Binance'in kurucusu CZ, 3 yıl hapis cezasıyla karşı karşıyayken "eylemler için mazeret yok" dedi

Binance’in kurucusu, kripto alanındaki yasa dışı faaliyetlere dikkat çekmesi nedeniyle 36 ay hapis cezasıyla karşı karşıya.
Binance ve daha önceki FTX’e karşı açılan yasal işlemler, kripto paranın benimsenmesiyle ilgili soruları gündeme getiriyor.

Deneyimli bir finansal analist olarak Binance ve kurucusu Changpeng Zhao ile ilgili devam eden hukuki sorunları derinden endişe verici buluyorum. Binance platformunda kara para aklamaya izin verdiği iddialarıyla karşı karşıya kalan Zhao’nun olası 36 aylık hapis cezası, kripto endüstrisinin benimsenmesi ve mevzuata uygunluğu konusunda ciddi soruları gündeme getiriyor.

Devam eden hukuki anlaşmazlıkların ortasında, Binance’in (BNB) kurucusu Changpeng Zhao şimdi çok önemli bir noktayla karşı karşıya.

30 Nisan günü öğleden sonra, Seattle adliyesinde Zhao’nun cezasının verilmesi planlanıyor ve ABD’li savcılar 36 ay hapis cezasını savunuyor.

Sorun nedir?

İddialar, onun hakkında devam eden tartışmalarda büyük bir dönüm noktasını temsil eden, Binance’teki yoğun kara para aklamayı durdurma konusundaki sözde başarısızlığına odaklanıyor.

Geçtiğimiz hafta Adalet Bakanlığı tarafından yapılan bir dosyada savcılar şunları ifade etti:

“Zhao’nun ABD yasalarını kasıtlı olarak ihlal etmesi bir kaza ya da dikkatsizlik değildi.”

Şöyle eklediler:

Bir kripto yatırımcısı olarak, ABD yasalarını çiğnemenin işimi hızla büyütmek ve servet biriktirmek için cazip bir seçenek gibi göründüğü durumlarla karşılaştım. Ancak bu tür eylemlerin, yasal yansımaları ve itibarın zedelenmesi de dahil olmak üzere önemli riskler ve potansiyel sonuçlar taşıdığını unutmamak önemlidir. Bunun yerine, etik ve uyumlu uygulamalara odaklanmak, başarılı ve sürdürülebilir bir işletme oluşturmak için en iyi uzun vadeli stratejidir.

Banka Gizlilik Yasası, Zhao’nun kara para aklamayı önleme konusunda sağlam bir program oluşturmasını gerektiriyordu, ancak o bunu kasıtlı olarak başaramadı.

Hakimin önerilen 18 ay yerine üç yıl hapis cezası yönündeki kararı, Zhao’nun iddia edilen suçlarının ciddiyetini ve yasanın titizlikle uygulanmasının gerekliliğini vurguluyor.

İddiaların gerekçeleri

Zhao’nun, Amerikalıların ve yasaklı kişilerin dahil olduğu yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olduğundan şüphelenilen işlemlerin yürütülmesinde Binance’e yardım ettiğine inanılıyor.

Savcılar, Zhao’nun yönetimini rapor edilen şüpheli işlemleri ihmal ettiği ve zayıf iç kontrollere sahip olduğu gerekçesiyle suçluyor. Ayrıca Hamas ve El Kaide gibi belirli terör örgütlerinin iddia edilen faaliyetlere katılımını da vurguladılar.

Geçen yıl Kasım ayında suçlamalara yanıt olarak Binance CEO’luğu görevimden vazgeçtim. Yakın zamanda Banka Gizlilik Kanunu’nu ihlal ettiğimi kabul ettim.

Yazılı bir iletişimde başkandan bolca özür diledi, Binance’te sağlam düzenleyici önlemler oluşturma konusundaki eksikliğini kabul etti ve ihmalinin geçerli bir gerekçesi olmadığını kabul etti.

Yargılamadaki hatalarım için özür dilerim ve eylemlerimin tüm sorumluluğunu üstleniyorum. Geriye dönüp baktığımda, Binance’te uyumluluk değişikliklerinin uygulanmasına en başından beri öncelik vermem gerekirdi ama bunu yapmadım. Binance’te gerekli uyumluluk kontrollerini ayarlayamamamın hiçbir gerekçesi yok.

Binance’in kurucusunun, yasal uyumluluk durumlarında ekibine şu tavsiyede bulunduğunu belirtmek ilginçtir: “İzin almaktansa af dilemek daha iyidir.”

İddia makamı güçlü pozisyonunu korurken gözlemciler Zhao’nun tepkisini beklerken merak içinde kalıyor.

Kara para aklamanın diğer örnekleri

Kripto para piyasasını gözlemleyen bir araştırmacı olarak, Binance’in son zamanlarda bazı zorluklarla karşılaşmasına rağmen, BNB tokeninin ve diğer Layer 1 (L1) tokenlerinin değerinin Bitcoin’e göre iyi durumda olduğunu fark ettim.

Binance'in kurucusu CZ, 3 yıl hapis cezasıyla karşı karşıyayken "eylemler için mazeret yok" dedi

Bir kripto yatırımcısı olarak Binance’in son zamanlarda suçlamalarla karşı karşıya kalan tek kişi olmadığını fark ettim. Aslında Nijerya, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı iddiaları nedeniyle Binance ve iki üst düzey yöneticisini takip etme niyetiyle ortalığı karıştırıyor.

2022’de FTX önemli bir düşüş yaşadı ve bunun sonucunda Bankman-Fried dolandırıcılıktan suçlu bulunarak 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bu, kriptodaki büyük oyuncuların karşılaştığı düzenleyici engellerin altını çiziyor.

2024-04-30 17:12