Tecrübeli bir kripto yatırımcısı olarak bu alandaki düzenleyici zorluklardan payıma düşeni gördüm. Hindistan’ın Finansal İstihbarat Birimi (FIU) tarafından kara para aklamayı önleme düzenlemelerine uymadığı için Binance’e verilen son para cezası şaşırtıcı değil, ancak kripto pazarında bütünlüğü ve güveni korumaya yönelik gerekli bir adım.
Dünya çapında tanınan blockchain ve kripto para platformu Binance’e, Kara Para Aklamayı Önleme (AML) düzenlemelerine uymaması nedeniyle Hindistan’ın Finansal İstihbarat Birimi (FIU) tarafından 18,82 crore (2,25 milyon $) ceza verildi. Hindistan’da ticarete devam etmek için Binance’in bu cezayı ödemesi gerekiyor.
Aralık 2023’te Mali İstihbarat Birimi’nden bir gerekçe bildirimi aldıktan sonra, Binance’e Mayıs ayına kadar yetkiliye kaydolması talimatı verildi. Sonuç olarak, ceza bu tescilin ardından ortaya çıktı.
Binance’e ve diğer sekiz uluslararası kripto para platformuna (KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global ve Bitfinex) yerel yasa ve düzenlemeleri ihlal ettiği iddiasıyla bir bildirim gönderildi.
Ceza ve Mevzuat İhlalleri
Mali İstihbarat Birimi-Hindistan Direktörü, Binance’in Hindistan’da faaliyet gösterirken Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) kapsamında gerekli düzenlemelere uymadığını keşfetti. Binance’in gönderimleri dikkatli bir şekilde incelendiğinde yerel kara para aklamayı önleme kurallarına uymadıkları ortaya çıktı.
Sonuç olarak borsa, Hindistan’da faaliyetlerine devam etmesi için 18,82 milyar rupi (yaklaşık 2,25 milyon dolar) para cezasıyla cezalandırılacak.
Bir uyumluluk analisti olarak Binance’e, 2002 tarihli Kara Para Aklamanın Önlenmesi Kanunu’nun (PMLA) Bölüm IV’ünde ve 2005 PMLA Kayıt Tutma Kuralları’nda belirtilen gerekliliklere titizlikle uymasını tavsiye ederim. kara para aklama faaliyetlerini engellemede ve terörizmin finansmanıyla mücadelede etkilidirler.
Hindistan’ın Düzenleme Çabaları
“Ceza, uluslararası değişim platformlarını yerel yasalara uygun hale getirmeye yönelik daha geniş bir çabanın parçası olarak veriliyor.”
Bir kripto yatırımcısı olarak, Binance ve KuCoin’in yakın zamanda Hindistan’ın Finansal İstihbarat Birimi’ne (FIU) kaydolan ilk offshore kripto para borsaları olarak tarih yazdığını paylaşmaktan heyecan duyuyorum. Bu önemli kilometre taşı, Hindistan yetkililerinin düzenlemeleri doğrultusunda, Kara Para Aklamanın Önlenmesi (AML) konusunda sağlam bir uyumluluk sağlanmasına yönelik büyük bir adıma işaret ediyor.
Binance’in Küresel Düzenleme Sorunları
Binance, diğer birçok kripto para platformu gibi küresel ölçekte düzenleyici engellerle karşılaşıyor. Binance’in eski CEO’su Changpeng Zhao’nun yakın zamanda ABD’de kara para aklamayı önleme düzenlemelerini ihlal etmesi nedeniyle dört ay hapis cezasına çarptırılması dikkat çekicidir.
Binance, yabancı para hizmetleri işletmesi olarak kaydolmadığı ve önemli sanal para işlemlerini raporlamadığı için Kanada’da 5,8 milyon Kanada Doları tutarında bir cezaya itiraz ediyor. Bu, benzer ihlaller nedeniyle ABD’de 4,3 milyar dolarlık bir anlaşmanın ardından geldi ve Binance’in geçen yıl Kanada pazarından ayrılmasına neden oldu.
- Livepeer Fiyat Tahmini 2024, 2025: LPT Fiyatı 100 Doların Ötesine Çıkacak mı?
- ‘Tracker’ 2. Sezon İlk Gösterim Tarihi Onaylandı: Bilinmesi Gereken Her Şey
- Shannen Doherty ve Kurt Iswarienko’nun Boşanması Ölümünden 2 Gün Sonra Onaylandı
- NEDEN Bu Kadar Yüksek? Yeni Cüzdanlar Ay’a $NEDEN Pompalıyor!
- 2024’ün En İyi Donanım Cüzdanları: En İyi 5 Kripto Soğuk Depolama Seçimi
- Hindistan Hükümeti Kripto Parayı Görmezden Geliyor: Birliğin 2024-25 Bütçesinde Bahsetmiyorum
- Kamala Harris, Kripto Tepkisinin Ortasında Ripple CEO’sunda Müttefik Buldu
2024-06-20 11:22