ABD Adalet Bakanlığı, William Morro’yu gözaltına aldı ve OneCoin kripto para birimi dolandırıcılığıyla bağlantılı banka dolandırıcılığı iddiasıyla kendisine karşı suçlamalarda bulundu.
23 Nisan’da New York Güney Bölgesi ABD Bölge Mahkemesinde sunulan belgelere göre, Morro’nun 2016 yılında OneCoin ile ilgili fonlardan Çin banka hesaplarından bir Hong Kong hesabına yaklaşık 35 milyon dolar transferini gerçekleştirdiği iddia ediliyor. Güncellenen suçlama ayrıca, Morro’nun, karmaşık bir aldatma planının parçası olarak, Hong Kong’daki ABD kontrolündeki bu hesaptan 6 milyon dolardan fazlasını kendi mülkiyetindeki bir hesaba aktardığını belirtiyor.
Morro gönüllü olarak kolluk kuvvetlerine teslim oldu ve bankaları dolandırmak için komplo kurma suçlamasını kabul etti. Kendisi şu anda kefaletle dışarıda ve 1 Ağustos’ta yapılması planlanan ceza duruşmasını bekliyor. Yetkililer ayrıca söz konusu OneCoin davasıyla bağlantılı tüm varlıkların kaybedilmesine yönelik bir emir de eklediler.
Raporlar, Morro ile OneCoin’in kurucusu Ruja Ignatova’nın eski erkek arkadaşı Gilbert Armenta arasında bağlantılar olduğunu gösterdi. 2023 yılında Armenta, OneCoin dolandırıcılığına bağlı yaklaşık 300 milyon doların aklanmasına karıştığı için beş yıl hapis cezasına çarptırıldı. Morro, InterAmerican Group’un yönetici ortağı ve AEE Power’ın yönetim kurulu üyesi olarak biliniyor.
ABD’li yetkililerin, yaklaşık sekiz yıl önce şüpheli dolandırıcılık faaliyetlerinden dolayı Morro’ya karşı revize edilmiş bir suçlamada bulunmasına hangi yeni bilginin yol açtığı belirsiz. Adalet Bakanlığı, aralarında avukat Mark Scott, hukuk ve uyumluluktan sorumlu Irina Dilkinska ve kurucu ortak Karl Sebastian Greenwood’un da bulunduğu çok sayıda kişiyi OneCoin dolandırıcılığıyla ilgili olarak suçladı.
Yayınlandığı sırada, “CryptoQueen” lakaplı Ignatova, FBI tarafından aranıyordu ve ABD’de suçlamalarla karşı karşıyaydı ve en çok arananlar listesinde ilk onda yer alıyordu.
23 Nisan’da yapılan başvurulara göre Morro, Cohen ve Gresser hukuk firmasından Mark Cohen ve Jonathan Abernethy’yi temsil için işe aldı. Cohen’in daha önce 2023’teki ceza davasında Sam Bankman-Fried’ı savunduğu dikkate değer. Bu durumda, eski FTX CEO’su Bankman-Fried yedi ağır suçtan suçlu bulunarak 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
2014 yılında kurulan OneCoin’in, 2015 yılında yatırımcıları yaklaşık 4 milyar dolar dolandıran aldatıcı bir kripto para dolandırıcılığı olduğu ortaya çıktı. Morro ise banka dolandırıcılığı yapmak için gizli anlaşma yapma suçlamasıyla karşı karşıya, bu da 30 yıla kadar hapis cezasıyla sonuçlanabilecek.
- Chace Crawford, ‘SNL’ After Party’de Kim Kardashian’la Fotoğraf Çekmeye Çalıştı
- ‘Tracker’ 2. Sezon İlk Gösterim Tarihi Onaylandı: Bilinmesi Gereken Her Şey
- Shannen Doherty ve Kurt Iswarienko’nun Boşanması Ölümünden 2 Gün Sonra Onaylandı
- NEDEN Bu Kadar Yüksek? Yeni Cüzdanlar Ay’a $NEDEN Pompalıyor!
- 2024’ün En İyi Donanım Cüzdanları: En İyi 5 Kripto Soğuk Depolama Seçimi
- Hindistan Hükümeti Kripto Parayı Görmezden Geliyor: Birliğin 2024-25 Bütçesinde Bahsetmiyorum
- 2024’te Dikkate Alınacak En İyi 7 Tether (USDT) Cüzdanı
- Kamala Harris, Kripto Tepkisinin Ortasında Ripple CEO’sunda Müttefik Buldu
- Livepeer Fiyat Tahmini 2024, 2025: LPT Fiyatı 100 Doların Ötesine Çıkacak mı?
2024-04-24 19:50