Binance Şaşırdı: Yönetici Tigran Gambaryan’ın Kefalet Başvurusu Reddedildi, Nijerya Mahkemesi Hapsedilmesine Karar Verdi

yazar

Yerel kaynaklardan alınan haberlere göre, Binance’in Mali Suçlara Uyum Başkanı olarak görev yapan Tigran Gambaryan, Nijerya’nın Abuja kentinde gözaltına alındı. Abuja’daki Federal Yüksek Mahkeme, Gambaryan’ın kefalet talebinin değerlendirilmesini 11 gün erteledi; gözaltı kararı 18 Nisan’daki kefalet duruşmasına kadar yürürlükte kaldı.

Yargıç Emeka Nwite, iddia makamının, bir duruşmanın ardından bir sanığın tutuklanması için uygun yerin ıslahevi olduğu yönündeki görüşüne katıldı. Gambaryan toplamda beş adet kara para aklama suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Tigran Gambaryan suçsuz olduğunu iddia etti

28 Mart’ta Nijerya’daki Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC), Tigran Gambaryan ve Binance’e yönelik yeni suçlamaları duyurdu. 35,4 milyon dolar değerindeki bir davayla bağlantılı olarak kara para aklamakla suçlanıyorlar.

Mahkeme duruşması sırasında Gambaryan, sunulan suçlamalara karşı masum olduğunu açıkça ilan etti. Hakimin talimatıyla Binance’in savunması, savcının tavsiyesi üzerine “suçsuz” olarak kaydedildi.

Mahkeme duruşmasında Gambaryan’ı temsil eden Mark Mordi, kurumsal bir varlık olarak kabul edilen Binance’e yönelik iddianamenin kendisine tebliğ edilmesine itiraz etti. Duruşmanın devam etmesi için iddianamenin bizzat Binance’e tebliğ edilmesi veya yetkili bir temsilciye teslim edilmesi gerektiğini ileri sürdü.

Gambaryan’ın Binance adına hizmet kabul etmeye itiraz etmesine rağmen hakim, onun eylemlerinin yasa dışı olduğunu değerlendirdi. Bunun nedeni, daha önce Nijeryalı yetkililerin gözetiminden kaçan Gambaryan ve meslektaşı Anjarwalla’nın, Şubat ayından bu yana Nijerya’da Binance temsilcisi olarak hareket ettiklerini beyan eden bir beyanda bulunmalarıydı.

Hakim, Gambaryan’ın kefalet talebinin değerlendirilmesi için 18 Nisan’a kadar Abuja’daki Kuje Cezaevi’nde tutulmasına karar verdi.

Gambaryan’ın avukatı, uzun tutukluluğun müvekkilinin sağlığına zarar verdiğini öne sürerek daha erken bir duruşma tarihi talep etti veya müvekkilinin Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC) tarafından geçici olarak gözaltında tutulmasını istedi.

Buna rağmen EFCC’nin yasal temsilcisi Gambaryan’ı hapiste tutmanın doğru hamle olduğu konusunda ısrar etti. Cezai işlemler sırasında yabancı hapishanelerde tutulan Nijerya vatandaşlarıyla karşılaştırma yaptılar.

Binance, Nijerya Vergi Yasalarını İhlal Etmekle Suçlanıyor

Nijerya Federal Gelir İdaresi (FIRS) tarafından Binance ve Gambaryan dahil olmak üzere üst düzey yetkililerine karşı açılan farklı bir davada, vergi kaçakçılığı suçlamaları uygulandı.

Suçlamalar çeşitli konuları içeriyor: FIRS’e kaydolmamak, KDV faturaları düzenlememek ve ticari işlemlerde KDV’yi kesmemek. Ayrıca vergi mükelleflerine yasa dışı vergi ödememe veya ödememe konusunda yardım yapıldığı iddia ediliyor. Bu eylemler potansiyel olarak yürürlükteki vergi mevzuatına göre para cezalarıyla sonuçlanabilir.

Mahkeme kefalet duruşmasını erteledi ve önümüzdeki haftalar için bir duruşma tarihi planlayarak insanların Gambaryan ve Binance’in dahil olduğu devam eden davada daha fazla gelişme öngörmesine yol açtı. Kripto para birimi işletmelerini çeşitli yasal sistemlerde yürütmenin karmaşıklığı, Gambaryan’ın bu suçlamalarla ve ayrı bir vergi sahtekarlığı iddiasıyla ilgilenmesiyle mevcut durumla vurgulanıyor.

Binance Şaşırdı: Yönetici Tigran Gambaryan'ın Kefalet Başvurusu Reddedildi, Nijerya Mahkemesi Hapsedilmesine Karar Verdi

Binance Coin’in (BNB) piyasadaki fiyatı şu anda 594 dolar seviyesinde yer alıyor ve bu, geçen günkü değerde %1’lik küçük bir artışı temsil ediyor. BNB’nin geçen ay %21’in üzerinde etkileyici bir büyüme kaydettiğini belirtmek önemli.

2024-04-09 00:11