Dijital varlık endüstrisinde geniş deneyime sahip bir analist olarak BitMEX’in düşüşünü derinden endişe verici buluyorum. Borsanın Banka Gizlilik Yasası’nı (BSA) ihlal ettiği yönündeki suçlaması, bu alandaki gizli risklerin ve zorlukların açık bir hatırlatıcısıdır.
Eskiden dijital varlık ticareti sektöründe öncü olarak bilinen BitMEX, şaşırtıcı bir şekilde Banka Gizlilik Yasasını (BSA) ihlal ettiğini itiraf etti. Borsanın iç işleyişine yönelik sert bir suçlama olan bu açıklama, kara para aklamayı önleme (AML) konusundaki gevşek önlemlerin ABD mali düzenlemelerini açıkça göz ardı ettiği gizli bir alanı ortaya çıkarıyor.
Savcılar BitMEX’in zıt bir imajını çizdiler: Görünüşte 2015’te Amerikalı müşterilere yoğun bir şekilde ilgi gösteriyordu, ancak gerçekte kendisini ABD pazarından uzaklaştırdığı iddia ediliyordu. BitMEX’in, altta yatan bir gerçeği gizleyerek düzenlemelere zayıf bir bağlılık maskesi sunduğu bildirildi: gevşek kimlik kontrolleri ve genişlemesini körükleyen düzenleyici gözetimin göz ardı edilmesi.
ABD Başsavcısı Damian Williams, BitMEX’in kara para aklama ve mali yaptırımların atlatılması için önemli bir kanal haline geldiğini ve finansal sistemin istikrarı için önemli bir risk oluşturduğuna dikkat çekti.
Kum Üzerine Kurulan İmparatorluk
Karmaşık yalan ağı, işlemin sınırlarını aştı; ABD doları karşılığında bir Hong Kong şirketinin satın alınmasının yanı sıra yerel bir bankaya yanlış bilgi verilmesini de içeriyordu ve tespit edilmekten kaçınmak için olağanüstü ve duyulmamış bir yetenek sergiliyordu. .
Ekim 2020’de Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), BitMEX’i ve CEO Arthur Hayes de dahil olmak üzere liderlerini, kayıtsız bir ticaret platformu işletmekle ve Amerikan yasalarının öngördüğü şekilde gerekli müşterini tanı (KYC) düzenlemelerine uymamakla suçladı.
Bir finansal analist olarak bunu şu şekilde ifade edebilirim: Geçen yıl Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), şirkete karşı, kanunsuz eylemleri nedeniyle 100 milyon dolarlık bir ceza ödemesini zorunlu kılan bir emir çıkardı.
İddianamede, BitMEX’in olası mali suçlar için bilerek bir platform sağladığı ve kara para aklamayı önleme (AML) prosedürleri konusunda dikkatsiz davrandığı iddia ediliyor.
Suçluluğu Kabul Etmek
Şubat 2022’de Hayes ve Delo, 2015 ile 2020 yılları arasında ABD finansman yasalarını ihlal eden bir kripto ticaret platformu işlettikleri için suçlarını itiraf ettiler. Kararın bir parçası olarak her biri 10 milyon dolar para cezası ödedi.
Bitcoin ile ilgili bir davadaki suç duyurusu, Amerikan kolluk kuvvetleri için önemli bir kazanıma işaret ediyor ve dijital varlık sektöründe Kara Para Aklamayı Önleme (AML) düzenlemelerini uygulama konusundaki kararlılıklarını vurguluyor. Bu, kripto para birimleriyle uğraşan diğer platformlara, AML kurallarının göz ardı edilmesine müsamaha gösterilmeyeceğine dair açık bir uyarı niteliğindedir.
On Integrity And Wrongdoings
Bir analist olarak BitMEX’teki son olaylar ve bunların daha geniş bitcoin ekosistemi üzerindeki potansiyel etkileri konusundaki derin endişemi dile getirmeden edemiyorum. Bu platformun sergilediği kuralların açıkça göz ardı edilmesi rahatsız edicidir ve merkezi olmayan finansal sistemimizin bütünlüğü ve dayanıklılığı konusunda şüphe gölgesi düşürmektedir.
BitMEX’in durumu, düzenleyici kurumların bu hızla gelişen manzarayı denetlemenin karmaşıklığıyla boğuştuğu bir dönemde, önümüzdeki zorlukların net bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. Güçlü Kara Para Aklamayı Önleme (AML) çerçeveleri, yasadışı aktörlerin kripto para birimlerini istismar etmesini engellemek için çok önemlidir. Yetkililerin ve işletmelerin şeffaf ve güvenli bir ekosistem oluşturma konusunda işbirliği yapma yeteneği, dijital varlıkların geleceğini şekillendirecek.
- 2024’ün En İyi Ünlü Sokak Stili Anları
- 2024’te Dikkate Alınacak En İyi 7 Tether (USDT) Cüzdanı
- Shannen Doherty ve Kurt Iswarienko’nun Boşanması Ölümünden 2 Gün Sonra Onaylandı
- Livepeer Fiyat Tahmini 2024, 2025: LPT Fiyatı 100 Doların Ötesine Çıkacak mı?
- NEDEN Bu Kadar Yüksek? Yeni Cüzdanlar Ay’a $NEDEN Pompalıyor!
- Vietnam’daki Kripto Düzenlemeleri 2024
- Hindistan Hükümeti Kripto Parayı Görmezden Geliyor: Birliğin 2024-25 Bütçesinde Bahsetmiyorum
- 2024 Yılında Satın Alınabilecek En İyi Kripto Cüzdan Tokenları
- Chace Crawford, ‘SNL’ After Party’de Kim Kardashian’la Fotoğraf Çekmeye Çalıştı
- Gösteriden Sonra Profesyonel Sporcularla Evlenen veya Çıkan Bachelor Nation Yıldızları
2024-07-11 21:11