Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in başkanı Changpeng Zhao, ABD Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) tavsiyesi üzerine üç yıl hapis cezasına çarptırılabilir. Bu, Zhao’nun geçen yıl Banka Gizlilik Yasası uyarınca kara para aklamayı önleme (AML) düzenlemelerini ihlal ettiğini itiraf etmesinden sonra geldi.
Binance Kurucusuna ve Dünyaya Bir “Mesaj”
Adalet Bakanlığı sert bir azarlamayla, sert bir ceza muhtırasında Zhao’nun Amerikan düzenlemelerini açıkça göz ardı ettiğini vurguladı. Zhao’nun yasal uyuma karşı kayıtsız tavrını ortaya koyan kendi açıklamalarına dikkat çektiler: “İzin almaktansa af dilemek daha iyidir.” Bu zihniyet, Binance’in büyümeyi hızlandırmak ve kârı artırmak için düzenleyici gereklilikleri kasıtlı olarak atlattığı anlamına geliyordu.
Adalet Bakanlığı, Zhao’ya karşı delil sunarak, Amerikan yasalarını göz ardı etme tercihlerinin, gerekli yasal yükümlülükleri yerine getirmeden ABD’li müşterilere agresif bir şekilde kur yapan Binance’in rekabetçi yaklaşımı açısından hayati önem taşıdığını açıkladı. ABD Başsavcılığı’na göre, “Zhao kasıtlı olarak ABD yasalarını çiğnedi. Bu, kasıtsız bir hata ya da dikkatsizlik değildi. Bunun yerine, müşterileri çekmek, girişimini genişletmek ve kendini zenginleştirmek için hesaplanmış bir ticari hamleydi.”
Adalet Bakanlığı’nın açıklamasına göre Zhao, Binance’in Vahşi Batı’ya benzeyen bir kripto para borsası işletmesine olanak sağladı ve bu da şüpheli finansal işlemleri kendine çekti. Notta, bu sayede Zhao’nun büyük bir servet biriktirdiği ve bir kripto endüstrisi simgesi haline geldiği belirtiliyor. Tespit edilmekten kaçınacağına ve yakalanırsa cezaların, eylemlerinin gerektirdiği kadar ağır olmayacağına bahse girdi.
İddia makamı, Zhao’nun sağlam bir Kara Para Aklamayı Önleme (AML) sistemi kurmaması nedeniyle Binance’in, ABD’nin İran ve diğer ülkelere yönelik yaptırımlarını ihlal eden 800 milyon dolardan fazla işlem gerçekleştirdiğini ve tahmini toplam değerinin yaklaşık 898 milyon dolar olduğunu açıkladı.
Ceza notunda Zhao’nun eylemlerinin önemli sonuçlar doğurduğu vurgulanıyor. Spesifik olarak Zhao’nun, Binance’in Amerikalılar ile İran gibi yaptırım uygulanan ülkelerin vatandaşları ve diğer kısıtlı bölgeler arasındaki finansal işlemleri ABD yasalarını ihlal ederek mümkün kılacağının farkında olduğu belirtiliyor.
Soruşturmanın sonuçlarına göre Adalet Bakanlığı, Zhao’nun suçu için önerilen federal hapis cezasından daha uzun bir hapis cezası öneriyor. Önerilen 36 aylık ceza, suçun ciddiyetini vurgulamayı, yasaya bağlılığı teşvik etmeyi, yeterli caydırıcılık sağlamayı ve Zhao’nun yanlışları için uygun bir ceza görevi görmeyi amaçlıyor.
Zhao’nun cezası önemli ve ABD mali yasalarına bağlılığa odaklanarak kripto endüstrisi düzenlemeleri için yeni bir standart oluşturabilir. Bu kararın sonuçları kripto topluluğuna yayılabilir ve muhtemelen borsaların Amerikan düzenlemelerine uyma biçiminde değişikliklere yol açabilir. Adalet Bakanlığı, muhtırasında Zhao’nun cezasının geniş kapsamlı çıkarımlar taşıdığını vurguladı: “Bu cümle sadece Zhao için değil, aynı zamanda diğerleri için de bir uyarıdır.”
ABD’de kripto soruşturmalarına ilişkin 30 Nisan’da açıklanması beklenen karar, kripto para işlemlerinin hukuki incelemesi açısından büyük önem taşıyor.
Haberin yazıldığı sırada BNB 607,7 dolardan işlem görüyordu.
- Chace Crawford, ‘SNL’ After Party’de Kim Kardashian’la Fotoğraf Çekmeye Çalıştı
- ‘Tracker’ 2. Sezon İlk Gösterim Tarihi Onaylandı: Bilinmesi Gereken Her Şey
- Shannen Doherty ve Kurt Iswarienko’nun Boşanması Ölümünden 2 Gün Sonra Onaylandı
- NEDEN Bu Kadar Yüksek? Yeni Cüzdanlar Ay’a $NEDEN Pompalıyor!
- 2024’ün En İyi Donanım Cüzdanları: En İyi 5 Kripto Soğuk Depolama Seçimi
- Hindistan Hükümeti Kripto Parayı Görmezden Geliyor: Birliğin 2024-25 Bütçesinde Bahsetmiyorum
- 2024’te Dikkate Alınacak En İyi 7 Tether (USDT) Cüzdanı
- Kamala Harris, Kripto Tepkisinin Ortasında Ripple CEO’sunda Müttefik Buldu
- Livepeer Fiyat Tahmini 2024, 2025: LPT Fiyatı 100 Doların Ötesine Çıkacak mı?
2024-04-24 13:41