Avrupalı Yetkililer 6,5 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığına Katılan Altı Kişiyi Tutukladı

Piyasa dalgalanmalarından ve dolandırıcılıklardan payıma düşeni görmüş deneyimli bir kripto yatırımcısı olarak, milyonlarca masum yatırımcıyı dolandıran başka bir kripto dolandırıcılığını duyduğumda hayal kırıklığı ve hüsran duygusundan kendimi alıkoyamıyorum. Sahte dijital varlıkların yasa dışı satışını içeren Avrupa’daki bu son olay, bu alana yatırım yaparken uyanık ve temkinli kalmanın ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor.

Avusturya’da altı kişi, kripto dolandırıcılığıyla ilgili suçlamalar nedeniyle Avrupalı yetkililer tarafından tutuklandı. Eurojust bu bilgiyi 8 Mayıs’ta açıkladı. Planın, sahte dijital varlıkların internet üzerinden yasa dışı satışını içerdiği ve yatırımcıların yaklaşık 6 milyon £ veya yaklaşık 6,5 milyon dolar kaybetmesine neden olduğu bildirildi.

Avusturya, Kıbrıs ve Çek Cumhuriyeti’nden yetkililerin katıldığı ve Eurojust ve Europol’ün desteklediği ortak bir çabayla, Avrupa’daki altı yerde aynı anda arama yapıldı. Ortak operasyonla şüpheli şahıslar yakalandı.

Sahte Kripto Ticaret Şirketinin Yükselişi ve Düşüşü

Soruşturmanın derinliklerine indiğimde kolluk kuvvetleri, tutuklanmaları sırasında incelenen kişilerin birçok mal varlığına el koydu. El konulan bu eşyalar arasında iki lüks araç, yaklaşık 1,4 milyon Avro (1,5 milyon ABD Doları) değerinde bir mülk ve önemli miktarda 750.000 Avro nakit vardı.

Bu vakayı araştıran bir araştırmacı olarak, Avusturya’da yaşayan bazı kişilerin hileli uygulamalara bulaştığını keşfettim. Aralık 2017 ile Şubat 2018 arasında sahte bir kripto ticaret şirketi kurdular. Bu şirket, Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi popüler kripto para birimleri karşılığında yatırımcılara sunduğu, açıklanmayan bir dijital token tanıttı.

Dolandırıcılar, yatırımcıları kazanmak ve tokenlerin gelecekteki değerine olan inancı artırmak için aldatıcı bir şekilde, token işlemlerine yönelik özel yazılım ve ticaret tekniklerinin mülkiyetini talep ederek kazançlı karlar sağladılar.

Kurbanlarından önemli bir maddi ödül alan Avusturyalı dolandırıcılar, şirketin web sitesini kapatmayı tercih etti ve işle bağlantılı tüm sosyal medya profillerini sildi.

AB yetkilileri bu hareketi “aldatıcı bir geri çekilme planı” olarak nitelendirdi ve şirketin web sitesini ve sosyal medya varlığını silmenin bir aldatmaca işareti olduğuna dikkat çekti.

Ajanslar Kripto Dolandırıcılığıyla Mücadele Etmek İçin İşbirliği Yapıyor

Bir araştırmacı olarak, yetkililerin ilgili firma hakkında soruşturma başlatmasıyla sona eren yakın tarihli bir dolandırıcılıkla ilgili ilgi çekici bilgileri ortaya çıkardım. Failler sonunda tutuklanmış olsa da, yasadışı faaliyetlerinin tüm kapsamı yetkililer tarafından incelenmeye devam ediyor. Ne yazık ki bu dolandırıcılığın bazı kurbanları henüz tespit edilip gün ışığına çıkarılamadı.

Bir kripto yatırımcısı olarak bunu şu şekilde ifade edebilirim: Avusturya Merkez Savcılığı Ekonomik Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele Ofisi, Kıbrıs Polisi ve Çek Cumhuriyeti Ulusal Organize Suç Teşkilatı arasındaki ortak operasyon, bu suçlara karışan bir grup dolandırıcıyı başarılı bir şekilde ele geçirdi. yasa dışı faaliyetler. Bu kurumların bizi bu tür suçlardan korumak için birlikte çalıştığını bilerek rahat bir nefes alabiliriz.

Eurojust, operasyon boyunca tüm katılımcı kuruluşlar arasında kesintisiz gerçek zamanlı iletişim sağlayarak tutuklamaya önemli ölçüde katkıda bulundu.

Eurojust’ın katılımı, Avrupa Tutuklama Emirlerinin ve arama emirlerinin uygulanma sürecini hızlandırdı. Bu arada Europol, Kıbrıs’ta bir mobil ofis kurarak operasyona katkıda bulundu.

2024-05-08 13:42