BitMEX, Banka Gizlilik Yasası uyarınca aklama karşıtı kurallar oluşturmadığını itiraf etti

yazar
  • BitMEX kurucuları, 2015-2020 yılları arasında AML yasalarını göz ardı ederek ABD’nin mali bütünlüğünü tehlikeye attıkları için cezalarla karşı karşıya kaldılar.
  • Geçmişteki anlaşmalara rağmen BitMEX, BSA ihlallerini kabul ederek kalıcı AML uyumluluk sorunlarına dikkat çekti.

Mali suçlar ve mevzuata uygunluk konusunda geniş deneyime sahip tecrübeli bir araştırmacı olarak, BitMEX’in Banka Gizlilik Yasası’nı (BSA) ihlal ettiği yönündeki son suçlamasını derinden endişe verici buluyorum. ABD Bölge Hakimi John G. Koeltl tarafından denetlenen dava, BitMEX’i 2015’ten 2020’ye kadar rahatsız eden kalıcı AML uyumluluk sorunlarına dikkat çekiyor.

BitMEX, mahkemede, Yargıç John G. Koeltl huzurunda, etkili bir kara para aklamayı önleme (AML) sistemi kurmayarak Banka Gizlilik Yasasını (BSA) ihlal ettiğini itiraf etti.

Federal savcılara göre BitMEX, 2015’ten 2020’ye kadar sağlam bir kara para aklamayı önleme (AML) rejimi olmadan çalıştı.

ABD Başsavcısı Damian Williams, BitMEX’in davranışının kara para aklamayı ve yaptırım ihlallerini kolaylaştırarak finansal sistem için önemli bir risk oluşturduğuna ve potansiyel olarak istikrarı zayıflatacağına dikkat çekti.

BitMEX Uyumluluktan Sorumlu Direktör Yardımcısı Christie M. Curtis, şirketin gelirlerini artırmak için kara para aklamayı önleme (AML) protokollerini kasıtlı olarak göz ardı ettiğini ve bunun sonucunda ABD finans piyasalarını yasa dışı işlemler nedeniyle risk altına soktuğunun altını çizdi.

BitMEX’in yaratıcıları Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed ve ilk çalışan Gregory Dwyer’ın Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Müşterinizi Tanıyın (KYC) düzenlemelerini kasıtlı olarak göz ardı ettikleri ortaya çıktı.

Hizmetlerine erişim sağlamak için gereken tek şey ABD’li müşterilerin bir e-posta adresiydi; bu arada onlar, düzenleyici taleplere rağmen Amerikalı müşterilere sadık bir şekilde hizmet veriyorlardı.

Savcılar, BitMEX yöneticilerinin ABD yasalarını atlatmak için kasıtlı adımlar attığını ortaya çıkardı.

ABD’li tüccarlara platformlarını kullanma izni verilirken, bir bankayı, Amerikan finansal sistemi üzerinden büyük miktarlarda para yönlendirmek olan bir yan kuruluşun gerçek niyeti konusunda aldattılar.

Önceki yasal işlemler ve BitMEX’in yanıtı

Durumu analiz ettim ve 2021’de BitMEX’in daha önce suç duyurusuyla sonuçlanan yasal işlemlerle karşı karşıya kaldığını öğrendim. Bu süre zarfında ABD düzenleyici kurumlarıyla anlaşmaya vardılar, yanlış yaptıklarını kabul ettiler ve 100 milyon dolarlık bir ceza ödemeyi kabul ettiler.

2022’de üç kurucu, ABD’deki suçlamaları kabul etti ve her biri 10 milyon dolarlık para cezasını kabul etti.

BitMEX, sosyal medya platformu X’te son suçlamayı “eski haber” olarak nitelendirerek şunları belirtti: 

“2020 yılında şirket liderlerimize yöneltilen suçlamanın aynısı, BitMEX’in o yılın Eylül ayı öncesindeki faaliyetleriyle de ilgili.”

Firma, BSA’nın suçlamasını kabul ettiğini itiraf etti.

Ek olarak, cezanın hızlı bir şekilde yargılanmasını talep edeceğiz ve şirketin kurucularının daha önceki kararların bir parçası olarak daha önce ciddi para cezaları ödemiş olmaları nedeniyle ek cezalar verilmemesi gerektiğini ileri süreceğiz.

Borsa, söz konusu dönemden bu yana uyumluluk standartlarının iyileştiğini vurguladı.

Savcılar, merkezi Seyşeller’de bulunan BitMEX’in karlarını artırmak için Amerikalı müşterileri kabul ettiğini, ancak finansal sistemi kötüye kullanıma karşı korumayı amaçlayan ABD düzenlemelerine uymadığını belirtti.

Bir kripto yatırımcısı olarak şunu söyleyebilirim: BitMEX 2014 yılında kuruldu. Ancak 2015 yılında ABD pazarından çıktıklarını iddia ettiler. Ancak ne yazık ki Amerikalıları platformdan uzak tutma çabaları yeterince güçlü olmadı. .

Yöneticiler ABD’deki konferanslarda değişimi teşvik etmeye devam etti.

Bir savcı temsilcisi, BitMEX’in kurucularından birinin, özellikle ABD doları işlemlerini yürütmek için Hong Kong’da bir şirket satın aldığını ortaya çıkardı. Ancak Hong Kong’daki yerel bir bankayı bu işin arkasındaki gerçek niyet konusunda aldattılar.

Bu suiistimal 2020 yılına kadar devam etti.

ABD Başsavcısı Damian Williams şunları söyledi: 

Bugün itiraf edilen bir yanlış, ABD pazarından kâr elde etmek isteyen kripto para birimi işletmelerinin Amerikan yasal düzenlemelerine uymasının önemini bir kez daha vurguluyor.

2024-07-15 14:47