Binance yöneticisi Kenya'ya kadar takip edildi, suçluların iadesi sürüyor

Nijerya yetkilileri, Binance’in Kenya’daki yöneticilerinden Nadeem Arjarwalla’nın Nijerya gözetiminden kaçtığı iddiasının ardından kimliğini tespit etti. Hükümet şu anda onu Nijerya’ya geri getirme süreci üzerinde çalışıyor.

Nijeryalı haber kaynağı Punch’tan alınan bilgilere dayanarak, Nijerya başkanlığındaki kişiler Arjarwalla’nın Kenya’ya geldikten sonra saklandığını ortaya çıkardı.

Nijerya yönetimi, Arjarwalla’yı yakalayıp kendisine yöneltilen suçlamalara cevap vermesi için Nijerya’ya geri göndermek üzere Interpol ve Kenya kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışıyor.

Arjarwalla, Binance’in Nijerya para birimi naira’nın değerine müdahale ettiği iddiaları nedeniyle Şubat ayında Nijerya’ya gitti. Konuyu Nijeryalı yetkililerle görüştükten sonra Arjarwalla ve başka bir Binance temsilcisi gözaltına alındı.

İlçenin Ekonomik ve Mali Suç Komisyonu (EFCC) soruşturmayı yönetiyor ve borsayı ve iki yöneticisini beş ayrı suçta kara para aklamakla suçladı. Ancak Anjarwalla’nın 22 Mart’ta gözaltından kaçmayı başardığı ve ardından Abuja’dan uçarak Nijerya’yı terk ettiği iddia edildi.

Raporlara göre Anjarwalla’nın Abuja’dan Orta Doğu’daki bir havayolu şirketiyle ayrıldığı iddia ediliyor. Ancak Nijerya’ya girerken kullandığı Birleşik Krallık pasaportunun şu anda Nijeryalı yetkililer tarafından tutulduğu göz önüne alındığında, uluslararası bir uçağa binmeye nasıl erişim sağladığı belirsiz.

Bir göçmenlik memuru, Binance yöneticisinin Nijerya’dan Kenya pasaportu kullanarak ayrıldığını açıkladı. Şimdi müfettişler, Anjarwalla’nın gözaltında tutulduğu süre boyunca başka seyahat belgesi olmadığı için bu belgeyi nasıl elde ettiğini ortaya çıkarmaya çalışıyor.

Arjarwalla’nın yokluğunda Binance yöneticisi Tigran Gambaryan mahkemede suçsuz olduğunu iddia etti. Eşi ve destekçileri, yaklaşık bir ay gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakılması için yürüyüş yaptı. Gambaryan’ın eşi, onu ABD’ye geri getirmek için bir imza kampanyası başlattı ve bu dilekçe yayınlandığı sırada 3.000’den fazla imza topladı. Ancak Gambaryan’ın davasının duruşması 19 Nisan’a ertelendi.

Binance, 5 Mart’tan itibaren kullanıcılara artık Nijerya Nairası kullanarak herhangi bir işlem yapamayacaklarını bildirdi. Bu karar Binance’in Nijerya pazarından ayrılışının sinyalini verdi. Ayrıca Binance’in eşler arası ticaret platformu, Şubat ayı sonlarında tüm Naira ticaret çiftlerini kaldırdı.

27 Şubat’ta Nijerya Merkez Bankası valisi, Nijerya’daki kripto para borsalarıyla ilgili endişelerini dile getirerek bunların yasa dışı faaliyetlere karışmış olabileceğini öne sürdü. Ayrıca şüphe nedeni olarak Binance’teki şüpheli işlemleri vurguladı.

2024-04-15 04:13