizli transferine izin verdiği ortaya çıktı.

Son beş yılda Vinnik, gizli operasyonlardan kar elde ettiği iddia edilen bir kripto para borsası olan BTC-e’yi yönetme suçlamaları nedeniyle kendisini hukuki anlaşmazlıkların ortasında buldu. Bu faaliyetlerin platform aracılığıyla yaklaşık 4 milyar dolarlık Bitcoin akladığı tahmin ediliyor.

Vinnik, ABD’nin kara para aklama suçundan çıkardığı tutuklama emri üzerine 2017 yılında Yunanistan’da gözaltına alınmıştı. Daha sonra 2020 yılında Fransa’ya iade edildi. Fransa’da Vinnik’e yönelik fidye yazılımıyla ilgili suçlamalar düştü, ancak kendisi kara para aklamaktan suçlu bulundu ve beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Vinnik’in hukuk ekibi, yaptığı itirazda onun yalnızca BTC-e borsasının bir çalışanı olduğunu ve orada herhangi bir yasa dışı faaliyette bulunmadığını savundu ancak başarısız oldu. Vinnik, bir Fransız hapishanesinde iki yıl kaldıktan sonra 5 Ağustos 2022’de ABD gözetimine nakledildi.

ABD Adalet Bakanlığı, Vinnik’in Yunanistan’dan ABD’ye transferinin kolaylaştırılmasında Yunan yetkililerin sağladığı önemli yardımı kabul etti. Daha önce Vinnik, kendisini ABD ile Rusya arasındaki olası bir takasın parçası olarak önererek bir mahkum değişim anlaşması müzakere etmeye çalışmıştı.

ABD’li yetkililer birçok kripto platformuna ve onların başkanlarına karşı benzer suç duyurularında bulundu. 28 Mart’ta FTX’in önceki CEO’su Sam Bankman-Fried, yedi ağır suçtan suçlu bulunduğu için 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2024-05-04 13:01