Binance, Nijerya'da Kara Para Aklama Suçlamalarıyla Karşı Karşıya - Gelecek Belirsiz!

Kripto para endüstrisinde geniş deneyime sahip ve küresel düzenleyici ortamlar hakkında derin bir anlayışa sahip deneyimli bir finansal analist olarak Binance ile Nijeryalı yetkililer arasında devam eden hukuki mücadelenin karmaşık ve merak uyandırıcı bir vaka olduğunu düşünüyorum.

Nijerya’da Binance’e karşı dört vergi kaçakçılığı suçlamasını içeren kara para aklama davası mahkeme tarafından 11 Ekim’e ertelendi. Bu suçlamalar arasında Binance’in Nijerya Federal Gelir İdaresi’ne vergi kaydı yaptırmadığı iddiaları da yer alıyor.

Vergi kaçakçılığı iddialarının yanı sıra Nijeryalı yetkililer, Binance’e ve iki üst düzey yetkilisine (Tigran Gambaryan ve Nadeem Anjarwalla) karşı kara para aklama suçlamalarını da yöneltti. ABD vatandaşı Tigran Gambaryan, Binance’in mali suçlara uyum sorumlusu görevini yürütüyor. Bunun aksine, Nadeem Anjarwalla, Birleşik Krallık ve Kenya’da Afrika’nın bölge müdürü olarak görev yapıyor. Mahkeme, 14 Haziran’da bu yöneticilere yönelik vergi kaçakçılığı suçlamalarını düşürdü. Ancak hâlâ kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıyalar.

Bu davayı yakından takip eden bir kripto yatırımcısı olarak konuyu şu şekilde yeniden ifade etmek isterim: Şubat ayından bu yana Gambaryan Nijerya’da gözaltında tutulurken, Anjarwala Mart ayında kaçmayı başardı. Her iki isim de kendilerine yöneltilen suçlamaları şiddetle reddediyor. Suçlamalar arasında 35 milyon doları aşan kara para aklama ve gerekli lisans olmadan özel mali faaliyetler yürütme yer alıyor.

Binance CEO’su Richard Teng’in açıklamasına göre,

Gambaryan’ın Nijerya’da hapsedildiği sırada sıtma ve zatürreye yakalandığı iddia ediliyor. Binance’in hukuk ekibi, gerekli tıbbi bakımın sağlanması için Gambaryan’ın serbest bırakılması için dilekçe verdi ancak mahkeme başkanı, tıbbi kayıtlarının mahkemede delil olarak sunulmadığını belirtti. Gambaryan’ın sağlık sorunları nedeniyle dava Mayıs ayından bu yana durduruldu.

Daha önce mahkeme, onun bakımından sorumlu hastaneye tıbbi kayıtlarını sunması talimatını vermişti, ancak hastane müdürü bu yükümlülüğü yerine getirmemişti. Hakim şimdi daha güçlü önlemler aldı: Müdür için tutuklama emri çıkarıldı ve Gambarian’ın kendi isteği dışında hastaneye yatırılması ve gerekli tedaviyi görmesi gerekiyor.

Nijerya hükümeti, kendi sınırları içinde Naira para birimini çevreleyen kargaşadan Binance’in sorumlu olduğunu savunuyor. Naira’nın durumunun önceden zayıfladığını, bunun da Binance’i yerel ticaret için cazip bir platform haline getirdiğini iddia ediyorlar.

Bir analist olarak Binance ile Nijeryalı yetkililer arasında devam eden bu hukuki anlaşmazlığın sonucunu tahmin edemiyorum. Ancak mahkemenin kararının sadece Binance’i değil aynı zamanda Nijerya’daki daha geniş kripto para ortamını da önemli ölçüde etkileyeceği açık. Ülkedeki kripto düzenlemelerinin gelecekteki yönü bu karara bağlı olabilir.

2024-07-16 21:37