BM Ajansı, Güneydoğu Asya’da Kripto Kaynaklı Suçlara Karşı Acil Eylem Çağrısında Bulundu

yazar

Mali suçları ve siber güvenlik tehditlerini takip etme konusunda uzun yıllara dayanan deneyime sahip deneyimli bir analist olarak, UNODC’nin Güneydoğu Asya’da yasa dışı faaliyetleri kolaylaştırmak için kripto para birimlerinin artan kullanımına ilişkin raporundan derin endişe duyuyorum. Çalışmalarım beni dijital dünyanın en karanlık köşelerinden bazılarına götürdü ve suç örgütlerinin kolluk kuvvetlerinden kaçmak için yeni teknolojilere nasıl uyum sağladığını ilk elden gördüm.

BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), kripto para birimlerinin Güneydoğu Asya’daki yasa dışı faaliyetlere yardım etmede oynadığı rol konusunda ciddi endişelerini dile getirdi.

Metin, düzenlemeye tabi olmayan kumarhanelerde, gösterilerde ve yasadışı çevrimiçi kumar platformlarında meydana gelenler gibi suç faaliyetlerinin, yeraltı bankacılık sistemi içindeki yasa dışı operasyonlarını kolaylaştırmak için kripto para birimlerini giderek daha fazla kullandığını gösteriyor.

UNODC Kripto Üzerinden Alarm Verdi

BM’nin son bulgularına göre, sayıları giderek artan yüksek riskli Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcıları (VASP’ler), suç örgütlerine yasa dışı faaliyetlerini anonim olarak yürütmeleri için bir platform sunuyor ve böylece bu tür yasa dışı operasyonları güçlendiriyor.

UNODC, özünde, kumarhanelerde, kumarhanelerde ve siber suç sektörlerinde, özellikle de dolandırıcılık içeren suç faaliyetlerinde meydana gelen suç faaliyetlerine ilişkin gözetimi yoğunlaştırmamız gerektiğini öne sürerek acil adımların atılmasını savunuyor. Ek olarak, yetkililerin kripto para birimlerinin kolaylaştırdığı karmaşık kara para aklama tekniklerini tanımak için ileri eğitimle donatılmasını da öneriyorlar.

Rapor, bölgedeki tüm dolandırıcılıkların kriptoyu içermemesine rağmen, hızlı sınır ötesi işlemlerin kolaylığı nedeniyle dolandırıcılar arasında tercih edilen bir ödeme seçeneği olmayı sürdürdüğünü ileri sürdü. UNODC, yanlış bilgilendirme ve yetersiz kolluk kuvvetleri işbirliğiyle birleşen bu gerçekliğin, kripto alanında daha fazla düzenleyici gözetime olan acil ihtiyacı daha da vurguladığını ekledi.

Açıklamada konuşan Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Güneydoğu Asya ve Pasifik Bölge Temsilcisi Masood Karimipour düşüncelerini dile getirdi.

Suç örgütleri, en ileri teknolojiyi kullanarak kara para aklama, yeraltı bankacılığı, çevrimiçi dolandırıcılık ve diğer yasa dışı girişimler gibi daha karmaşık ve tespit edilmesi daha zor dolandırıcılık faaliyetleri gerçekleştiriyor. Bu eğilim, bölgede gelişen bir karaborsa ekonomisinin oluşmasına neden oldu ve bu da bölgeyi, güçlerini genişletmeyi ve yeni iş girişimlerine atılmayı amaçlayan ulusötesi suç örgütleri için önemli bir savaş alanı haline getirdi.

Tether Yeniden Gündemde

Birleşmiş Milletler ajansı, özellikle TRON ağı üzerinde yer alan Tether’in (USDT), yasadışı fon aktarımındaki etkinliği nedeniyle Doğu ve Güneydoğu Asya’da faaliyet gösteren uluslararası suç örgütleri tarafından sıklıkla kullanıldığını kaydetti. Siber suç ve kara para aklama faaliyetlerinde bulunan bu gruplar, bu nedenle Tether’i tercih etme eğiliminde.

Tether ve diğer stablecoin’ler meşru kişiler tarafından giderek daha fazla kullanılsa da Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), işlemlerin ayrıntılı analizinin USDT’nin riskli taraflarla çok daha büyük bir ilişkiye sahip olduğunu gösterdiğini bildirdi. Bunlara çevrimiçi kumar platformları, dolandırıcılık amaçlı siber faaliyetler ve yüksek riskli ticaret borsaları dahildir.

Raporda ayrıca Tether’in, yasadışı uyuşturucu ve insan kaçakçılığı, siber suçlar ve çocuk istismarı içeriğinin yayılması da dahil olmak üzere kapsamlı suç faaliyetleriyle bağlantılı kuruluşların dahil olduğu yüz milyonlarca dolar değerindeki çok sayıda işlemin parçası olduğu vurgulanıyor.

Bazı işlemlerin, ABD yaptırımları (OFAC) altındaki kuruluşlara ve siber saldırılarla ünlü bir grup olan Kuzey Kore’deki Lazarus Grubuna bağlı dijital cüzdanlarla bağlantılı olduğunu belirtmekte fayda var.

Kripto Eleştirisi Yanlış Yerleştirildi: Rapor Gösterileri

Kripto para birimleri yasa dışı faaliyetler için bir araç olarak sıklıkla eleştirilse de araştırmalar, suçlular arasında nakit paranın tercih edilen seçenek olmaya devam ettiğini gösteriyor. Örneğin, Homeland Security Investigations’ın (HSI) yakın tarihli bir raporu, düzenlenmiş kripto platformlarının, suçla mücadele etmek ve ulusal güvenliği güçlendirmek için blockchain teknolojisinin şeffaflığını kullanarak kolluk kuvvetlerine değerli yardım sunduğunu vurguluyor.

Yasadışı finanstaki rolleriyle ilgili yaygın yanlış anlamaların aksine, Merkle Science’tan elde edilen verilerin, Temmuz 2021 ile Haziran ayları arasında USDT (%0,61) ve USDC’yi (%0,22) içeren işlemlerin nispeten küçük bir yüzdesinin muhtemelen yasa dışı olarak işaretlendiğini gösterdiğini belirtmek önemlidir. 2024. Bu, geleneksel finansla karşılaştırıldığında oldukça düşük şüpheli yasa dışı faaliyet oranına işaret ediyor.

Chainalytics, 2023 yılında tüm kripto para işlemlerinin yalnızca %0,34’ünün yasa dışı faaliyetlerle ilişkili olduğunu tespit etti. Bu, geleneksel finansla karşılaştırıldığında kripto dünyasına ilişkin endişelerin abartılı olabileceğini gösteriyor.

2024-10-12 23:54