Daha yakın bir zamanda Binance CEO’su Richard Teng, şirketin mali suçlara uyum sorumlusu Tigran Gambaryan’ın tutuklanmasının ardından Nijeryalı yetkililerle yakın işbirliği içinde çalıştığını duyurdu. Gambaryan ve başka bir Binance temsilcisi, yaklaşık 35 milyon doları akladıkları iddiasıyla soruşturma altında.
Reuters’teki bir makaleye dayanarak Nijerya mahkemesi davanın duruşmasını 2 Mayıs’a erteledi. Bu, Nijerya’nın yolsuzlukla mücadele kurumu olan Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC) tarafından duyuruldu.
Binance Yöneticileri Artan Yasal Sorunlarla Karşı Karşıya
Daha önce Bitcoinist, yakalanan iki kişinin, Tigran Gambaryan ve Nadeem Anjarwalla’nın, ülkenin belirli kripto para birimi değişim platformlarını yasaklamasının ardından Nijerya’ya gittiğini açıklamıştı.
26 Şubat’ta Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC), Gambaryan ve Anjarwalla’yı tutukladı. Gambaryan’ın hukuki işlemleri halen devam etse de, Britanya-Kenya vatandaşlığına sahip Afrika bölge müdürü Anjarwalla, yaklaşık bir ay önce Nijerya’dan ayrılmıştı. Ancak Kenyalı yetkililer yakın zamanda onun yerini tespit etti.
Yerel bir haber kaynağından gelen bir rapora göre, Nijeryalı yetkililer, Kenyalı yetkililer ve INTERPOL ile birlikte, gözaltından kaçmayı başaran Nadeem Anjarwalla’yı Kenya’da başarılı bir şekilde takip etti. Nijerya hükümeti şu anda kendisine yöneltilen iddialar nedeniyle yargılanmak üzere Nijerya’ya dönmesi için düzenlemeler yapıyor.
EFCC, INTERPOL ve FBI dahil olmak üzere küresel kolluk kuvvetleriyle işbirliği içinde, Anjarwalla’yı geri getirme girişimlerine öncülük ediyor.
Bu son olayların ardından, ABD’li düzenleyicilerle 2023’te yapılan anlaşmanın ardından CEO olarak Changpeng Zhao’nun (CZ) yerini alan Binance CEO’su Richard Teng, Dubai’deki bir kripto konferansında şu yorumu yaptı: “Bu soruna bir çözüm bulmak için Nijeryalı yetkililerle aktif olarak işbirliği yapıyoruz. “
Gözaltı Sorunlarına Vergi Kaçakçılığı Masrafları da Eklendi
Binance’in bölgesel pazarlar başkanı Vishal Sacendran, şirketin son tutuklamalarının olağandışı olduğunu itiraf etti. Ancak Binance’e yönelik spesifik suçlamaları Reuters ile tartışmamayı tercih etti.
EFCC başkanı Ola Olukoyede, EFCC’nin Binance yöneticilerini yargılamadaki rolünün, ajansın Nijerya’nın döviz piyasasındaki yolsuzluk ve istikrarsızlığı ele alma konusundaki kararlılığı hakkında güçlü bir mesaj gönderdiğini vurguladı.
EFCC, şüpheli kişilerin kendi ülkelerinde yargılanmak üzere transferini düzenlemek için INTERPOL, FBI ve Birleşik Krallık, Kuzey İrlanda ve Kenya hükümetleriyle birlikte çalışıyor.
Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC) tarafından devam eden soruşturmanın yanı sıra Binance ve üst düzey yetkilileri, Nijerya Federal Gelir İdaresi (FIRS) tarafından vergi kaçakçılığı yapmakla suçlanıyor. Bu vergi kaçakçılığı davası Cuma günü mahkemede başlayacak.
Devam eden yasal duruşmalar, Binance’in üst düzey yetkililerine karşı açılan davalar ve bunların şirketin Nijerya’daki ve küresel çaptaki faaliyetleri üzerindeki potansiyel etkileriyle ilgili yeni gelişmeler öngördüğümüz için kripto para dünyasını tedirgin ediyor.
Borsanın yerel tokenı BNB, son 24 saatte %1’lik hafif bir artışla 556 dolardan işlem görüyor.
- Chace Crawford, ‘SNL’ After Party’de Kim Kardashian’la Fotoğraf Çekmeye Çalıştı
- ‘Tracker’ 2. Sezon İlk Gösterim Tarihi Onaylandı: Bilinmesi Gereken Her Şey
- Shannen Doherty ve Kurt Iswarienko’nun Boşanması Ölümünden 2 Gün Sonra Onaylandı
- NEDEN Bu Kadar Yüksek? Yeni Cüzdanlar Ay’a $NEDEN Pompalıyor!
- 2024’ün En İyi Donanım Cüzdanları: En İyi 5 Kripto Soğuk Depolama Seçimi
- Hindistan Hükümeti Kripto Parayı Görmezden Geliyor: Birliğin 2024-25 Bütçesinde Bahsetmiyorum
- 2024’te Dikkate Alınacak En İyi 7 Tether (USDT) Cüzdanı
- Kamala Harris, Kripto Tepkisinin Ortasında Ripple CEO’sunda Müttefik Buldu
- Livepeer Fiyat Tahmini 2024, 2025: LPT Fiyatı 100 Doların Ötesine Çıkacak mı?
2024-04-20 04:11