Dijital finansın fırtınalı denizlerinde gezinme becerisine sahip deneyimli bir kripto yatırımcısı olarak, Binance‘in uyumluluk çabalarını güçlendirmeye yönelik son hamleleri karşısında kendimi hem teşvik edilmiş hem de şüpheci buluyorum. Geleneksel finans ve mevzuata uygunluk konusunda yirmi yılı aşkın deneyime sahip olan Binance gibi büyük bir oyuncunun bu adımları ciddiye aldığını görmek cesaret verici.
Binance, uyumluluk yapısını geliştirmek için dünya çapındaki çabalarını yoğunlaştırıyor. Bloomberg tarafından bildirildiği üzere, bu önde gelen kripto para borsası, 2024 sonuna kadar yaklaşık 1.000 yeni çalışanı işe alma hedefiyle iş gücünü önemli ölçüde artırmayı planlıyor. Dikkat çekici bir şekilde, bu pozisyonlardan yaklaşık 200’ü özellikle uyumluluk departmanlarını güçlendirmeye odaklanacak.
Son bulgulara göre Binance, düzenleyici gerekliliklere uymak için bu yıl içinde 200 milyon dolardan fazla yatırım yapmayı planlıyor. Bu karar, Binance’in birçok ülkede çeşitli uyumluluk sorunlarını çözmeye yönelik devam eden çabalarının bir sonucu olarak gerçekleşti.
Yasal Sorunlar
Tanınmış bir kripto para borsası olan Binance, ABD’de yetkililer tarafından platformundaki yasa dışı faaliyetleri engellememekle suçlanmak da dahil olmak üzere önemli yasal zorluklarla karşılaştı. 2023 yılında Adalet Bakanlığı (DOJ) ile bir savunma anlaşması yaparak 4,3 milyar dolarlık büyük bir para cezası ödemeyi kabul etti. Ancak Binance, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Binance’in kayıt dışı finansal menkul kıymetler sunduğunu iddia eden yeni bir hukuki mücadeleye devam ediyor.
Binance, bu sorunlarla doğrudan mücadele etmek amacıyla, mali kayıtlarının ve işlem izleme sistemlerinin kapsamlı bir incelemesi için iki denetim firması olan Forensic Risk Alliance ve Sullivan & Cromwell’in yardımına başvurdu.
Bu borsayı çevreleyen düzenleyici kaygıların yalnızca ABD ile sınırlı olmadığını belirtmekte fayda var. Geçtiğimiz yıl Brezilya, Binance’in yasa dışı bir piramit planına dahil olduğunu iddia etmişti. Brezilya’nın menkul kıymetler gözlemcisi, 2020’nin başlarında Binance’in türev ürünler sunmasını yasakladı. Ancak platform, bu iddiaların ardından düzenleyici kurumla 1,75 milyon dolarlık bir anlaşmaya vardı.
Uzun süredir kripto para birimi tüccarı olarak, dijital varlıkların sürekli gelişen ortamına ve bunların düzenleyici ortamına tanık oldum. Bu alandaki en büyük oyunculardan biri olan Binance, son zamanlarda çeşitli bölgelerdeki uyumluluk sorunları nedeniyle manşetlere çıkıyor. Bu ayın başlarında Binance, Hindistan’ın Mali İstihbarat Birimi’ne 2,25 milyon dolarlık bir ceza vererek, kısa bir aradan sonra buradaki operasyonlara devam etmelerine izin verdi.
Binance’in Uyum Çalışmaları
Şu anda Binance’in kara para aklama, dolandırıcılık ve terör örgütlerine fon sağlama gibi yasa dışı faaliyetlere karşı platform güvenliğini korumaya adanmış ekibinin yaklaşık 500 üyesi var. 2023 yılında emniyet teşkilatlarından gelen 58.000’den fazla talebi ele aldılar ve mali suiistimali önleme misyonlarında yetkililerle yakın iş birliği yaptılar. Binance CEO’su Richard Teng’in Bloomberg’e bu yıl bu tür taleplerde önemli bir artış görüldüğünü ve 2024 itibarıyla toplam sayının 63.000’e ulaştığını belirtmesi dikkat çekiyor.
Ayrıca Binance’in yaptırımlar, yolsuzlukla mücadele ve rüşvetle mücadele (ABC) konularına odaklanan özel ekipleri, politikaların güncel kalmasını sağlamak ve ahlaka aykırı faaliyetleri caydırmak için mevzuat güncellemelerini takip etme konusunda dikkatli davranıyor. Küresel Kara Para Aklama Raporlama Görevlisi (GMLRO) ekibi, Yüksek Riskli Müşteriler ekibiyle birlikte, potansiyel riskleri en aza indirmek için yüksek riskli işlemler üzerinde daha yüksek inceleme ve gözetim uygular.
Teng’in mevzuata uygunluk konusunda geniş deneyime sahip olduğunu belirtmek ilginçtir. Daha önce Singapur Para Otoritesi’nde kıdemli düzenleyici olarak ve Abu Dhabi Global Market’te Finansal Hizmetler Düzenleme Otoritesi’nin CEO’su olarak görev yaptı.
Binance, Teng’in rehberliğinde ana brokerlere yönelik yaklaşımını uyarladı, yeni kripto para birimlerinin listelenmesine ilişkin standartları sıkılaştırdı ve girişim bölümünü bağımsız bir kuruluşa dönüştürdü.
- Tron (TRX) Fiyatı Bugün Neden Yükseliyor? Yeni Tüm Zamanların En Yüksek Değeri Ulaşılabilir mi?
- Kampanya Danışmanı Harris, Kripto Endüstrisinin Büyümesini Sağlamak İçin Dijital Varlık Politikalarını Destekleyeceğini Söyledi
2024-08-22 12:09