Siber suçlar ve dijital adli tıp alanında geçmişi olan deneyimli bir araştırmacı olarak, Amerika Birleşik Devletleri’nin yabancı domuz kesen dolandırıcılardan 2,5 milyon dolarlık kripto para ele geçirme çabalarındaki son gelişmeleri hem ilgi çekici hem de cesaret kırıcı buluyorum.
Bir finansal analist olarak bunu şu şekilde yeniden ifade edebilirim: ABD yetkililerinin, bir tür kripto hırsızlığı olan “domuz kasaplığına” karışan ülke dışındaki kişilerden yaklaşık 2,5 milyon dolarlık kripto para birimine el konulmasının peşinde olduğunu öğrendim. . ABD Columbia Bölgesi Başsavcılığı tarafından açılan Sivil Müsadere davası, bu haksız kazancın geri alınmasını amaçlıyor.
Daha basit bir ifadeyle dolandırıcılar, habersiz halkı kandırmak için sahte yatırım teklifleri kullandılar.
Domuz Kasaplık Planını Parçalamak
Dolandırıcılar, romantik ilişkilere ilgi duyuyormuş gibi yaparak aldatıcı bir yöntem kullanıyor ve kurbanları şüpheli Bitcoin planlarına yatırım yapmaya ikna ediyor. Dolandırıcılar fonlarla birlikte ortadan kaybolunca, talihsiz yatırımcılar mali açıdan tükenmiş durumda kalır.
Domuz kesme planlarına girişen dolandırıcılar, kurbanlarının psikolojisini titizlikle manipüle ediyorlar. Bu aldatıcılar, uzun süreler boyunca güven inşa eder ve ardından yatırımcıları kazançlı bir fırsat bulduklarına inandırmaya çalışırlar. Kurbanlar birbirini takip eden yatırımlar yapmaya ikna edildikçe tuzak ortaya çıkar ve sonuçta hiçbir şeyden haberi olmayan yatırımcı için önemli mali kayıplar ortaya çıkar.
Birleşik Kolluk Kuvvetleri Cephesi
Çalınan serveti geri alma çabaları dünyanın dört bir yanından işbirliğine yol açtı. ABD’li avukat Matthew M. Graves, bu suç örgütlerini yakalama konusundaki kararlılıklarını vurgulayarak, “Kimliklerini ortaya çıkaracağız, haksız kazançlarına el koyacağız ve fonları haklı mağdurlara iade edeceğiz.”
FBI’ın Sorumlu Özel Ajanı Stacey Moy, bu dolandırıcılıkların karmaşık doğasını ve yıkıcı etkisini şiddetle kınadı ve bu tür suçlara karşı kararlı duruşunu vurguladı.
Müsadere davalarından sorumlu olan ABD Başsavcısı Rick Blaylock, Jr., yalnızca yasa dışı eylemleri cezalandırmak ve caydırmak değil, aynı zamanda federal mevzuata uygun olarak daha sonra mağdurların tazminatı için kullanılabilecek varlıklara el koymayı da amaçlıyor.
Müsadere süreci, bu dolandırıcılık planlarının mali temellerini ortadan kaldırmayı ve etkilenen tarafların tazminatını güvence altına almayı amaçlayan daha geniş bir stratejinin parçasını oluşturuyor.
Global Reach And Financial Impact
Austin’deki Texas Üniversitesi’nden elde edilen yeni bulgular, araştırmacıların çalınan fonları yaklaşık 4.000 kurbanın kripto adresinden ağırlıklı olarak Güneydoğu Asya borsalarına kadar takip etmesiyle, domuz kesme dolandırıcılığının geniş kapsamını ortaya koyuyor. Bu keşifler, bu tür dolandırıcılıklardan kaynaklanan küresel kayıpların 75 milyar doları aşabileceğini, bazı tahminlerin ise toplamı 100 milyar doların üzerine çıkarabileceğini gösteriyor.
COVID-19 salgını dolandırıcılar için bir fırsat sunarak internet dolandırıcılıklarında ve artan çevrimiçi aktivite ve ekonomik istikrarsızlık nedeniyle suç faaliyetlerinde artışa yol açtı. Kamboçya ve Myanmar gibi ülkelerdeki komplekslerde bulunan bu sahtekar kişiler, bazen yasa dışı girişimlerini sürdürmek için insan kaçakçılığına başvurmakta, dolayısıyla yaptıkları yanlışların ciddiyetini daha da artırmaktadır.
2023 yılında ABD’de domuz kesim dolandırıcılığı yoluyla yaklaşık 4 milyar dolar çalındı; bu, bir önceki yıla göre %53 artışa işaret ediyor. Önemli miktarda fonun kripto para birimleri aracılığıyla transfer edilmesinin karmaşıklığı, yetkililerin bu haksız kazançların izini sürmesini ve kurtarmasını zorlaştırdı; mali suçlarla mücadelede küresel işbirliğinin ve gelişmiş izleme tekniklerinin önemi vurgulandı.
ABD yetkililerinin çalınan kripto para birimlerini geri almaya yönelik ısrarlı girişimleri, kripto dolandırıcılıklarını engelleme konusundaki sarsılmaz kararlılıklarını gösteriyor. Yasal sürecin amacı iki yönlüdür: etkilenen taraflara tazminat sağlamak ve gelecekteki hileli eylemler için caydırıcı olmak.
- Livepeer Fiyat Tahmini 2024, 2025: LPT Fiyatı 100 Doların Ötesine Çıkacak mı?
- ‘Tracker’ 2. Sezon İlk Gösterim Tarihi Onaylandı: Bilinmesi Gereken Her Şey
- Shannen Doherty ve Kurt Iswarienko’nun Boşanması Ölümünden 2 Gün Sonra Onaylandı
- NEDEN Bu Kadar Yüksek? Yeni Cüzdanlar Ay’a $NEDEN Pompalıyor!
- 2024’ün En İyi Donanım Cüzdanları: En İyi 5 Kripto Soğuk Depolama Seçimi
- Hindistan Hükümeti Kripto Parayı Görmezden Geliyor: Birliğin 2024-25 Bütçesinde Bahsetmiyorum
- Kamala Harris, Kripto Tepkisinin Ortasında Ripple CEO’sunda Müttefik Buldu
2024-07-19 00:41