Deneyimli bir finansal analist olarak Binance de dahil olmak üzere büyük kripto para borsalarıyla ilgili düzenleyici gelişmeleri ve uyumluluk sorunlarını yakından takip ediyorum. Mevcut bilgilere dayanarak, DOJ’un Binance’in bağımsız monitörü olarak Sullivan & Cromwell yerine Forensic Risk Alliance’ı (FRA) atama kararının, ikinci firmanın FTX borsasındaki fiyaskodaki rolüne ilişkin tartışmalardan etkilenmiş olabileceği anlaşılıyor.
En son bulgulara dayanarak, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Binance için danışmanlık firması Forensic Risk Alliance (FRA) tarafından üç yıllık bir gözetimi onayladı. Bu düzenleme, Binance’in geçen yıl Adalet Bakanlığı ile yaptığı savunma anlaşmasına dahil edildi.
Kasım 2023’te Binance, kara para aklama iddiaları konusunda Adalet Bakanlığı (DOJ) ile bir savunma anlaşmasına vardı. Anlaşmanın şartlarına göre Binance, 4,3 milyar dolar para cezası ödemeyi ve bağımsız bir uyum görevlisi atamayı kabul etti. Şirketin kurucu ortağı Changpeng “CZ” Zhao, CEO görevinden feragat etti ve ardından dört ay hapis cezasına çarptırıldı.
İşte DOJ’nin Sullivan & Cromwell Yerine Neden FRA’yı Seçtiğinin Sebebi
Bir araştırmacı olarak Bloomberg’den ilgi çekici bir haberle karşılaştım. Raporlarına göre, Binance Holdings Ltd.’de bağımsız bir monitör rolü için Sullivan & Cromwell yerine Adli Risk İttifakı seçildi. Bağımsız bir monitörün işlevi, herhangi bir etik olmayan davranışın kökünü kazımak ve sağlam bir temel oluşturmak için bir şirketin operasyonlarını değerlendirmeyi içerdiğinden çok önemlidir. etik ve uyumluluk programları.
Bir analist olarak bu durumu şu şekilde yorumluyorum: Eğer son açıklamalar bir değer taşırsa, o zaman Londra merkezli Mali Davranış Otoritesi’ne (FCA) muhtemelen Binance’in dahili kayıt ve belgelerine erişim izni verilecek. Bu erişimin üç yıl boyunca devam etmesi ve Binance’in FCA ile yaptığı savunma anlaşmasının şartlarına uyması bekleniyor.
Rapordaki bulgulara göre, merkezi New York’ta bulunan Sullivan & Cromwell, monitör pozisyonu için önde gelen yarışmacılar arasında yer alıyordu. Ancak görünen o ki hukuk firmasının feshedilmiş FTX borsasına katılımıyla ilgili tartışmalı konular, Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) FRA’yı tercih etmesinde rol oynamış olabilir.
Bitcoinist’in Şubat ayındaki raporuna göre, FTX’in alacaklıları Sullivan & Cromwell’e karşı toplu dava açtı. Hukuk firmasının FTX’in çöküşünde rol oynadığını ve bu nedenle kendilerini sorumlu tuttuklarını iddia ediyorlar. Bu arada FTX’in mevcut liderliği Sullivan & Cromwell’i sürekli olarak desteklerken, onların şirketi yeniden canlandırma çabalarını da vurguladı.
8 Mayıs 2023’te ben, FTX, siz değerli müşterilerimizi, son piyasadaki gerileme sırasında uğradıkları kayıpları tamamen telafi ederek yeniden bir bütün haline getireceğime söz verdim.
Binance, Uyum Sorunları Nedeniyle Kanada’ya 4 Milyon Dolar Ödeyecek
Binance, ABD’nin yanı sıra ABD dışındaki düzenleyici otoritelerin de ciddi incelemeleriyle karşılaştı. Daha yakın bir zamanda, bu önde gelen kripto para borsası, Kanada’nın mali düzenleme kurumu FINTRAC tarafından 4,4 milyon dolar (6 milyon Kanada doları) tutarında para cezasıyla cezalandırıldı.
Bir kripto yatırımcısı olarak, tanınmış bir kripto para borsası olan Binance’in, Kanada’nın mali istihbarat teşkilatı FINTRAC tarafından belirlenen kara para aklama düzenlemelerine uymamakla suçlandığına dair haberlerle karşılaştım. İddia, Binance’in bu düzenleyici kuruma kaydolmayı ve yasaların gerektirdiği şekilde önemli sanal para işlemlerini raporlamayı ihmal ettiği yönünde.
Binance için artan düzenleyici sorunların ortasında borsa, uyumluluğu artırma konusundaki kararlılığını sürekli olarak dile getirdi. Bu bağlamda kayda değer bir adım, ilk yönetim kurullarının oluşturulmasıydı.
- NEDEN Bu Kadar Yüksek? Yeni Cüzdanlar Ay’a $NEDEN Pompalıyor!
- 2024’ün En İyi Donanım Cüzdanları: En İyi 5 Kripto Soğuk Depolama Seçimi
- Hindistan Hükümeti Kripto Parayı Görmezden Geliyor: Birliğin 2024-25 Bütçesinde Bahsetmiyorum
- Kamala Harris, Kripto Tepkisinin Ortasında Ripple CEO’sunda Müttefik Buldu
- Livepeer Fiyat Tahmini 2024, 2025: LPT Fiyatı 100 Doların Ötesine Çıkacak mı?
- ‘Tracker’ 2. Sezon İlk Gösterim Tarihi Onaylandı: Bilinmesi Gereken Her Şey
- Shannen Doherty ve Kurt Iswarienko’nun Boşanması Ölümünden 2 Gün Sonra Onaylandı
2024-05-12 13:41