Bitzlato Kurucusu Kara Para Aklamayı Kolaylaştırdığı İçin Hapse Mahkûm Edildi

Sektörde on yıldan fazla deneyime sahip deneyimli bir kripto yatırımcısı olarak iniş ve çıkışlardan payıma düşeni gördüm, ancak Bitzlato’nun kurucusu Anatoly Legkodymov’un yakın zamanda aldığı ceza, kripto para biriminin karanlık tarafının ciddi bir hatırlatıcısı. .

18 Temmuz’da Yargıç Eric Vitaliano, daha önce lisanssız para transferi yapan bir işletme işlettiği için bu süreyi çekmiş olan Bitzlato kripto para borsasının kurucusuna 18 ay hapis cezası verdi.

Geçtiğimiz yıl Anatoly Legkodymov, yasa dışı kumar ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 700 milyon dolardan fazla karı gizleyen bir plan düzenlediğini itiraf etmişti.

Bitzlato Kurucusu Daha Fazlasını Yapabileceğini İtiraf Etti

Uzman: Hakim Vitaliano, Legkodymov’un tutulduğu Brooklyn’deki Metropolitan Gözaltı Merkezindeki (MDC) zorlu koşulları kabul etti. “Bu tesis gerçekten iç karartıcı ve mahkeme bunu dikkate alıyor” yorumunu yaptı.

FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried’ın, yedi dolandırıcılık suçlamasının tamamından hüküm giymeden ve 25 yıl hapis cezasına çarptırılmadan önce bir zamanlar MIT’de yatmış olmasını ilgi çekici buluyorum. Bu, kişinin geçmiş deneyimlerinin gelecekteki gidişatını beklenmedik şekillerde nasıl şekillendirebileceğinin çarpıcı bir hatırlatıcısıdır. Etkileyici eğitim geçmişine rağmen Bankman-Fried’ın eylemleri onu ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya bıraktı. Hayatındaki bu olay muhtemelen onun üzerinde derin bir etki yarattı ve FTX’i bugünkü başarılı şirket haline getirirken bakış açısını etkilemiş olabilir – ancak bu etkinin ne olabileceğini kesin olarak bilemiyorum.

Legkodymov, savunma pazarlığı sırasında, 23 Ocak 2023’te Bitzlato’nun işine son veren dünya çapındaki baskı sırasında Fransız kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alınan 23 milyon dolar değerindeki kripto para birimi hakkından vazgeçtiğini kabul etti.

Legkodymov’un, kötü şöhretli Rus karanlık web platformu Hydra Market’teki kripto para birimi işlemlerinde rol oynamakla suçlandığını keşfettim. Kullanıcıları denetleme sorumluluğuna sahip olmasına rağmen, yeterli izleme tedbirlerini uygulamaya koymayı ihmal ettiği iddia edildi.

Kanıtlar arasında Bitzlato kullanıcılarının Hydra Market’teki işlemlerde sıklıkla yardım araması ve sahte kimliklerle ticaret yaptığını açıkça kabul etmesi yer alıyordu. Mayıs 2019’daki bir mesajında Legkodymov, bir meslektaşına birçok Bitzlato kullanıcısının “dolandırıcı olarak bilindiğini” kabul etti.

Geçmiş kararlarımı düşünerek mahkeme önünde şunu itiraf ettim: “Şirketin kurucusu olarak daha fazla adım atmam gerektiğini artık kabul ediyorum.”

Kripto Çöküş Çabaları Artıyor

17 Ocak 2023’te Legkodymov, Bitzlato kripto para borsasına yönelik senkronize küresel baskının bir parçası olarak Miami’de tutuklandı. Bu ortak operasyon, Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Portekiz, Kıbrıs ve Avrupa’daki Europol’ün kolluk kuvvetlerinin işbirliğini içeriyordu.

Avrupa emniyet teşkilatı Europol, Bitzlato’nun değeri 1,09 milyar doları aşan işlenmiş varlıklarının yaklaşık %46’sının yasa dışı faaliyetlerle ilişkili olduğunu ortaya çıkardı. OFAC onaylı kuruluşlar şüpheli işlemlerin en büyük payını alırken, diğerleri siber dolandırıcılık, kara para aklama, fidye yazılımı planları ve çocuk istismarı materyallerini içeriyordu.

Legkodymov’a karşı açılan davanın, ABD Adalet Bakanlığı’nın kripto para birimleri içeren yasa dışı faaliyetleri engellemek amacıyla yürüttüğü daha büyük bir misyonun bir parçasını oluşturması anlamlıdır. Bu çabaya, amacı bu tür yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlere el koymak olan Ulusal Kripto Para Uygulama Ekibi öncülük ediyor.

Kripto sektörüne yönelik artan düzenlemelerin ortasında, bu kısıtlama ciddi bir incelemenin ardından ortaya çıkıyor. Geçen yıl Binance Holdings Ltd. ve CEO’su Changpeng Zhao (CZ) ile kayda değer bir anlaşmaya tanık olunmuştu. CZ, kara para aklamayı önleme yasalarını ve ABD yaptırımlarını ihlal etme suçlamalarını kabul etti, ancak kripto para birimi borsası faaliyete devam etti.

2024-07-20 02:54