Kriminoloji ve dijital para birimleri konusunda geçmişi olan bir araştırmacı olarak, karmaşıklığı ve uluslararası sonuçları nedeniyle bu vakayı özellikle ilgi çekici buluyorum. Jian Wen’in, Çin’deki 5 milyar sterlinlik bir dolandırıcılık planından kaynaklandığı iddia edilen Bitcoin’in kara para aklamasındaki rolü nedeniyle cezalandırılması, kripto para birimi işlemleriyle ilişkili risklerin ve sağlam düzenleyici çerçevelere duyulan ihtiyacın önemli bir hatırlatıcısıdır.
Bunu daha konuşkan bir şekilde anlatmanın yolu şu olabilir: Yakın zamanda yayınlanan bir Financial Times makalesine göre, İngiliz-Çin kökenli bir kadın olan Jian Wen, Bitcoin aklamadaki rolü nedeniyle altı yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı. (BTC)’nin Çin’deki 5 milyar sterlinlik bir dolandırıcılık planından kaynaklandığına inanılıyor.
Cuma günü Londra’daki Southwark Kraliyet Mahkemesinde 42 yaşındaki Wen, önceki işvereni olan Çin vatandaşı Yadi Zhang ile ilgili bir kara para aklama suçundan dolayı hapis cezasına çarptırıldı.
Londra Malikanesi Baskınında 3 Milyar Sterlinlik Bitcoin Zulası Ortaya Çıkarıldı
2018 yılında Londra Büyükşehir Polisi, Wen ve Zhang’ın Hampstead’deki lüks malikanesinde bir arama emri çıkardı. Ardından gelen baskın, şu anda değeri 3 milyar £’dan fazla olan yaklaşık 61.000 Bitcoin’e el konulmasına yol açtı. Bu önemli ele geçirme, dünya çapında herhangi bir emniyet teşkilatı tarafından gerçekleştirilen en büyük kripto para birimi taşıma işlemleri arasında yer alıyor.
Başlangıçta yetkililer tarafından Bitcoin ile Londra’da bir malikane satın almaya çalıştığı için soruşturma altında olan olay, daha sonra Birleşik Krallık savcıları tarafından Wen’in önceki işvereni Zhang’ın Çin’de 5 milyar sterlinlik bir dolandırıcılık planı düzenlediği ve bunun da haksız elde edilen fonların kullanılmasına yol açtığı iddia edildi.
Zhang’ın avukatı sürekli olarak onun masumiyetini ilan ederken Wen, iki davanın ardından 2017 ile 2022 yılları arasında haksız elde edilen kazançların belirli bir kısmını aklamaktan mahkumiyetle karşı karşıya kaldı. Wen’in ilk şüpheli dolandırıcılık olayıyla bağlantısı olmadığını belirtmekte fayda var.
KC’den Yargıç Sally-Ann Hales, Wen’in haksız kazanç elde etmenin farkında olduğunu vurguladı ve suçu “karmaşık planlanmış ve karmaşık” olarak nitelendirdi.
Wen olarak tanımlanan kişi, Bitcoin’in nakde, mücevhere, lüks eşyalara ve mülke dönüştürülmesini kolaylaştırdığı iddialarında masumiyetini koruyor. Kendisi, kullanılan paranın işverenine ait olduğundan habersiz olduğunu ve bu paraların çalındığı iddiasında ısrar ediyor.
Mektupta İngiltere-Çin Müzakereleri Çağrısı Yapıldı
Wen’i temsil eden Mark Harries KC, onu yanıltılmış ve sömürülmüş, savunmasız ve sıkıntılı bir kişi olarak tasvir etti. Bununla birlikte yargıç, Wen’i verilen senaryoda bir kurbandan başka bir şey olarak görerek bu tasviri kabul etmeyi reddetti.
Bir analist olarak bunu şu şekilde yeniden ifade edebilirim: Wen, bir Bitcoin cüzdanı yönettiğini kabul etti, ancak bu durumda kripto para biriminin kökeni hakkında bilgisiz olduğunu ifade etti. Mahkemeye, 16 yaşındaki oğlumla iki yılı aşkın süredir temas kurmadığım ve Mart 2022’den bu yana tutuklu olduğum bilgisi verildi.
Wen, 2017’den 2020’ye kadar kripto para birimlerini çeşitli finansal varlıklara dönüştürmek için birden fazla komisyoncunun hizmetlerinden yararlandı.
Dubai merkezli bir emlakçı olan Michael James Burke’ün, Wen’in Seyşeller ve İsviçre’deki işletmeleri aracılığıyla Bitcoin satmasına yardımcı olmanın yanı sıra Dubai’deki emlak işlemlerini kolaylaştırmada aracı bir rol oynadığı söyleniyor.
Bir analist olarak bunu şu şekilde ifade edebilirim: Metropolitan Polisi ile el konulan fonların tamamına el konulmasını amaçlayan titiz bir sivil kurtarma sürecine dahilim. Eş zamanlı olarak başarılı bir sonuç elde etmek için Çinli yetkililerle yakın işbirliği içinde çalışıyoruz.
Çin Dışişleri Bakanlığı, Financial Times’a yaptıkları açıklamalara ilişkin araştırmama dayanarak, Çin’in aynı davayla ilgili uluslararası yasa uygulama konularında İngiltere ile daha önce işbirliği yaptığını kabul etti.
Bakanlık, suçluları takip etmek ve çalınan varlıkları kurtarmak için iki ülkeden kolluk kuvvetleri ekipleri arasındaki işbirliğinin devam ettiğini belirtti. 5 milyar sterlinlik bir dolandırıcılığın kurbanı olduğuna inanılan Çin’deki etkilenen kişilerden gelen bir mektup Pekin dışişleri bakanlığına teslim edildi. Haksız kazançlar yoluyla elde ettikleri Bitcoin varlıklarının geri alınması için Birleşik Krallık yönetimiyle diplomatik görüşmelerde bulunmalarını rica ediyorlar.
Araştırma bakış açıma göre, bunu yazarken, mevcut piyasadaki en önemli kripto para birimi olan Bitcoin (BTC), 70.000 $’lık kayda değer eşiğin hemen üzerindeki yükseliş trendinde bir duraklamanın ardından şu anda 68.150 $ olarak fiyatlandırılıyor.
- Shannen Doherty ve Kurt Iswarienko’nun Boşanması Ölümünden 2 Gün Sonra Onaylandı
- NEDEN Bu Kadar Yüksek? Yeni Cüzdanlar Ay’a $NEDEN Pompalıyor!
- 2024’ün En İyi Donanım Cüzdanları: En İyi 5 Kripto Soğuk Depolama Seçimi
- Hindistan Hükümeti Kripto Parayı Görmezden Geliyor: Birliğin 2024-25 Bütçesinde Bahsetmiyorum
- Kamala Harris, Kripto Tepkisinin Ortasında Ripple CEO’sunda Müttefik Buldu
- Livepeer Fiyat Tahmini 2024, 2025: LPT Fiyatı 100 Doların Ötesine Çıkacak mı?
- ‘Tracker’ 2. Sezon İlk Gösterim Tarihi Onaylandı: Bilinmesi Gereken Her Şey
2024-05-25 05:12