Mevzuata uygunluk konusunda keskin bir bakış açısına sahip ve sektörün karmaşıklıklarını derinlemesine anlayan deneyimli bir kripto yatırımcısı olarak, Binance ve CEO’su Changpeng Zhao’ya karşı açılan en son toplu davayı endişe verici buluyorum. Kara para aklama faaliyetleri, yasaların kasıtlı olarak ihlal edilmesi ve KYC kurallarının göz ardı edilmesi iddiaları dikkat edilmesi gereken ciddi konulardır.
Binance ve önceki CEO’su Changpeng Zhao’ya karşı Seattle Federal mahkemesinde toplu dava açıldı. Bu davada, Binance’in kara para aklama faaliyetlerine karıştığı iddiası nedeniyle tüketicilerin zarara uğradığı iddia ediliyor. Sanıklar, kötü şöhretli aktörler için takip edilemeyen büyük miktarlarda fon sağlayarak, bu sayede önemli miktarda gelir elde ederek kârları kanunun önünde tutmakla suçlanıyor.
Davacı, Binance’in Kasıtlı İhlallerini Vurguladı
16 Ağustos’ta ABD’nin Washington, Seattle Batı Bölgesi Bölge Mahkemesinde açılan bir davada davacılar, davalıları kasıtlı olarak bir Para Hizmetleri İşletmesi olarak kaydolmamakla ve yeterli bir güvenlik sistemi kurmayı ve sürdürmeyi ihmal ederek Banka Gizlilik Yasası’nı kasıtlı olarak ihlal etmekle suçladılar. Kara para aklamayı önleme programı. Ayrıca, sanıkların Amerikan pazarından çıkar sağlamak için temel Müşterinizi Tanıyın (KYC) kurallarını göz ardı ettiklerini ve ABD ekonomik yaptırımlarını kasten ihlal ettiklerini iddia ettiler.
‘Kripto Yıkama İmparatorluğu’
Başvuruda ayrıca, Davalıların bu önemli yasa ve düzenlemeleri kasıtlı olarak göz ardı etmesinin Binance.com’u suçlular, teröristler ve diğer kötü aktörler için bir mıknatıs ve merkez haline getirdiği ve Binance.com’un “kaçış aracı” olarak tercih edilen bir seçenek haline geldiği vurgulandı. çok sayıda kötü oyuncu için. Davada Binance “Kripto-Yıkama İmparatorluğu” olarak tanımlanıyor.
Davacılar, kripto para birimi işlemlerinin ayırt edici bir özelliğinin, bu işlemlerin blok zincirindeki silinmez bir kaydı olduğunu ve bu işlemlerin onları “değişmez ve güvenilir bir şekilde izlenebilir” hale getirdiğini ileri sürdü. Sonuç olarak, Binance.com gibi kriptoyu temizleyecek bir yer olmadığından, bir suçlu başka birinin kriptosunu ele geçirirse kolluk kuvvetlerinin sonunda onları blockchain üzerindeki izlerini takip ederek tespit edip yakalayabilme olasılığı vardır.
Fakat İddialar Kanıtlanabilir mi?
Bir kripto yatırımcısı olarak, bu alandaki bazı şirketlere karşı yakın zamanda açılan toplu davaları takip ediyorum. Consensys avukatı Bill Hughes, bunu hükümet soruşturmaları ve yaptırım eylemlerinden yararlanmayı amaçlayan ‘doğal ve öngörülebilir bir müteakip hukuk davası’ olarak tanımladı. Ancak davanın bu iddiaları etkili bir şekilde kanıtlayıp kanıtlayamayacağı konusunda şüphelerini dile getirdi.
Bu konuyu araştıran bir araştırmacı olarak, bu vakanın keşif aşamalarını geçmesi ve duruşma öncesi tasarruf hareketlerine ulaşması halinde, blockchain analizinin ve zincir üstü varlık kurtarmanın etkililiğinin potansiyel olarak teste tabi tutulabileceğini vurgulamaktan kendimi alamıyorum. .
- Tron (TRX) Fiyatı Bugün Neden Yükseliyor? Yeni Tüm Zamanların En Yüksek Değeri Ulaşılabilir mi?
- Kampanya Danışmanı Harris, Kripto Endüstrisinin Büyümesini Sağlamak İçin Dijital Varlık Politikalarını Destekleyeceğini Söyledi
2024-08-21 08:07